ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ "ศุภชัย"เพิ่ม 7พันล."อดีตพระธรรมกาย-แม่-พี่" โดนด้วย

ปปง.แถลงผลประชุมคกก.ธุรกรรม สั่งอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้อง "คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น -สจล.-พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ -ลักลอบเล่นพนันผ่านเว็บไซต์"กว่า 8 พันล. เฉพาะในส่วน "ศุภชัย" 7 พันล. "ใบหุ้นบริษัท-ที่ดิน- บ้าน-รถ" เชื่อมโยง "สถาพร-แม่-พี่" ส่วน"สีหนาท" ลั่นธรรมกายคืนเงิน 684 ล้านแล้ว ก็ต้องถูกตรวจสอบเส้นทางเงินต่อ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ว่า พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความ ผิดไว้ชั่วคราว รวมกว่า 8,000,000,000 บาท ประกอบด้วย รายคดีนายศุภชัยกับพวก ในความผิดการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำนวน 192 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 7,000,000,000 บาท รายคดีพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์กับพวก จำนวน 21 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 17,800,000 บาท รายคดีนายทรงกลด ศรีประสงค์ และนางสาวอำพร น้อยสัมฤทธิ์กับพวก ในคดียักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จำนวน 24 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 8,070,000 บาท และรายคดีนายอรรถพล สวนใจเย็นกับพวก ในความผิดเกี่ยวกับการพนันฐานร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านเว็บ ไซต์ (ทายผลฟุตบอล, บาคาร่า) ออนไลน์ จำนวน 79 รายการ มูลค่าประมาณ 1,100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนการอายัดทรัพย์สินรายคดีนายศุภชัยกับพวก ในความผิดการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำนวน 192 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 7,000,000,000 บาท

ป.ป.ง.ระบุว่า จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ของนายศุภชัย พบว่า นายสถาพร วัฒนาศิริกุล นางรินนา วัฒนาศิริกุล นายกิตติธัช วัฒนาศิริกุล นายวัฒน์ชานนท์ นวอิศรารักษ์ นางสิริกร นวอิศรารักษ์ นางสาวอริสรา นวอิศรารักษ์ นายอภิชาติ ศรีม่วงงาม นายธวัช ฮ่วนสกุล เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายศุภชัย โดยเป็นบุคคลที่รับโอนเงินและทรัพย์สินต่างจากนายศุภชัย ตามรายการดังต่อไปนี้

 1. หุ้นในบริษัท เอส.ดับเบิล.โฮลดิ้งกรุ๊ป , บริษัท เอส.ดับบลิว.ภูเก็ตกรุ๊ป , บริษัท เอส.ดับบลิว.ลันตากรุ๊ป (ประเทศไทย ) จำนวน 11 รายการ มูลค่าประมาณ 6 พันล้านบาท

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่จ.ปทุมธานี จำนวน 7 รายการ (อยู่ระหว่างรอการประเมิน)

3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 4 รายการ (อยู่ระหว่างการประเมิน) 

4. บัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน 18 บัญชี ประมาณ 194,205 บาท 

5. หุ้นในบริษัท จีแอลโอดับบลิว ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด จำนวน 3 รายการ มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท 

6. ที่ดินตามโฉนดที่ดิน จำนวน 24 รายการ (อยู่ระหว่างรอการประเมิน)

7.  ทองรูปพรรณ พระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องประดับ อาวุธปืน กรมธรรม์ประกันชีวิต บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 125 รายการ (อยู่ระหว่างรอการประเมิน)

ขณะที่ พันตำรวจเอก สีหนาท ระบุว่า "แม้ขณะนี้ทางวัดพระธรรมกายจะได้คืนเงิน จำนวน 684 ล้านบาท ให้กับ บริษัท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ไปแล้ว แต่ทาง ปปง.ก็จะดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ซึ่งได้ทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)"