- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
- เปิดชื่อ 17 คน ปปง.ยึด 23.6 ล้าน ถือครองเงินสด คดีฉาว บ.โอดี แคปปิตอล
เปิดชื่อ 17 คน ปปง.ยึด 23.6 ล้าน ถือครองเงินสด คดีฉาว บ.โอดี แคปปิตอล
เปิดรายชื่อ 17 คนถือครองเงินสด 23.6 ล้าน ปปง.ยึดเพิ่ม คดีฉาว บ.โอดี แคปปิตอล ฉ้อโกงร่วมลงทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ก่อนหน้าโดนอายัด บ้าน ที่ดิน เงินฝาก สลากออมสิน 9 รายการ กว่า 112 ล. พบ 1 รายเงินฝากแบงก์ 48.6 ล.
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2562 คณะกรรมการธุรกรรม ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.90/2562 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก เป็นเงินทั้งสิ้น 23,600,000 บาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่ วันที่ 23 เม.ย.-21 ก.ค.2562
คำสั่งระบุว่า ปปง.ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า รายบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินอีก 17 รายการ
ซึ่งตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (3) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ทรัพย์สินที่ ปปง.อายัด ในครั้งนี้เป็นเงินสดอยู่ในการครอบครองของบุคคลต่างๆ จำนวน 17 คน ได้แก่
1.นายศุทธิวัติ ศิริปิ่น จำนวน 1 ล้านบาท 2.นายวัลลภ รุ่งกิตติวงศ์ 2 ล้านบาท 3.นายธนรรณพ ทองนวล 2 ล้านบาท 4.น.ส.รุ้งเพชร ศรีวิชัยลำพันธ์ 2 ล้านบาท 5.นายชินวัตร น้อยวัน 4 ล้านบาท 6.นายศิวกร ฉายา 1 ล้านบาท 7.นายวุฒิธิกรณ์ สิงห์สมบัติเตชะ 1 ล้านบาท 8. น.ส.ปิณฑ์พัชร เหมทานนท์ 1 ล้านบาท 9.นายวีรพงษ์ นาคประสิทธิ์ 600,000 บาท 10.น.ส.วริญญรัศมิ์ ยูนิเวอร์เซีย ศรีสุนทรโรทัย 1 ล้านบาท 11.น.ส.ประภากร โคตะรักษ์ 1 ล้านบาท 12.นายณัชพล อังกูรพานิชย์ 1 ล้านบาท 13.นายทินภัทร หอรุ่งเรืองชัย 1 ล้านบาท 14.นายรัฐรุจน์ ล้ำเลิศจิรจรัส 1 ล้านบาท 15.นายนนท์วริศ ทาบึงกาฬ 2 ล้านบาท 16.น.ส.มะลิวรรณ บุญแก้ว 1 ล้านบาท 17.นายธัชญ์ชพันธ์ ทักษณาเวสน์ 1 ล้านบาท (ดูเอกสาร)
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ก่อนหน้านี้ ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องคดี บริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก 2 ครั้งแรก คำสั่งที่ ย.108/2561 วันที่ 1 ส.ค.2561 ประกอบด้วยเงินฝาก 5 รายการ และ สลากออมสิน 2 รายการ รวม 7 รายการ มูลค่า 102,320,224.75 บาท ในชื่อ นายธนรรณพ ทองนวล 6 รายการ และนายวัลลภ รุ่งกิตติวงศ์ 1 รายการ (เงินฝาก 1 บัญชี 48,699,526.58 บาท)
ครั้งที่สอง คำสั่งที่ ย.45/2562 วันที่ 28 ก.พ.2562 ได้แก่ บ้านและที่ดิน 2 หลัง 2 รายการ ในต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมินรวม 9,917,070 บาท ในชื่อ น.ส.รุ้งเพชร ศรีวิชัยลำพันธ์
รวม 2 ครั้ง มูลค่า 112,237,294.75 บาท
สำนักข่าวอิศรารายงานว่า บริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด โดยนายชินวัตร น้อยวัน กับพวก รวม 32 คน ถูกศาลออกหมายจับ ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามคำขอของพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากดำเนินการในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้ง หรือ ประกอบการในลักษณะนำเงินไปลงทุนในบริษัท หรือกิจการอื่นๆ โดยผู้ประกอบการจะระดมเงินทุนมาจากประชาชนทั่วไป โดยเข้าติดต่อชักชวน หรือมีการโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า เมื่อนำเงินมาลงทุนกับ OD Capital แล้ว จะได้รับผลตอบแทน 10 % ของเงินลงทุน นอกจากนี้หากสามารถชักชวนคนมาร่วมลงทุนได้ จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีก ไม่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชยกิจในประเทศไทย และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage