DSIเตรียมสอบ27บริษัทเอี่ยวคดีสหกรณ์ฯคลองจั่น

DSIเตรียมสอบ27บริษัทเอี่ยวคดีสหกรณ์ฯคลองจั่น พร้อมเสนอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุมัติให้ทำคดีพรุ่งนี้

วันนี้(6 เม.ย.58) พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงความคืบหน้าคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นว่า พรุ่งนี้จะเสนอเรื่องให้นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุมัติให้พนักงานสอบสวน สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 รับผิดชอบสอบสวนคดีฟอกเงินจากการทำธุรกรรมทางการเงินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณืเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่ขณะนี้ยังถูกควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

นายศุภชัยมีพฤติกรรมถ่ายโอนทรัพย์สินด้วยการโอนหุ้นมูลค่ากว่า 1 พัน 1 ร้อยล้านบาท ให้นายสถาพร วัฒนาศิริกุล อดีตพระลูกวัดธรรมกาย และกรณีขายที่ดิน 8 แปลง 57 ไร่ ย่านอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มูลค่าเกือบ 300 ล้านบาท ให้กับนางสาวอลิสา อัศวโภคิน ทายาท นายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 หลังเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี ในเดือนเมษายน 2556 นอกจากนี้จะเรียกผู้ที่รับโอนหรือรับซื้อที่ดินจากนายศุภชัย เข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็ว

ส่วนการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ 33 ฉบับ ที่สันนิษฐานว่าไม่มีการกู้ยืมจริงแต่เป็นการทำสัญญาเงินกู้เพื่อปกปิดการสั่งจ่ายเช็ค 878 ฉบับ วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนั้น พ.ต.ท.สมบูรณ์ ระบุว่า พนักงานสอบสวนตรวจพบการทำ สัญญากู้เงินจากบริษัท 28 แห่ง โดย 1 แห่งมีการกู้เงินจริงได้คืนเงินครบตามสัญญาแล้ว จึงเหลืออีก 27 บริษัทที่ต้อง ตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ มีรายงานว่าลูกหนี้เงินกู้สหกรณ์คลองจั่นทั้ง 27 บริษัทมีการทำสัญญาปลอมโดยปลอมลายมือชื่อ ผู้อื่นมาขอกู้เงิน และพบว่าสัญญาเงินกู้ 10 ฉบับ เป็นการกู้และอนุมัติปล่อยกู้ประมาณ 5,000 ล้านบาทของนายศุภชัยเอง นอกจากนี้บริษัทที่ทำสัญญากู้เงินส่วนใหญ่มี ที่ตั้งในอาคารยูทาวเวอร์ มีรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นไขว้ไปมา โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการสหกรณ์คลองจั่น และเครือญาติของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ขอบคุณข่าวจาก