เปิดสเตทเม้นท์มัดเงินกู้ ธ.ออมสิน 200 ล.คอนโด ฯ ชะอำ 3 เดือน ถอนเกลี้ยง 191 ล.

หลักฐาน ‘สเตทเม้นท์’ มัดปมเงินกู้โครงการคอนโด ฯ ฉาว 200 ล. แบงก์ออมสิน –‘บ.หัวหินทรอปปิคอล โอเชียนวิว ชะอำ’ ทำสัญญาไม่ถึง 3 เดือน เบิกจ่ายเกือบเกลี้ยง 191.5 ล. ไม่ตรงงวดงาน โยงปม ‘เงินปากถุง’6 ล. อดีตผู้บริหาร ธ.

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 17 พ.ค.2559 กลุ่มผู้เสียหายจากการถูกฉ้อโกง กรณีซื้อห้องชุดโครงการ ‘หัวหินทรอปปิคอลโอเชียนวิว’ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งดำเนินการโดย ‘บริษัท หัวหินทรอปปิคอล โอเชียนวิว จำกัด’ จำนวนกว่า 20 คน ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้สอบสวนกรณีธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโครงการ จำนวน 200 ล้านบาท เมื่อ 9 ส.ค.2553 แต่ทางบริษัท ฯ นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินให้คนใกล้ชิด และมีข้อมูลว่า อดีตผู้บริหารคนหนึ่งของธนาคารอาจได้รับผลประโยชน์จากการอนุมัติสินเชื่ออย่างน้อย 6 ล้านบาท

หลักฐานสำคัญที่กลุ่มผู้เสียหายยื่นให้ดีเอสไอตรวจสอบก็คือ กระแสเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของบริษัท ฯ ที่ระบุว่า มีการเบิกจ่ายเงินไม่สอดคล้องกับความคืบหน้าของการก่อสร้างในแต่ละงวด ‘ผู้กู้’ เบิกถอนสินเชื่อจากธนาคาร ฯ รวม 191.5 ล้าน ภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน นับจากทำสัญญากู้เงิน และคลิปเสียงสนทนาบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สำนักข่าวอิศราwww.isranews.org สรุปข้อมูล ‘สเตทเม้นท์’ หลักฐานชิ้นสำคัญมาเสนอ

9 ส.ค.2553 ธนาคารออมสิน ทำสัญญาปล่อยกู้ให้ บริษัท หัวหินทรอปปิคอล โอเชียนวิว จำกัด โดย นางนัยนา บำรุงศิลป์ วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินไถ่ถอนจำนองจากบุคคลภายนอก จำนวน 100 ล้านบาท และ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคาร (คอนโดมีเนียม) 12 ชั้น จำนวน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 12 งวดงาน (ก่อสร้างฐานราก-แล้วเสร็จโครงการ) งวดงานที่ 1 กับ 2 เบิกจ่าย งวดละ 5 ล้านบาท งวดงานที่ 3-7 เบิกจ่ายงวดละ 8 ล้านบาท และงวดที่ 8-12 จ่ายงวดละ 10 ล้านบาท

ปรากฏว่า ในช่วงวันที่ 9 ส.ค.-21 ต.ค.2553 ธนาคาร ฯ เบิกจ่ายให้แก่ผู้กู้ 191,547,633.30 บาท คิดเป็น 95.77% จากวงเงินกู้ 200 ล้านบาท แบ่งเป็น ยอดเบิกถอน เดือน ส.ค. จำนวน 159,830,954.59 บาท เดือน ก.ย. จำนวน 21,715,793.21 บาท และเดือน ต.ค. จำนวน 10,000,885.50 บาท

ที่เหลือ เดือน ม.ค.2554 จำนวน 2,500,020 บาท และเดือน ก.พ.2554 จำนวน 500,010 บาท รวม 194,547,643.30 บาท

ส่วนการชำระดอกเบี้ย มีข้อมูลระบุว่า เอกชน ‘ผู้กู้’ นำเงินสินเชื่อก้อนเดียวกันจากธนาคารมาใช้ชำระดอกเบี้ย ซึ่งผิดปกติ

อย่างไรก็ตาม หลักฐานสำคัญในคดีถึงมือ ดีเอสไอ และ ป.ป.ท. แล้ว

ทั้งสองกรณี สมเหตุสมผล ผิดเงื่อนไขสัญญาหรือไม่ ต้องรอผลสอบกันต่อไป  

@ บริเวณชั้น 10

@ บริเวณชั้น 11

@ บริเวณชั้น 12

อ่านประกอบ:

ยื่นดีเอสไอสอบแบงก์ออมสินปล่อยกู้ 200 ล. คอนโดฯฉาว ชะอำ - ‘เงินปากถุง’6 ล.

พล.อ.นพ.ชูฉัตร ร้อง ‘ผู้ต้องหานักธุรกิจ’ อ้างชื่อบิ๊ก รมต.คดีฉ้อโกงซื้อคอนโดฯ ชะอำ

ฟ้อง 9 คดี บ.อสังหาฯหัวหิน‘ทรอปปิคอลเลควิว’ฉ้อโกงซื้อบ้าน-ยื่นดีเอสไอสอบซ้ำ

ชัดๆ! หนังสือผู้ว่าฯเพชรบุรีชงอธิบดี DSI ขอให้ บ.คอนโดฯดังชะอำฉ้อโกงเป็นคดีพิเศษ

ร้องสอบ จนท.ปมคอนโดฯดังชะอำสร้างไม่ตรง EIA โผล่โยงธุรกิจกลุ่มเดอะบิ๊ก