ปปง.สั่งอายัดที่ดินคดีบีบีซีเพิ่ม 61 รายการ -"เกริกเกียรติ"รูดบัตรโยกเงินกู้ซื้อ

เปิดคำสั่งลับ ปปง. อายัดที่ดิน “เกริกเกียรติ –พวก” คดีบีบีซี 61 รายการ ใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หลังพบหลักฐานรูดบัตรพิเศษโยกเงินกู้ไปซื้อ

 กรณี สำนักงานคณะกรรมการและการปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อยู่ระหว่างการตรวจสอบธุรกรรม หรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) หรือ บีบีซี อนุมัติสินเชื่อโดยทุจริตให้กับคณะบุคคลและนิติบุคลโดยพนักงานอัยการมความเห็นสั่งฟ้องและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในคดีในชั้นศาล จำนวน 19 คดี รวมถึงเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันการเงิน 5 คดี รวมเป็น 24 คดี ซึ่งเป็นความเสียหาย เป็นเงินกว่า 4 หมื่นล้านบาทไทย และยังมีเงินตราต่างประเทศ อีก 85 ล้านเหรียญสหรัฐ

 โดยเบื้องต้น ปปง.ได้ ดำเนินการยึดทรัพย์นายราเกซ สักเสนา อดีตที่ปรึกษากรรมการใหญ่บีบีซี ซึ่งตกเป็นจำเลยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ กว่า 1 พันล้านบาท พร้อมระบุว่าจะดำเนินการยึดทรัพย์บุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บีบีซี รวมถึงเครือญาติที่มีความสัมพันธ์ กับจำเลยในคดีทั้งหมด และจากนั้นจะนำเงินที่ยึดทรัพย์มาได้เร่งคืนให้แก่ผู้เสียหาย

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ปปง. ได้ออกคำสั่งเลขที่ ย.51/2556 อายัดทรัพย์สินที่ดินที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ จำนวน 61 รายการ โดยทั้งหมดเป็นที่ดินในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปปง.ระบุในคำสั่งว่า จากการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน ปรากฏข้อเท็จจริงว่า หลังจากบริษัทซิตี้เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่นจำกัด ได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว เงินกู้ส่วนหนึ่งได้ถูกนำไปชำระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีชั่วคราวของบริษัท เค.วาย.เอ็น.พี.คอนซัลแตนท์ จำกัด ,บริษัท ทริลเลี่ยน คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท บี.โอ.เอส.เอส.คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่มีอยู่กับธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การจำกัด (มหาชน) จนเสร็จสิ้น ซึ่งบริษัททั้งสามได้เริ่มก่อหนี้ผูกพันประเภทหนี้เงินเบิกเกินบัญชีชั่วคราว ไว้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2536 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2537 จำนวน 14 ครั้ง รวมเป็นเงิน 80,672,464 บาท 

ซึ่งนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ เป็นผู้อนุมัติสินเชื่อเงินเกินบัญชีชั่วคราว จำนวนดังกล่าว โดยใช้บัตรพิเศษ ผ่านรายการหมายเลข 0112J และยังปรากฏหลักฐานที่น่าเชื่อว่าบริษัททั้งสามได้นำเงินที่ได้รับอนุมัติโดยมิชอบครั้งนี้ ไปซื้อที่ดินในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการตรวจสอบทรัพย์สินพบว่า บริษัท เค.วาย.เอ็น.พี.คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 61 แปลง โดยได้มาในช่วงเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2536-มีนาคม 2547 

ปปง. ยังระบุว่า จากการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ฟังได้ว่า บริษัททั้งสามแห่ง ได้มีการกู้เงินเกินบัญชีชั่วคราว จากธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 22กันยายน 2536 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2537 จำนวน 14 ครั้ง รวมเป็นเงิน 80,672,464 บาท ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการซื้อที่ดินในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

โดยการอนุมัติสินเชื่อครั้งนี้ เป็นการรูดบัตรพิเศษ ที่มีลักษณะผิดระเบียบเช่นเดียวกันกับกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่เกิดในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2537 จนถึงปี 2539 ซึ่งได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว ประกอบกับลักษณะของการรูดบัตรพิเศษผ่านรายการหมายเลข 0112J เป็นการรูดผ่านรายการเพื่อตั้งวงเงินใหม่ให้กับลูกค้าที่ยังไม่มียอดหนี้คงค้าง แต่หากลูกค้ามียอดหนี้คงค้างอยู่เดิมดังเช่นกรณีของทั้งสามบริษัทดังกล่าว ผู้อนุมัติจะต้องรูดบัตรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดของหนี้คงค้างเดิมก่อน เพื่อให้หนี้คงค้างนั้นขยายระยะเวลาครบกำหนดมาถึงวันที่มีการเบิกใช้เงินสินเชื่อครั้งใหม่ จึงเป็นการอนุมัติรับรองหนี้คงค้างเดิมนั้นด้วย

ดังนั้น จึงถือได้ว่าบริษัททั้งสามข้างต้น มีการก่อหนี้ไว้ก่อนแล้วเข้าลักษณะการวางแผน ตระเตรียมการก่อหนี้ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินคือ ที่ดินจำนวน 61 แปลงดังกล่าว ยังผลให้ได้รับประโยชน์จากการขอสินเชื่อรายใหม่จากธนาคากรุงเทพฯ พาณิชย์ การกระทำดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานะตามมาตรา 3(4) ของพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ กับพวก คือบริษัท เค.วาย.เอ็น.พี.คอนซัลแตนท์จำกัด ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในคำสั่งอายัดทรัพย์ดังกล่าว ปปง. ระบุว่า เป็นการอายัดไว้ชั่วคราว พร้อมดอกผลมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2556 นี้ โดยเบื้องต้นทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบราคาประเมิน

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน นายเกริกเกียรติเสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 ด้วยโรคมะเร็งในปอด ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร ขณะที่มีอายุ 63 ปี

(ดูรายการบัญชีที่ดิน)