- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
- "ดีเอสไอ"คุ้ยเจอเงินผ่านบัญชีเครือข่าย"ยูฟัน"พันล.-ตร.ค้นบ้าน"ศิษย์ธรรมกาย"
"ดีเอสไอ"คุ้ยเจอเงินผ่านบัญชีเครือข่าย"ยูฟัน"พันล.-ตร.ค้นบ้าน"ศิษย์ธรรมกาย"
เปิดตัวเครือข่ายใหม่ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน" ใช้ชื่อ "ยู เทรดดิ้ง" พบ"ว่าที่ ร.ต. ฤทธิเดช วรงค์" หนึ่งในผู้ต้องหาปรากฎชื่อเป็น กรรมการ ผู้มีอำนาจ ดีเอสไอ เตรียมชงเรื่องรับเป็นคดีพิเศษ หลังตรวจสอบพบเส้นทางการเงิน ไหลผ่านเข้าบัญชีบริษัทเป็นพันล้าน -"สุวิระ" นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้าน "ณมนพรรณ์-น้องสาว" 3 หลังรวด
นอกเหนือจากการปรากฎรายชื่อของ "ว่าที่ ร.ต. ฤทธิเดช วรงค์" เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด คนล่าสุดในช่วงปลายปี 2557 ขณะที่ผลการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยืนยันว่า สถานะที่แท้จริงของ ว่าที่ ร.ต. ฤทธิเดช เป็นเพียงแค่ "นอมินี" ของ นายอาทิตย์ ปานแก้ว เจ้าของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ตัวจริง ที่อยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุม เท่านั้น
(อ่านประกอบ : เปิดครบ!ชื่อเครือข่ายแชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"เพิ่มทุนพรวด600ล.ก่อนถูกกวาดล้าง!, เผยโฉมหน้า"เจ้าของแชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"ก่อนถูกขีดชื่อออกจากสารบบคนไทย)
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ว่าที่ ร.ต. ฤทธิเดช ซึ่งปัจจุบันถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวไว้แล้ว ปรากฎชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ยู เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 117/123 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
แจ้งประกอบธุรกิจกิจการซื้อมา ขายไปสินค้าตามความต้องการของลุกค้ารวมถึง จำหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
ล่าสุดมีรายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ว่า มีการตรวจสอบพบเส้นทางการเงินผ่านเข้าออกในบัญชีบริษัทและผู้เกี่ยวข้องบริษัทยู เทรดดิ้ง จำกัด เป็นวงเงินนับพันล้านบาท และเตรียมที่จะมีการนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เพื่อรับเป็นคดีพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจเครือข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่ บ.ยูฟันฯ อย่างเป็นทางการ ในช่วงบ่ายวันที่ 17 เม.ย.58 นี้ โดยจะเริ่มต้นตรวจสอบที่ บริษัท ยู เทรดดิ้ง จำกัด ก่อนขยายผลการสอบสวนไปยังส่วนอื่นๆ
ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ บริษัท ยูฟันฯ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นั้น ในช่วงเช้าวันที่ 17 เม.ย.58 ที่ผ่านมา พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 จุด ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดยจุดแรก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำกำลังเข้าตรวจค้น หมู่บ้านอภิญญา หมู่ที่ 5 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวหรรษา ธาราบัณฑิต ผู้ต้องหาตามหมายจับ และยังเป็นน้องสาวของนางสาว ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้ (เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย)
(อ่านประกอบ : ข้อมูล "ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต"ผู้ต้องหารายล่าสุดคดียูฟัน "ศิษย์ธรรมกาย")
ซึ่งนางสาวหรรษา เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทยูฟัน ประเทศไทย จำกัด จำนวน 500 หุ้น และยังเป็นหนึ่งในแม่ข่ายของธุรกิจยูฟัน โดยการขยหลักฐานการโอนเงินส่วนตัวเข้าบริษัท ยูฟัน พร้อพเพอร์ตี้ 6 ล้านบาท
ภายในบ้านหลังนี้พบรถยนต์ 2 คัน และเอกสารทางธุรกิจจำนวนหนึ่ง ซึ่งการสืบสวนขยายผลยังพบว่า ทรัพย์สินและเอกสารสำคัญของนางสาวณมนพรรณ์ ได้ถูกขนย้ายมาเก็บไว้ที่นี่ ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวอีกด้วย
อย่างไรก็ตามการเข้าตรวจค้นจุดแรก ไม่พบตัวนางสาวหรรษา โดยชาวบ้านละแวกใกล้เคียงบอกว่า นางสาวหรรษา ได้เดินทางออกไปข้างนอกตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ตำรวจ อยู่ระหว่างการตรวจค้นทรัพย์สิน และเอกสารสำคัญอยู่ภายในบ้านเวลานี้
ซึ่งปฏิบัติการวันนี้ ยังมีเป้าหมายเข้าตรวจค้นอีก 2 จุด บริเวณสี่แยกหลักสี่ และถนนรามอินทรา ซึ่งทั้งสองแห่ง เป็นบ้านพักของนางสาว ณมนพรรณ์ ที่คาดว่าจะมีทรัพย์สินเก็บซ่อนไว้จำนวนมาก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของ น.ส.ณมนพรรณ์ ย่านรามอินทรา ซ.11/1 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว น.ส.ณมนพรรณ์ มารอพบสื่อมวลชนที่บ้านหลังดังกล่าว เป็นคฤหาสน์ขนาดย่อม 3 ชั้น 7 ห้องนอน ราคาประมาณ 28 ล้านบาท แต่ซื้อมาในราคา 24.8 ล้าน ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติอื่นใดภายในบ้าน
ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปตรวจค้น อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 688/73-75 หลักสี่สแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสำนักงานที่ น.ส.ณมนพรรณ์ เคยเปิดเป็นสำนักงานสาขายูฟันเพิ่มเติม
น.ส.ณมนพรรณ์ กล่าวว่า แรกเริ่มเดิมทีตนได้รับการชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกยูฟัน โดยมีการชี้แจงว่าเป็นการขายตรงซึ่งสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาด เนื่องจากบริษัทได้ไปเจรจาสั่งซื้อสินค้าครั้งละจำนวนมากจากผู้ผลิต จึงมีต้นทุนต่ำกว่าท้องตลาด และยังได้คะแนนสะสมหรับนำไปใช้ลดราคาสินค้าในรายการของยูฟันได้อีก จึงกลายมาเป็นแม่ทีมของยูฟันเรื่อยมา
จนกระทั่ง บ.ยูฟัน เปลี่ยนนโยบาย งดการให้คะแนนสำหรับลดราคาซื้อสินค้า แต่เปลี่ยนเป็นให้น้ำดื่มแทน ซึ่งน้ำดื่มดังกล่าวมีราคาสูงกว่าตามร้านค้าทั่วไปมาก อีกทั้ง ตนมีสถานะเป็นแม่ข่ายระดับต้นของยูฟัน ทำให้รู้เห็นความไม่ชอบมาพากลภายในบริษัท และได้ทราบข้อเท็จจริงว่า ข่าวลือในแง่ลบต่างๆ เกี่ยวกับยูฟันล้วนมีมูลความจริงทั้งสิ้นจึงเริ่มแยกตัวออกจากทีม และทยอยขายยูโทเค่นเพื่อถอนตัวจากธุรกิจ แต่ยังขายไม่หมด ยังคงเหลืออยู่ในพอร์ตอีกประมาณ 22 ล้านบาท
น.ส.ณมนพรรณ์ ยังระบุด้วยว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ขณะที่กำลังเดินทางไปบรรยายให้สมาชิกยูฟันที่ จ.ภูเก็ต ได้รับทราบข่าวว่า บ.ยูฟัน ได้ถูก สคบ.เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว จึงยกเลิกการบรรยายทันที และได้ส่งข้อความเตือนไปยังลูกข่ายถึงความไม่ชอบมาพากลของบริษัท จึงทำให้ผู้บริหารยูฟันเกิดความไม่พอใจ และบล็อกพอร์ตของตนจนไม่สามารถถอนเงินหรือทำธุรกรรมใดๆ ได้อีก
"จึงขอเตือนให้สมาชิกยูฟันทราบว่าท่านไม่มีสิ่งใดคุ้มครองการลงทุนของท่านเลย มีเพียงความไว้วางใจเท่านั้น และหากยูฟันเกิดความไม่พอใจท่าน ก็จะสามารถบล็อกพอร์ตของท่านได้ตามอำเภอใจ โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องจากใครได้เลย จึงขอแนะนำให้ท่านสมาชิกถอนตัวออกมาเสียในตอนที่ยังมีโอกาส และไปแจ้งความดำเนินดคีเพื่อเรืยกร้องเงินคืน"