ดีเอสไอ สาวลึก 30 เอกชน รับคืนภาษี 3.6 พันล. แค่ บ.กระดาษ ปั้นนอมินี หวังฉ้อโกง
ดีเอสไอ สาวลึก ข้อมูล 30 เอกชน รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.6 พันล้าน พบความสัมพันธ์ใกล้ชิด กรรมการ –ผู้ถือหุ้น-ที่ตั้งแห่ง เดียวกัน บางแห่งมีสถานะบริษัทกระดาษ ปั่นนอมินี หวัง ฉ้อโกง ก่อนปิดทิ้ง สั่งอายัด เส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว!!
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีกรมสรรพากรคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) วงเงิน 3.6 พันล้าน ให้บริษัทเอกชน 30 แห่ง ว่า ขณะนี้ ดีเอสไอ ได้สั่งการให้มีการอายัดบัญชีธนาคารเงินฝากของบริษัทเอกชน ทั้ง 30 แห่ง รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกบัญชีแล้ว
ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับตัวบริษัทเอกชน ตรวจสอบพบว่า มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทั้งในส่วนของกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมถึงที่ตั้งบริษัท
“จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทเอกชนกลุ่มนี้ มีการจดทะเบียนขึ้นมา และไม่ได้ประกอบธุรกิจจริง บางบริษัทก็มีลักษณะเป็นบริษัทกระดาษ (paper company) เชิดบุคคลขึ้นมาเป็นนอมินี (ตัวแทน)เพื่อทำการฉ้อโกงเงินภาษีก่อนจะปิดบริษัททิ้งไป ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดีเอสไอกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกอยู่"
เมื่อถามว่า บุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทส่วนใหญ่ เป็นคนในจังหวัดพิจิตร บางคนมีอาชีพทำนา นายธาริต กล่าวว่า “นี่เป็นการยืนยันข้อมูลว่า การดำเนินการของบริษัทกลุ่มนี้ มีการตั้งนอมินี หรือตัวแทนขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้”
เมื่อถามว่า กรมสรรพากร อ้างว่า มีหลักฐานการส่งออกสินค้าจากกรมศุลกากร ชัดเจน ถึงคืนภาษีให้
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า เรื่องนี้ ก็สุดแล้วแต่เหตุผลของแต่ละหน่วยงาน แต่ดีเอสไอจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
เมื่อถามย้ำว่า มีข้อมูลปรากฏว่า ข้าราชการ ซี 9 ของกรมสรรพากร เป็นผู้สั่งการให้คืนภาษีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ 6 เดือน ตามแนวทางปฏิบัติเดิมของกรมสรรพากร
อธิบดีกรมสรรพากร ระบุว่า “ดีเอสไอจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย”