จ่ายเช็ค1ล./เดือน พาคนจีนซื้อของ! โชว์คำสั่ง ปปง. อายัดทัวร์ศูนย์เหรียญ1.3หมื่นล.
โชว์ชัดๆ คำสั่ง ปปง.อายัดทัวร์ศูนย์เหรียญ รอบ 3 วงเงิน 1.3หมื่นล. เผยผลสอบลับ บ. โอเอ ทรานสปอร์ สั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คสั่ง'นางธวัล แจ่มโชคชัย' กก.ฝูอัน 1 ล้าน/เดือน หลังพานักท่องเที่ยวจีนซื้อของ แปรผันตามยอดสินค้า - มีบริษัทอื่นทำแบบเดียวกันด้วย
จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้แถลงมติคำสั่งอายัดทรัพย์กลุ่มเครือข่ายธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญ บริษัทฝูอัน ทราเวล จำกัด เพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 3 พร้อมบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ รวมจำนวน 2,247 รายการ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น กว่า 13,200 ล้านบาท (คำสั่งอายัดครั้งที่ 1 ลงวันที่ 31 ส.ค.2559 จำนวน 25 รายการ รวมวงเงิน 28,543,556.29 บาท , คำสั่งอายัดครั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 ส.ค.2559 (เพิ่มเติม) 2 รายการ วงเงิน 3,100,000 บาท) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2559 ที่ผ่านมา
(อ่านประกอบ : ขมวดพฤติการณ์‘ทัวร์ศูนย์เหรียญ’ก่อนบุกจับ 7 เอกชน-ปปง.อายัด 1.3 หมื่นล.)
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ล่าสุด สำนักงาน ปปง. ได้เผยแพร่คำสั่งอายัดทรัพย์กลุ่มเครือข่ายธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญ ครั้งที่ 3 ดังกล่าว เป็นทางการแล้ว โดยมีทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมจำนวน 2,247 รายการ คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้นกว่า 13,200 ล้านบาท แยกเป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 92 บัญชี จำนวน 4,200 ล้านบาท และรถบัสโดยสาร จำนวน 2,155 คัน มูลค่า 9,000 ล้านบาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ ในคำสั่งอายัดทรัพย์ฉบับนี้ ได้ระบุพฤติการณ์ของเอกชนกลุ่มนี้เป็นทางการว่า บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด กับ บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ติดต่อทำธุรกิจร่วมกัน
กล่าวคือ บริษัท ฝูอัน จำกัด ใช้บริการรถทัวร์ ของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด โดยมีข้อตกลงกันว่า ต้องพานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าหรือไปเที่ยวสถานที่ที่บริษัทโอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด หรือ บริษัท สยามเจมส์ จำกัด เป็นเจ้าของ จำนวน 5 แห่ง โดยไม่ต้องชำระค่าเช่ารถ ซึ่งหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้ซื้อสินค้าในสถานที่ดังกล่าวแล้ว ทางบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด หรือ บริษัท สยามเจมส์ จำกัด จะจ่ายเงินค่าตอบแทนจากยอดซื้อสินค้าจำนวนประมาณ 20-30 % ให้
โดยมีการจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในชื่อ 'นางธวัล แจ่มโชคชัย' ประมาณ 1 ล้านบาท/เดือน
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในแต่ละเดือนจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวจีน ได้ซื้อสินค้ากับบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด หรือ บริษัม สยามเจมส์ จำกัด
คำสั่งปปง. ยังระบุด้วยว่า จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ทำข้อตกลงในลักษณะเดียวกับบริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด กับ บริษัททัวร์รายอื่นที่สามารถนำนักท่องเที่ยวชาวจีนมาซื้อสินค้า ที่บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต์ จำกัด ได้ โดยจะได้รับค่าตอบแทนจากยอดซื้อสินค้าเช่นกันกับ บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกีด มีบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน ประกอบด้วย
1. บริษัท รอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.บริษัท รอยัล พาราไดซ์ จำกัด
3.บริษัท รอยัล ไทย เฮิร์บ จำกัด
4.บริษัท บางกอก แฮนดิคราฟท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
โดยทั้ง 4 บริษัท มีผู้ถือหุ้นชุดเดียวกันทั้งหมด เป็นเครือญาติกัน และยังพบว่ามีบริษัทเกี่ยวกับการขนส่งที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกันอีกจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ 1. บริษัท อาร์จี ทรานสปอร์ต จำกัด 2. บริษัทเอเซียวิชั่น ทราเวล จำกัด 3. บริษัท รอยัล ดรากอน ทรานสปอร์ต จำกัด 4. บริษัท รอยัล พารากอน ทรานสปอร์ต จำกัด 5. บริษัท ออล สตาร์ ทรานสปอร์ต จำกัด และ 6.บริษัทโกลเด้น บัส จำกัด
เบื้องต้น ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ นางนิสา โรจน์รุ่งรังสี (ประธานกรรมการบริษัทในเครือ โอเอ กรุ๊ป) และนายวสุรัตน์ โรจน์รุ่งรังสี (กรรมการบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด) ในข้อหาร่วมกันกระทำเป็นสมาชิกอั้งยี่ และร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1613-14/2559 ลงวันที่ 23 ส.ค.2559 ไว้แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ นางธวัล แจ่มโชคชัย ปรากฎชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด ร่วมกับ นาย สมเกียรติ คงเจริญ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นคนจีน ที่เข้ามา สวมบัตรประชาชนในชื่อของนายสมเกียรติ คงเจริญ ที่เสียชีวิตไปแล้ว
โดย นางธวัล แจ่มโชคชัย ถูกระบุว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือและให้การสนับสนุนกับกลุ่มบุคคลต่างชาติที่สวมบัตรประชาชนคนไทยหลายราย และถูกศาลอนุมัติออกหมายจับ ให้ควบคุมตัว เช่นเดียวกับ นายสมเกียรติ คงเจริญ ไปแล้ว