- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
- ปปง.ฟ้องยึดทรัพย์"วีรยุทธ-พวก"132 ล.คดีโกงภาษีVAT-เล็งสอบเงิน"ขรก."
ปปง.ฟ้องยึดทรัพย์"วีรยุทธ-พวก"132 ล.คดีโกงภาษีVAT-เล็งสอบเงิน"ขรก."
ปปง.ส่งสำนวนอัยการยื่นฟ้องศาลสั่งอายัดทรัพย์ 132 ล้าน "วีรยุทธ-พวก" ผู้ต้องหาถูกออกหมายจับคดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล้าน ตกเป็นสมบัติของแผ่นดินแล้ว หลัง ครบกำหนดไม่มีใครติดต่อชี้แจงข้อมูล - เล็งลุยขยายผลสอบเส้นทางการเงิน "ขรก." ที่เกี่ยวข้องต่อ
แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ถึงความคืบหน้าการอายัดทรัพย์ นายวีรยุทธ แซ่หลก และพวก ที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายจับในคดีฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กรมสรรพากร จำนวน 4.3 พันล้านบาท ว่า ขณะนี้ ปปง. ได้ส่งสำนวนคำสั่งอายัดทรัพย์สิน นายวีรยุทธ และพวก จำนวน 2 ครั้ง 126 รายการ รวมวงเงิน 132 ล้านบาทเศษ ให้อัยการสูงสุดฟ้องดำเนินคดีเพื่อให้ยึดทรัพย์เหล่านี้ ตกเป็นสมบัติของแผ่นดินแล้ว หลังจากไม่มีใครมาเข้ายื่นคำร้องชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกอายัดไว้ ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมาย ปปง.กำหนด
"ปปง. ยังคงติดตามตรวจสอบทรัพย์สินส่วนอื่นๆ ของนายวีรยุทธ และพวก ที่นำไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆ ต่อไป แม้ว่าจะได้รับการยืนยันข้อมูลว่านายวีรยุทธ และพวก ที่รวมกระทำความผิด หลบหนีออกไปนอกประเทศทั้งหมดแล้วก็ตาม เพราะคดีนี้เป็นการโกงเงินภาษีของชาติครั้งใหญ่ ซึ่ง ปปง.ให้ความสำคัญอย่างมาก"
แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า ยอมรับว่าการติดตามเงินภาษีที่ถูกฉ้อโกงไปคืนกลับมาให้ครบจำนวน 4.3 พันล้านบาท คงเป็นเรื่องยาก เนื่องจาก ปปง. ได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามาล่าช้าเกินไป แต่จะพยายามติดตามเงินกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด
"จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่า ภายหลังจากที่กรมสรรพากรได้คืนเงินภาษีจำนวน 4 พันกว่าล้านบาท โดยปรากฎรายชื่อ นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก เป็นผู้เข้ามาติดต่อรับเงิน ในรูปแบบของเช็ค นายสุรเชษฐ์ ได้นำเช็คไปขึ้นเป็นเงินสดทั้งหมด เพื่อตัดตอนการติดตามเส้นทางเงิน และมีการนำเงินบางส่วนไปซื้อทองคำ ก่อนจะหิ้วออกไปนอกประเทศด้วย โดยใช้ช่องทางรอยต่อประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก แต่อาจจะมีทองคำบางส่วนที่ยังถูกซ่อนไว้ในประเทศไทย ซึ่ง ปปง.อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลส่วนนี้อยู่"
แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกเหนือจากการติดตามข้อมูลเส้นทางการเงินของกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนของนายวีรยุทธ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทุจริตขอคืนภาษีและปิดตัวลงไปทันทีหลังจากได้รับคืนภาษีแล้ว ปปง. อาจจะขยายขอบเขตการตรวจสอบเส้นทางการเงินไปยังกลุ่มข้าราชการที่ถูกระบุชื่อว่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย
ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ปปง.ได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของ นายวีรยุทธ แซ่หลก และพวก ที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายจับในคดีฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพิ่มเติมอีก จำนวน 9 รายการ รวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,068,906.80 บาท
โดยแยกเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร ของนายวีรยุทธ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 99.68 บาท บัญชีเงินฝากของน.ส.สายธาร แซ่หลก (พี่สาวนายวีรยุทธ) 2 รายการ รวมวงเงิน 50,137.52 บาท บัญชีเงินฝากของนายประสิทธิ์ อัญญโชติ จำนวน 2 รายการ รวมวงเงิน 2,020 กว่าบาท บัญชีเงินฝากของบริษัท บีบี กรุ๊ป วัน จำกีด และบริษัทธนกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด อย่างละ 1 รายการ วงเงินรวม 13,000 บาท บัญชีเงินฝาก และเงินวางประกอบซื้อขายทองคำ ของนางบุญรอด คำงาม อย่างละ 1 รายการ รวมวงเงิน 1,003,668.66 บาท
เบื้องต้น ปปง. มีการระบุกรอบเวลาให้นายวีรยุทธ และพวก เข้ายื่นคำร้องชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกอายัดไว้ครั้งนี้ ภายใน 30 วัน โดยนับจากวันที่ 25 ก.พ.2557 ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์ดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งอายัดทรัพย์ นายวีรยุทธ และพวก ครั้งนี้ ของ ปปง. ถือเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. ได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์รอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา จำนวน 117 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 131,773,846.32 บาท
ขณะที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ระบุยอดเงินภาษีที่ถูกฉ้อโกงไปครั้งล่าสุดอยู่ที่ตัวเลขสูงถึง 4,343,905,592.86 บาท
อ่านประกอบ:
บรรทัดสุดท้าย!!คดีฉ้อโกงภาษี VAT รัฐสูญแน่ 4.3 พันล.
ขมวดปมคืนภาษีฉาว 4 พันล.“จุดเริ่มต้น-เด้งอธิบดี”ก่อนถึงมืออัยการ-ป.ป.ช.