เปิดครบ!ผลปฏิบัติการกวาดล้างแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน"ล่าสุด เสียหายยับ2 หมื่นล.

"...ล่าสุด "ผู้ถูกกล่าวหา" ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมตัวไว้ได้แล้ว มีจำนวน 5 ราย ประกอบไปด้วย นายไชธร ทองหล่อเลิศ , ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์ , นายอภิชณัฏฐ์ แสนกล้า , นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์ และ นางสาว ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุมในต่างประเทศ.."

หมายเหตุ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org : เป็นรายละเอียดสรุปความคืบหน้าการตรวจสอบคดีแชร์ลูกโซ๋ บริษัท ยูฟัน สโตว์ จำกัด ของ "เจ้าหน้าที่ตำรวจ" และ "สำนักข่าวอิศรา" ล่าสุด ณ วันที่ 18 เม.ย.58 

----------------

@ บริษัทเอกชน ในเครือข่ายคดีแชร์ลูกโซ๋ บริษัท ยูฟัน สโตว์ จำกัด 

ตรวจสอบพบรายชื่อเอกชน จำนวน 6 ราย ประกอบไปด้วย 

- บริษัท ยูฟันสโตว์ จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556

ทุน 10 ล้านบาท

ตั้งอยู่ที่ 18 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจขายปลีกทางอินเตอร์เน็ต

นาย เท คิม เลง เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย วอน ซิง หัว นาย ลี ควน มิง รวมเป็นกรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์ ถือหุ้นใหญ่

- บริษัท ยูฟัน พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557

ทุน 1,000 ล้านบาท

ตั้งอยู่เลขที่ 117/123 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน นายหน้า ซื้อ ขาย สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และให้เช่าตามสัญญาระยะยาว

นายอาทิตย์ ปานแก้ว เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นใหญ่

-บริษัท ยูฟัน(ประเทศไทย) จำกัด (เลิกกิจการแล้ว)

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ทุน 1 ล้านบาท

ตั้งอยู่เลขที่ 76/75 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจขายสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค ทั้งขายส่ง ขายปลีก ขายผ่านทั้งทางระบบอินเทอร์เน็ต หน้าร้าน

นางสาว ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต เป็นกรรมการผู้มีอำนาจและถือหุ้นใหญ่ 

-บริษัท ยูเทรดดิ้ง จำกัด (ดีเอสไอตรวจสอบพบว่ามีเงินไหลเข้าออกนับพันล้านบาท แต่ปัจจุบันเงินถูกถอนออกไปหมดเหลือหลักสิบล้านบาท)

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557

ทุน 5 ล้านบาท

ตั้งอยู่เลขที่ 117/123 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจกิจการซื้อมา ขายไปสินค้าตามความต้องการของลุกค้ารวมถึง จำหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

- บริษัท ยูทีอาร์ โฮล์ดิ้ง

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

ทุน 2 ล้านบาท

ตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจ ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธ์ ครอบครอง ปรับปุงใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ

นาย อาทิตย์ ปานแก้ว เป็นกรามการผู้มีอำนาจ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่

- บริษัท พายเอ็นเนอร์ยี่ เวิร์ลด จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552

ทุน 1 ล้านบาท

แจ้งที่อยู่เลขที่ 117/123 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระบุข้อมูลประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า

นางสาว รัฐกฤษบวร วรงค์ (นามสกุลเดียวกับ ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย ชนกฤติ วัฒนสุนทร ร่วมถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พ.ค 54 นาย อาทิตย์ ปานแก้ว (เจ้าของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ตัวจริง) ถือหุ้นใหญ่สุด นาง ทองดี วรงค์ และ นาย ฤทธิเดช วรงค์ ร่วมถือหุ้น

@ รายชื่อผู้ถูกกล่าวหาว่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี

ปัจจุบันมีจำนวน 12 ราย ประกอบไปด้วย

1.นายอาทิตย์ ปานแก้ว  (เจ้าของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ตัวจริง ถูกตรวจสอบว่ามีการสวมบัตรประชาชนเป็นคนไทย)

2. นายเทคิม เลง  (นักธุรกิจมาเลเซีย)

3.นายลี ควน มิง (นักธุรกิจมาเลเซีย)

4. นายวอน ชิงหัว (นักธุรกิจมาเลเซีย)

5.  นายไชธร ทองหล่อเลิศ (คนขับรถ เทคิม เลง และอาทิตย์ เป็นตัวกลางส่งเงินไปยังสมาชิกเครือข่าย)

6. ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์ (นอมินี นายอาทิตย์ ปานแก้ว)

7. พลโท อธิวิฒน์ สุ่นปาน (ปรากฎชื่อเป็นผู้ร่วมก่อการจัดตั้งบริษัท ก่อนโอนหุ้นไปให้ “นายกิตติพงษ์ งามพล” ถือครองแทน  ในช่วงเดือนเม.ย.57 เพื่อเตรียมลงเล่นการเมือง และมีตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ในบริษัท ยูฟัน สโตร์ จํากัด ไม่ว่าจะเป็น "ผู้บริหาร UFUN ประจำประเทศไทย" , "ประธานบริหารระหว่างประเทศ" ล่าสุด พลโท อธิวิฒน์  ร่อนจดหมายภายในสมาชิกยูฟัน ว่าเดินทางไปมาเยี่ยมลูกที่อเมริกา มีแผนการเดินทางนานแล้ว เมื่อเสร็จธุระจะกลับมามอบตัวสู้คดี )

8.นายอภิชณัฏฐ์ แสนกล้า  (แม่ทีมบ.ยูฟัน /ออสเตรเลีย)

9.นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์ (แม่ทีมบ.ยูฟัน /เชียงใหม่ )

10.นางจิราภิมณซ์ สุ่นปาน  (ภรรยา พลโท อธิวิฒน์ สุ่นปาน ปรากฎชื่อทำธุรกิจร่วมกับ นายอาทิตย์ ปานแก้ว และพลโท อธิวิฒน์ สุ่นปาน ในชื่อ บริษัท ดี วี สตาร์ จำกัด  จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 ทุน 2 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 21/155 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องกรองน้ำ - ค้าปลีก,ค้าส่ง ปัจจุบันจดทะเบียนเลิกกิจการไปแล้ว เมื่อปี 2554 )

11.นางสาว ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต (ถูกตรวจสอบพบว่าโอนเงินเข้าบ.ยูฟัน ประเทไทย 6 เดือน จำนวน 80 ครั้ง 116 ล้านบาท, เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย)

12.นางสาว หรรษา ธาราบัณฑิต (น้องสาว  นางสาว ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต  ถูกตรวจสอบพบว่าโอนเงิน6 ล้านบาท เข้าออก บริษัท  ยูฟัน พร็อพเพอร์ตี้ ฯ ล่าสุด มีการประสานงานเพื่อขอมอบตัวแล้ว) 

สำหรับ "ผู้ถูกกล่าวหา" ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมตัวไว้ได้แล้วปัจจุบัน มีจำนวน 5 ราย ประกอบไปด้วย นายไชธร ทองหล่อเลิศ , ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์ , นายอภิชณัฏฐ์ แสนกล้า , นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์ และ นางสาว ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต 

ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุมในต่างประเทศ!

ขณะที่ ข้อมูลตัวเลขความเสียหาย ล่าสุด นั้น พล.ต.ท. สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้เสียหายจากกรณีนี้ทั้งสิ้นกว่า 110,000 ราย

โดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า 20,000 ล้านบาทและเชื่อว่าจะมีมากขึ้นในอนาคตหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่ม

ตารางแสดงรายละเอียดบริษัทเอกชน ในเครือข่ายคดีแชร์ลูกโซ๋ "ยูฟัน" 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักข่าวอิศรา รวบรวม

อ่านประกอบ : 

บุกพิสูจน์ "ยูเทรดดิ้ง" เครือข่ายแชร์ลูกโซ่ยูฟัน เงินไหลเข้าออกพันล้าน?

"ดีเอสไอ"คุ้ยเจอเงินผ่านบัญชีเครือข่าย"ยูฟัน"พันล.-ตร.ค้นบ้าน"ศิษย์ธรรมกาย"

ข้อมูล "ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต"ผู้ต้องหารายล่าสุดคดียูฟัน "ศิษย์ธรรมกาย"

หลักฐานใหม่มัด"พลโท"ถือหุ้น"บ.ยูฟัน"ก่อนโอนต่อ"นอมินี"เตรียมเล่นการเมือง

เบื้องหลัง!"พล.ท.อธิวัฒน์ "ถูกออกหมายจับ-อายัดทรัพย์คดีแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน"

เผยโฉมหน้า"เจ้าของแชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"ก่อนถูกขีดชื่อออกจากสารบบคนไทย

เปิดครบ!ชื่อเครือข่ายแชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"เพิ่มทุนพรวด600ล.ก่อนถูกกวาดล้าง!

ชื่อ"บิ๊กทหาร"โชว์หราร่วมหุ้นธุรกิจเจ้าของแชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"ถูกอ้างชื่อ"เอ็มดี"

ข้อมูล"บิ๊กทหาร"ถูกอ้างชื่อ"เอ็มดี"บ.แชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"ก่อนถูกยึดทรัพย์ 250ล.

แกะรอยธุรกิจ "ยูฟัน" หลังกลุ่มต้านแชร์ลูกโซ่ร้องสอบ-พบชื่อ "บิ๊กทหาร" นั่งแท่นเอ็มดี