เปิดเอกสารต้นฉบับ 3 ผู้ต้องหาคดีคืนภาษี 4 พันล.ชิงเลิกกิจการ ก่อนถูกเช็กบิล
เปิดเอกสารชัดๆ“สายธาร-สุรเชษฐ์-ประสิทธิ์”3 ผู้ต้องหาคดีคืนภาษี 4 พันล.ชิงยื่นนายทะเบียนฯชำระบัญชี เลิกกิจการ 4 บริษัท ก่อนถูกกรมสรรพากร-ดีเอสไอไล่ตรวจสอบนานกว่าเดือน
บริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยื่นจดทะเบียนชำระบัญชีอย่างน้อย 8 บริษัท คือ บริษัท บีเอ็มเอส รีไซเคิล จำกัด บริษัท โอ.เอ.โอ.พี จำกัด บริษัท พีพีทรัพย์โลหะ จำกัด บริษัท เค.วี.เมทัล จำกัด บริษัท ที.ที.เมทัล เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ซีเอ็นบีซี โกลบอล จำกัด บริษัท ซีเอ็นบีซี เมทัล เทรด จำกัด และบริษัท ซีเอ็นบีซี กรุ๊ป จำกัด โดยมีผู้ยื่นชำระบัญชี 7 คน ในจำนวนนี้ 3 คนถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีในข้อร่วมร่วมกันฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 4 พันล้าน และถูกศาลอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2556 คือ
1.นางสาวสายธาร แซ่หลก ผู้ชำระบัญชีบริษัท ซีเอ็นบีซี กรุ๊ป จำกัด
2.นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก ผู้ชำระบัญชี บริษัท ซีเอ็นบีซี โกลบอล จำกัด และบริษัท ซีเอ็นบีซี เมทัล เทรด จำกัด
3.นายประสิทธิ์ อัญญโชติ ผู้ชำระบัญชี บริษัท บีเอ็มเอส รีไซเคิล จำกัด
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นางสาวสายธาร ยื่นรายงานการชำระบัญชีต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2556
นายสุรเชษฐ์ ยื่นรายงานยื่นรายงานการชำระบัญชีต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2556
นายประสิทธิ์ ยื่นรายงานการชำระบัญชีต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2554
ทั้ง 4 บริษัทที่จดทะเบียนชำระบัญชีฯอยู่ในรายชื่อ 49 นิติบุคคลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งเรื่องให้สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระงับการแจ้งเลิกและเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.56
ขณะที่ 3 บริษัท คือ บริษัท ซีเอ็นบีซี กรุ๊ป จำกัด บริษัท ซีเอ็นบีซี โกลบอล จำกัด และบริษัท ซี
เอ็นบีซี เมทัล เทรด จำกัด อยู่ในรายชื่อที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 (นายพายุ สุขสดเขียว) ขอให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบรายละเอียด ระงับการจดทะเบียนเลิก ชื่อผู้ชำระบัญชีในกรณีที่ชำระบัญชีแล้ว โดยส่งหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 2 ก.ค.2556
น่าสังเกตว่า การยื่นชำระบัญชีเสร็จของ 3 บริษัทเกิดขึ้นก่อน ดีเอสไอและกรมสรรพากร ตรวจสอบเป็นเวลากว่า 1 เดือน
(อ่านประกอบ:รวมหนังสือ 14 ฉบับกรมสรรพากร-ดีเอสไอ“ตรวจสอบ-แช่แข็ง”บริษัทคืนภาษี)