เปิด‘อาริฟอร์ม’บ.แรกเครือข่ายภาษี‘คัมภีรดา’โยก‘ที่ตั้ง-กก.’11 รอบ โผล่เกาะสมุย

เขียนวันที่

วันจันทร์ ที่ 07 มีนาคม 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

แกะรอย บ.แรกเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม‘คัมภีรดา’ปี 49 ชื่อ‘อาริฟอร์ม’ จดทะเบียนเปลี่ยน‘ที่ตั้ง-กก.’ 11 รอบ โผล่เกาะสมุย ผุดสาขาย่าน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ล่าสุดเพิ่มวัตถุประสงค์ ‘รับเหมาขุดลอกคลอง’ อยู่ร่วม พลัสทู อิมพอร์ท-ไอ ที พาร์ท

070359 vat 00

หากไม่นับเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 39 บริษัท แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 16 บริษัท สมุทรปราการ 15 บริษัท สมุทรสาคร 7 บริษัท และ นครปฐม 1 บริษัท มีตัวละครหลัก 16 คน ได้แก่ นายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์  นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ นายเชาวลิต ศรีวงศ์ นายสมชาติ อุตราช นายรัชเขต โรจนวิภาต นายสันติ รัตคาม น.ส.ภูริตา แซ่เตียว (กลุ่มผู้มีชื่อเป็น ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จดทะเบียน) และ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก นายไพศาล เชชเอม น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ น.ส.อัญชลี พรมมา นายฐิติวัฒน์ กังแฮ น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ นายเจน ลิ้วทอง และ นายสมชาย แซ่จึง (กลุ่มผู้มีชื่อเป็นพยาน) และ นายณภพ ชาญญาเกียรติ (ผู้ปรากฏชื่อเป็นกรรมการจำนวน 9 บริษัท)

กลุ่มเอกชนผู้จดทะเบียนส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานก่อนหน้านี้ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์ พอร์ต จำกัด บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด พื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ไอที ออล โซลูชั่น จำกัด ย่านสะพานสูง กรุงเทพ ฯ ล่าสุด พบอีก 1 ราย คือ บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด เกี่ยวโยงกับ 3 บริษัท ข้างต้น

บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด จดทะเบียน 30 พ.ค. 2549 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายส่ง ขายปลีก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ที่ตั้งเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้น 7 คน

1.น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง อาชีพรับจ้าง อายุ 28 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 7,000 หุ้น

2.น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง อาชีพค้าขาย อายุ 33 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 500 หุ้น

3.น.ส.กัญญาณัฐ จุตัน อาชีพรับจ้าง อายุ 22 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 500 หุ้น

4.นางเล็ก เพชรม่วง อาชีพค้าขาย อายุ 57 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 500 หุ้น

5.นายสาริน เพชรม่วง อาชีพรับจ้าง อายุ 29 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 500 หุ้น

6.นายอนุวัฒน์ เพชรม่วง อาชีพรับจ้าง อายุ 31 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 500 หุ้น

7.นายศุภชัย แก้วสุดชี อาชีพรับจ้าง อายุ 20 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 11 ถ.แม่เนี้ยว แยก 3 เขตดินแดง กรุงเทพฯ จำนวน 500 หุ้น

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ผู้เริ่มก่อการผู้ขอจดทะเบียน และเป็นกรรมการ

070359 vat 01

070359 vat 02

บุคคลอื่นที่ปรากฏในหนังสือบริคณห์สนธิ

นายศุภชัย บุญสุข อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6001/36 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ และ นายภาสกร พุ่มเข็ม อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ 2 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ลงคำรับรองลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) นายธนนท์ ธัญญาวุฒิ ปรากฏชื่อเป็นผู้รับจ้างสอบบัญชี

หลังจากนั้น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (7 ครั้ง) ที่ตั้ง และวัตถุประสงค์ รวม 11 ครั้ง

26 ก.พ. 2552 น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ออกจากกรรมการ โดยมี น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ เป็นกรรมการ แทน (มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จดทะเบียนฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ น.ส.มยุรี ตะเพียนทอง เป็นพยาน)

16 ก.ย. 2552 เพิ่มกรรมการอีก 2 คน คือ นายสาริน เพชรม่วง น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง และ น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ รวมเป็น 3 คน (มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จดทะเบียนฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ น.ส.มยุรี ตะเพียนทอง เป็นพยาน)

11 มี.ค. 2553 จดทะเบียนเปลี่ยนสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 124/29 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จดฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ พยาน)

070359 vat 03

070359 vat 04

070359 vat 05

28 มิ.ย. 2554 น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ ออกจากกรรมการ นายสุคนธ์ ทิพย์มาก น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง และ นายสาริน เพชรม่วง เป็นกรรมการ (น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง รับมอบอำนาจ ยื่นจดฯ น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง พยาน)

21 ก.ค. 2554 จดทะเบียนเพิ่มสำนักงานที่ตั้งสาขา เลขที่ 31/2000 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1 พ.ย. 2554 นายสุคนธ์ ทิพย์มาก ออกจากกรรมการ น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง เข้าเป็นกรรมการแทน มี น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง และ นายสาริน เพชรม่วง ร่วมเป็นกรรมการ รวม 3 คน (น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง รับมอบอำนาจ ยื่นจดฯ น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง พยาน)

23 เม.ย. 2555 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 999/32 หมู่บ้านเดอตะวัน ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ

4 มี.ค. 2556 น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ออกจากกรรมการ เหลือ นายสาริน เพชรม่วง และ น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง (มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จดทะเบียนฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ พยาน)

31 ก.ค. 2557 น.ส.กัญญารัตน์ จุตัน เข้าเป็นกรรมการเพียงคนเดียว (มอบอำนาจให้ นายวิศรุจน์ อภิพรรุ่งอนันต์ จดทะเบียนฯ มานะจิตประเสริฐ พยาน)

12 พ.ย. 2557 น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง เข้าเป็นกรรมการ ร่วม น.ส.กัญญารัตน์ จุตัน (มอบอำนาจให้ นายวิศรุจน์ อภิพรรุ่งอนันต์ จดทะเบียนฯ มานะจิตประเสริฐ พยาน)

13 มี.ค. 2558 จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ ฯ รับเหมา ขุดลอกคลอง (น.ส.คัมภีรดา มอบอำนาจ นายสุเทพ อยู่คง ยื่นจดทะเบียน ฯ นางพรทิพา ประภัสสร พยาน)

070359 vat 06

ณ 30 เมษายน 2558 น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ถือหุ้นใหญ่ 9,800 หุ้น น.ส.กัญญาณัฐ จุตัน และ นางเล็ก เพชรม่วง คนละ 100 หุ้น

จากการตรวจสอบพบว่า นายสุคนธ์ ทิพย์มาก มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด เมื่อ 19 เม.ย. 2554 ร่วม นายชวลิต จันทน์คราญ และ นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร เครือข่ายนางดลฤทัย สะพานแก้ว หรือ นางธนิดา ธนาดุลดำรง ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

น่าสังเกตว่า บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 30 พ.ค. 2549 ก่อน บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์ พอร์ต จำกัด บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด  และ บริษัท ไอที ออล โซลูชั่น จำกัด และล่าสุดบริษัทกลุ่มนี้ได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์รับเหมาขุดลอกคลอง เมื่อ 13 มี.ค.58 เหมือนๆกัน

สำหรับที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 999/32 หมู่บ้านเดอตะวัน ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เป็นบ้านอาศัย 2 ชั้นถูกใช้เป็นที่ตั้ง บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ต จำกัด และ บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด

รายการจดทะเบียนบริษัท อาริฟอร์ม จำกัด

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท)

ที่ตั้ง

ประกอบกิจการ

กรรมการ–

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด

30 พ.ค. 2549 – 1 ล้าน

253/361หมู่ที่3แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ

11 มี.ค. 2553