ป.ป.ช.สอบ‘พันธ์เลิศ-บิ๊ก ขรก.’ คดีดิอาจิโอเลี่ยงภาษี-ปมสินบนยังไม่เปิดชื่อ

ป.ป.ช. ไต่สวน 2 สำนวนคดีดิอาจิโอ ปมเลี่ยงภาษีชื่ออดีตรองเลขานายกฯยุค ‘สมัคร’ – ‘พันธ์เลิศ ใบหยก’ เจ้าของเครือโรงแรมใบหยก ‘ชัยยันต์ โปษยานนท์’ อดีตรองอธิบดีกรมสรรพสามิต ‘วัฒนา ยูถะสุนทร’ อดีต จนท.กรมศุลกากร โชว์หรา ส่วนคดีติดสินบนยังไม่เปิดเผยคนถูกกล่าวหา

จากกรณีบริษัท ดิอาจิโอ พีแอลซี ยอมจ่ายค่าปรับเป็นเงินกว่า 492 ล้านบาท ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (เอสอีซี) เพื่อขอระงับในการดำเนินคดีอาญาและแพ่ง ในข้อหาจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในรัฐบาลอินเดีย เกาหลีใต้ และไทย ยาวนานกว่า 6 ปี โดยเฉพาะในไทย มีการระบุข้อมูลว่า จ่ายค่านายหน้าผ่าน DT ((Diageo Moet Hennessy Thailand) ให้กับบริษัทที่ปรึกษาทางการเมือง มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยเป็นผู้รับประโยชน์ เคยเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อดีตที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย เป็นเงิน 12,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ/เดือน รวม 49 เดือน วงเงินประมาณ 5.9 แสนดอลล่าร์สหรัฐฯ (ราว 18 ล้านบาท) ตั้งแต่ปี 2547-2551 นั้น

(อ่านประกอบ : เปิดสำนวนคดีสินบน บ.เหล้าข้ามชาติ ระบุชัดรองเลขาธิการนายกฯ-คน ทรท. เอี่ยว?)

ล่าสุด แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ถึงกรณีนี้ว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงในชั้นคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยมี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ เป็นประธานฯ การไต่สวนขณะนี้คืบหน้าไปมาก เหลือแค่ขอพยานหลักฐานทั้งหมดจากเอสอีซีเท่านั้น โดยมีการใช้ พ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาผ่านทางสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) เพื่อประสานไปแล้ว หากได้เอกสารหลักฐานอย่างเป็นทางการแล้ว อาจจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาได้

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงาน ป.ป.ช. ปรากฏว่ามีอยู่ 2 สำนวน

สำนวนแรก รับเรื่องไต่สวนตั้งแต่ปี 2555 มีผู้ถูกกล่าวหา 4 ราย ได้แก่ อดีตรองเลขานายกรัฐมนตรี นายพันธ์เลิศ ใบหยก ประธานกรรมการเครือโรงแรมใบหยก นายชัยยันต์ โปษยานนท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพสามิต และนายวัฒนา ยูถะสุนทร เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

มีการกล่าวหาว่า จากข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัท ดิอาจิโอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อกล่าวหาการรับสินบนการนำเข้าสุราต่างประเทศของเจ้าหน้าที่ของรัฐของไทย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และ 2 กระทำความผิดฯ ตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. (มาตรา 66 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีผู้เสียหายกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่นร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนด้วย) และมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 และ 4 กระทำความผิดฯ ตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. (มาตรา 88 บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคํากล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรา 84 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตามหมวด 4 การไต่สวนข้อเท็จจริง)

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานบุคคล

สำนวนที่สอง รับเรื่องไต่สวนตั้งแต่ปี 2554 ระบุว่ามีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการทางการเมือง แต่ไม่ระบุชื่อ

มีการกล่าวหาว่า ปรากฏตามข่าวของสื่อมวลชน กรณี บ.ดิอาจิโอ พีแอลซี (Diagio PLC) ผู้ผลิตสุรารายใหญ่ ยี่ห้อจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ยอมจ่ายเงินค่าปรับ จำนวน 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ของสหรัฐ เพื่อยุติคดีละเมิดกฎหมายว่าด้วยการกระทำทุจริตในต่างประเทศ โดยผู้บริหารของดิอาจิโอ ได้ยอมรับว่ามีการจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดีย เกาหลีใต้ และไทย เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีการนำเข้าในแต่ละประเทศ ซึ่งในรายของไทยมีการจ่ายเงินมากถึง 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 18 ล้านบาท ในระหว่างปี 2547 - 2551 ซึ่งเกี่ยวพันกับ ริชมอนเด้ หรือชื่อใหม่ว่า ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย)บริษัทลูกของดิอาจิโอ พีแอลซี

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน (ดูภาพประกอบ)

อ่านประกอบ : 

เปิดหนังสือ‘ลับมาก’ก.คลังปี’48-ครม. แม้วอนุมัติ ปรับปรุงภาษีสุรา ช่วงคดีดิอาจิโอ

ก.คลังชง‘ลับมาก’-ครม.แม้ว ไฟเขียวกฏกระทรวงงดเว้นภาษีเหล้าปี47 คดีดิอาจิโอ

‘ทักษิณ’คิด‘ทนง’ทำ!ปรับภาษีเหล้าปี47-48 เทียบข้อมูลก.ล.ต.สหรัฐฯคดีสินบนดิอาจิโอ

พลิกงบการเงิน'ดิอาจิโอ'พบตัวเลขปริศนา"ค่าเผื่อหนี้สิน"1,750ล.ช่วงดคีสินบนข้ามชาติ

เปิดสำนวนคดีสินบน บ.เหล้าข้ามชาติ ระบุชัดรองเลขาธิการนายกฯ-คน ทรท. เอี่ยว?

หมายเหตุ : ภาพประกอบนายพันธ์เลิศ จาก siamsport