โผล่นครปฐม!เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. ‘ตัวละคร’กลุ่มเดียวกัน ตั้ง บ.ส่งออกคอมฯ

เขียนวันที่

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Investigative | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

สาวเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. โผล่ตั้งบริษัทพื้นที่ จ.นครปฐม! ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จดทะเบียนคนเดียวกัน บ.ซี.เจ เอ็กซิม ฯ - เอ แอนด์ เอ เอ็กซิม ฯ กับพวกพื้นที่กรุงเทพ ฯ สมุทรปราการ งบการเงินปี 54 แจ้งมีรายได้ 58.5 ล้าน ทั้งที่ ก่อตั้งเพียง 4 เดือน ล่าสุด จดทะเบียนเปลี่ยนวัตถุประสงค์ รับเหมา ขุดลอกคลอง เมื่อ 18 มี.ค. 58

220259 vat 00

เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านบาทของกรมสรรพากร มิใช่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่ จ.ปทุมธานี (ห้องเช่าในศูนย์การค้าชื่อดังย่านรังสิต) กรุงเทพ ฯ สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวม 38 บริษัทเท่านั้น ล่าสุด พบอีกอย่างน้อย 1 แห่ง จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่ จ.นครปฐม คือ บริษัท เอวันพลัส อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด โดยเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน

จากการตรวจสอบเอกสารที่บุคคลกลุ่มดังกล่าวยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท เอวันพลัส อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด จดทะเบียน 7 ก.ย. 2554 ทุน 1 ล้าน ประกอบกิจการจำหน่ายคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 30/40 หมู่ที่ 12 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้ถือหุ้น 3 คน

1.นายกฤตนัย พะโยม อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 250 หมู่ที่ 7 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 9,988 หุ้น

2.นายธนากร ศิลาทอง อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80/176 ซ.บรมราชชนนี 123 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ จำนวน 1 หุ้น

3.นายวาที นาห้วย อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 20 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร จำนวน 1 หุ้น

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นายกฤตนัย พะโยม ผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้จดทะเบียน และเป็นผู้ยื่นจอชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

590223 01

ผู้ปรากฏชื่อในเอกสารการจดทะเบียนประกอบด้วย

นายรัชเขต โรจนวิภาต อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/21 หมู่ที่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี คำรับรองลายมือชื่อของพยาน (แบบ บอจ.2) และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายกฤตนัย พะโยม กรรมการ ยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (หนังสือมอบอำนาจ 7 ก.ย. 2554)

นายชวลิต ศรีวงศ์ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 4 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด รับรองลายมือชื่อของพยาน (แบบ บอจ.2)

นายไพศาล เชชเอม เป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจการจดทะเบียน (7 ก.ย. 2554)

นางเยาวเรศ แสนไชย์ ผู้สอบบัญชี (ปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน)

จากนั้น ได้จดทะเบียนอีก 2 ครั้ง

22 ส.ค. 2557 จดทะเบียน นายณัฐธนพงษ์ ปิติรัตนกำชัย เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 2 คน เอกสารระบุว่า มอบอำนาจให้นายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล เป็นผู้ยื่นจดทะเบียน ฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ พยาน (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 22 ส.ค. 2557)

18 มี.ค. 2558 จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ รับเหมาขุดลอก คูคลอง เอกสารระบุมอบอำนาจให้นายสุเทพ อยู่คง เป็นผู้ยื่นจดทะเบียน นางพรทิพา ประภัสสร พยาน (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 16 มี.ค. 2558)

แจ้งผลประกอบการปี 2554 รายได้ 58,500,902 บาท กำไรสุทธิ 1,267,202 บาท ปี 2555 รายได้ 33,447,007 บาท กำไรสุทธิ 31,767 บาท ปี 2556-2557 ไม่ระบุว่ามีรายได้ กำไรสะสม 1,274,319 บาท (น่าสังเกตว่า จดทะเบียน 7 ก.ย. 2554 รอบปี 54 หรือช่วง 4 เดือน แจ้งมีรายได้ 58,500,902 บาท)

590223 02

590223 03

590223 04

590223 05

ความเชื่อมโยงบริษัทที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพ ฯ และ จ.สมุทรปราการ

จากการตรวจสอบพบว่า นายรัชเขต โรจนวิภาต ผู้ลงคำรับรองลายมือชื่อของพยาน (แบบ บอจ.2) และ เป็นผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เอวันพลัส อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด เป็นคนเดียวกับผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน บริษัท เอ แอนด์ เอ เอ็กซิม(2012 ) จำกัด และ บริษัท ซี.เจ.เอ็กซิม (2012) จำกัด เช่นเดียว นายชวลิต ศรีวงศ์ นายไพศาล เชชเอม นางเยาวเรศ แสนไชย์ ผู้สอบบัญชีก็มีปรากฏชื่อเกี่ยวพันกับการจดทะเบียนบริษัทหลายแห่ง ที่สำนักข่าวอิศรานำข้อมูลมารายงาน ก่อนหน้านี้