เปิดเอกสารคำสั่ง ป.ป.ช. อายัดหุ้น 3 บ.‘สุวัฒน์’ซี 8 สรรพากร รวยผิดปกติ

เปิดเอกสารคำสั่ง ป.ป.ช. ส่งหนังสือแจ้งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อายัดหุ้น 3 บริษัท “สุวัฒน์ จารุมณีโรจน์” อดีตซี 8 สรรพากร รวยผิดปกติ โยงคดีภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อายัดทรัพย์สิน นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าร่ำรวยผิดปกติ พร้อมเครือญาติและบริวารอีก 4 คน คือ นางฐิติรัตน์ จารุมณีโรจน์ น.ส. นพรดี จารุมณีโรจน์ นางสาวชนาภา จารุมณีโรจน์ และ นายธนัช ปฏิมาวดี รวม 31 รายการ รวมประมาณ 19 ล้านบาท เฉพาะรายการทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อ นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ 11 รายการ ได้แก่

1. เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-11790-7

2. เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัดไทร เลขที่บัญชี 704-2-44369-1

3. เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี 101-0-84704-2

4. หลักทรัพย์ เงินฝาก และหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

5. หลักทรัพย์ NPARK ที่ฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

6. เงินคงเหลืออยู่ในบัญชี กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

7. เงินวางประกัน กับบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

8. เงินฝากหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในบัญชีซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 

9. เงินคงเหลืออยู่ในบัญชี กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) 

10. หุ้นในบริษัท ซีดีซี อิฐ จำกัด จำนวน 40 หุ้น

11. หุ้นในบริษัท ซีดีซี ดินดี จำกัด จำนวน 40 หุ้น

12. หุ้นในบริษัท โฉลกดอทคอม จำกัด จำนวน 40 หุ้น

กรณีคำสั่งอายัด หุ้น 3 รายการนั้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. ประธานอนุกรรมการ ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อ 27 มี.ค.58 โดยอ้างคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ 300/2558 วันที่ 26 มี.ค.58 ลงนามโดยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน กรรมการ ป.ป.ช.

ที่ระบุว่า เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติและมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว

มอบหมายให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้ครอบครองดูแลหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด/อายัดดังกล่าว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นหรือจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง

อ่านประกอบ:
ป.ป.ช.สั่งอายัดทรัพย์ 19 ล.“สุวัฒน์”ซี 8-พวก 4 คนรวยผิดปกติโยงคดีโกงภาษี
ไขปม“ธนัช”ผู้ถูก ป.ป.ช.อายัดทรัพย์คดี“สุวัฒน์”ซี 8 รวยผิดปกติ เป็นใคร?