ใช้สนง.ตู้ปณ.บริติชเวอร์จินจัดตั้งบ.! แกะรอย'ยูไนเต็ดเทรดดิ้ง' ฟ้องแพ่งโพลาริส 2,772 ล.

"...จากการสืบค้นข้อมูล บริษัท ทรัสเน็ต (เกาะบริติส เวอร์จิ้น) จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้งฯ พบว่า เคยปรากฎชื่ออยู่ในฐานข้อมูล "ปานามา เปเปอร์ส " ของเว็บไซต์ ICIJ ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ) ว่าเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรับให้บริการจัดการด้านการเงินและหลักทรัพย์แก่ลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของตัวจริงของลูกค้าด้วย..."

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำเสนอข้อเท็จจริงไปในตอนที่แล้วว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2560 บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท โพลาริสแคปปิตัล จำกัด (มหาชน) ต่อศาลแพ่ง ในข้อหาผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 2,772 ล้านบาท จากกรณีถูกชักชวนให้มาร่วมลงทุนทางธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ติดชายทะเลแถวจังหวัดพังงา ผ่านบริษัทตัวแทนนายหน้าชื่อว่า บริษัท โอเชี่ยนวิวแอนซัลแตนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัดของบริษัท โพลาริส ฯ แต่ปรากฎว่า บริษัท โพลาริสฯ ไม่ได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้อย่างใด และเมื่อทวงถามถึงการดำเนินโครงการหลายครั้งหลายหน ก็เพิกเฉยไม่ดำเนินโครงการแต่อย่างใด

โดยเบื้องต้น บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้งฯ แจ้งข้อมูลในคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลแพ่งว่า ตั้งอยู่ที่ พี.โอ.บ๊อกซ์ 3444 โร้ดทาวน์, ทอร์โลล่า เกาะบริติชเวอร์จิน (อ่านประกอบ : อยู่บริติชเวอร์จิน! เปิดตัวบ.แห่งสองฟ้องแพ่งโพลาริส2,772 ล. เบี้ยวลงทุนพัฒนาที่ดินจว.พังงา)

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลในบันทึกข้อตกลงการลงทุนร่วม ระหว่าง บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท โพลาริสแคปปิตัล จำกัด (มหาชน) พบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด เพิ่มเติมดังนี้

1. บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้งฯ แจ้งว่ามีสำนักงานจดทะเบียนที่ทรัสเน็ต (เกาะบริติส เวอร์จิ้น) จำกัด, ทรัสเน็ต แชมเบอร์, ตู้ไปรษณีย์ 3444 ถนนทาวน์, ทอร์โทล่า, เกาะบริติชเวอร์จิน

2. บริษัทระบุว่า มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญและมีประสบการณ์ในการลงทุนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ และมีการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับในประเทศจีนและอื่นๆ เป็นเวลาหลายปี และมีความประสงค์ที่จะลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อทำการขยายการดำเนินธุรกิจ

สำหรับการลงทุนกับ บริษัท โพลาริสแคปปิตัล จำกัด (มหาชน) นั้น บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้งฯ มีความสนใจและตกลงที่จะร่วมลงทุนด้วย ในสัดส่วน 49% ของหุ้นทุนทั้งหมด

ส่วนโครงการลงทุนร่วมกันระหว่าง 2 บริษัท คือ อันดามัน โซล มีขนาด 662-1-17.2 ไร่ ส่วนอันดามันโซล พูลวิลล่า มีขนาด 45-ไร่

โดยอันดามัน โซล มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นโฉนด รูปแบบโครงการใช้วิธีพัฒนาขายเป็นที่ดินเปล่า พร้อมสาธารณูปโภค เป็นหลัก ระยะเวลาดำเนินการรวมทั้งสิ้น 5-10 ปี แจ้งมูลค่าโครงการ 6,800 ล้านบาท

ส่วน อันดามันโซล พูลวิลล่า มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นโฉนด รูปแบบโครงการก่อสร้างพูลวิลล่า บนที่ดินขนาด 250 ตารางว่า พื้นที่ใช้สอย 400 ตารางเมตร ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการทั้งสิ้น 5 ปี แจ้งมูลค่าโครงการ 1,944 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า จากการสืบค้นข้อมูล บริษัท ทรัสเน็ต (เกาะบริติส เวอร์จิ้น) จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้งฯ พบว่า เคยปรากฎชื่ออยู่ในฐานข้อมูล "ปานามา เปเปอร์ส " ของเว็บไซต์ ICIJ ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ) ว่าเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรับให้บริการจัดการด้านการเงินและหลักทรัพย์แก่ลูกค้า โดยจะไม่เปิดเผยชื่อเจ้าของตัวจริงของลูกค้าด้วย (ดูข้อมูลประกอบ :https://offshoreleaks.icij.org/nodes/239857?e=true)

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท โอเชี่ยนวิวแอนซัลแตนท์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ตัวแทนนายหน้า  บริษัท โพลาริสฯ ที่ชักชวน บริษัท ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง มาร่วมลงทุนในโครงการ และได้รับเงินค่าดำเนินการไปแล้ว จำนวน 385 ล้านบาท 

ยังตรวจสอบไม่พบว่า เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยหรือไม่? 

อ่านประกอบ :

ใช้กระดาษหัวโรงแรมทำสัญญาจ้าง! เปิดหลักฐานซิมบ้าฯ ฟ้องแพ่งโพลาริสเบี้ยวเงิน503ล.

อยู่บริติชเวอร์จิน! เปิดตัวบ.แห่งสองฟ้องแพ่งโพลาริส2,772 ล. เบี้ยวลงทุนพัฒนาที่ดินจว.พังงา

 เปิดตัวซิมบ้าฯฟ้องแพ่งบ.ลูกโพลาริส503ล.ถูกเบี้ยวจ่ายค่าจ้างออกแบบรร.หรูพังงา1.9หมื่นล.

พลิกหลังโฉนด! เปิดชื่อสุภาพสตรีผู้ขายที่ดิน6แปลงให้ 'เสียกำพล' ก่อนถึงมือบ.ลูกโพลาริส

เปิดตัวบ.ลูกโพลาริส เพิ่มทุนพรวด3พันล.ก่อนซื้อที่ เสี่ยกำพล โชว์รายได้ล่าสุด59 บ. 

34แปลง2.9พันล.!เปิดยิบข้อมูลบ.ลูกโพลาริสซื้อที่เสี่ยกำพล-ราคาประเมิน2แสน/ไร่ ควักจ่าย40ล.

เผยโฉมสัญญาซื้อที่พังงา 'บ.ลูกโพลาริส-เสี่ยกำพล' ราคาประเมินรวม14ล.ควักจ่าย2.8พันล.?

หิ้วเงินสด123ล.จ่ายทั้งก้อน! ถึงคิวเปิดสัญญาซื้อที่บ.ลูกเสี่ยกำพล-โพลาฯ ราคาประเมินแค่95ล.?