พบอีก!อีเมลปริศนา 'ลิงน้อย' ตั้ง บ.เครือข่ายคืนภาษี สมุทรสาคร กลุ่ม‘ฐาณุพงศ์’

เขียนวันที่

วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

กลุ่มคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.โผล่ตั้งเครือข่าย ต.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร อีกแห่ง ช่วงต้นปี 56 ‘บ.ชิบ แอนด์ เวลล์ ฯ’ หญิงสาว ‘อัญชลี รุ่งเนียม’ ลูกจ้างเป็น กก.ใช้อีเมลปริศนา lingnoi เอกสารหรา ‘ฐาณุพงศ์-เยาวภา’ พยาน ไม่มีงบการเงิน ฯ

150259 vat 00

‘ฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์’ (ชื่อเดิม นายกิตติพงศ์ แสงวรเมท) ตัวละครเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านบาทของกรมสรรพากร มิใช่ เกี่ยวพัน 12 บริษัท

1.กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ที.ที.บิสซิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด (จดทะเบียน 16 ธ.ค. 2552)

2.กรรมการบริษัท ซี. เจเคพี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด (เมื่อ 28 พ.ค. 2555 แทนนายนเรศ เลิศพรมาลัย)

3.ผู้ลงลายมือชื่อเป็น พยานจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.2) บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด

4.ผู้ลงลายมือชื่อเป็น พยานจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.2) บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด

5.ผู้ลงลายมือชื่อเป็น พยานจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.2) บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

6.ผู้ลงลายมือชื่อเป็น พยานจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.2) บริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด

7.ผู้ลงลายมือชื่อเป็น พยานจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.2) บริษัท เฮงดี 2013 จำกัด

8.ผู้ลงลายมือชื่อเป็น พยานจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.2) บริษัท มาเจสติค บิวติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

9.ผู้ลงลายมือชื่อเป็น พยานจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.2) บริษัท ไทยเทเนียม ซอฟต์แวร์ จำกัด

10.ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด

11.ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัท เจเอ็กซิม (2012) จำกัด จาก น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม เป็นนายสมชาย วรวงษ์ (1 มิ.ย. 2555) 

12.ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงาน บริษัท ซีเจแอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด (18 มี.ค. 2556) เท่านั้น (เท่าที่ตรวจสอบพบ)

หากแต่ พบว่า บุคคลปริศนาผู้นี้เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งเครือข่ายในพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร อีกอย่างน้อย 1 แห่ง ชื่อ 'บริษัท ชิบ แอนด์ เวลล์ คอมพิวเตอร์ จำกัด'

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน พบว่า บริษัท ชิบ แอนด์ เวลล์ คอมพิวเตอร์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 15 ม.ค. 2556 ทุน 1 ล้าน ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์อะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งเลขที่ 342/45 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีผู้ถือหุ้น 3 ราย

1.น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม อายุ 31 ปี ที่อยู่ 210/8 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ จำนวน 8,000 หุ้น

2.น.ส.อรวรรณ รุ่งเนียม อายุ 29 ปี ที่อยู่เลขที่ 124 ซ.ประชาอุทิศ 91/3 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ จำนวน 1,000 หุ้น

3.นายเมธวิน ทองกลิ่น อายุ 23 ปี ที่อยู่ 45 หมู่ที่ 2 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ จำนวน 1,000 หุ้น

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม เป็นกรรมการผู้ขอจดทะเบียน และ จองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใบจองเลขที่ 1220823090156 วันที่ 9 ม.ค. 2556)

150259 vat 01

150259 vat 03

ผู้เกี่ยวข้องปรากฏชื่อในเอกสารการจดทะเบียน

นายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยาน (แบบ บอจ.2)

น.ส.เยาวภา กิ่งนอก อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122/116 หมู่ที่ 2 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ลงลายมือชื่อรับรองเป็นพยาน (แบบ บอจ.2)

นางอำไพนรี ศรีดารณพ เป็นผู้รับจ้างสอบบัญชี

ไม่ปรากฏผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท ไม่ปรากฏเปลี่ยนแปลงกรรมการและที่ตั้งสำนักงาน และไม่ปรากฏงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในครั้งนี้ แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล มี น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม เป็นผู้จอง (ใบจองเลขที่ 12208230390156 วันที่ 9 ม.ค. 2556) ใช้อีเมล์ติดต่อ ว่า ‘[email protected]’ (ลิงน้อย2093)

สำหรับ น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบมีชื่อเป็นกรรมการ คือ บริษัท เจเอ็กซิม (2012) จำกัด และ บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มรวม 53 ล้านบาท ขณะที่ เจ้าตัวเคยชี้แจงกับอิศรา กรณีปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัท ฯ ว่า เคยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ปฏิเสธที่บอกรายละเอียด

150259 vat 2