‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.คลัง’โดนแล้ว! ดีเอสไอสอบคดีฟอกเงิน6.8พันล.
‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.คลัง’ โดนแล้ว! ดีเอสไอลุยสอบเพิ่มคดีฟอกเงิน 6.8 พันล้าน เหตุได้รับเช็คจาก ‘ศุภชัย’ ที่ยักยอกทรัพย์สหกรณ์ฯ รับเป็นคดีพิเศษช่วง มี.ค. ที่ผ่านมา หลังพนักงานอัยการเสนอให้สอบเพิ่มต้นปี’59
จากกรณีพนักงานอัยการมีข้อเสนอแนะให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สอบสวนนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัฐประชา และนายจิรเดช วรเพียลกุล อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง (สมัยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ในข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากมีพฤติการณ์ได้รับเช็คที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ยักยอกทรัพย์มาจากสหกรณ์ฯนั้น
(อ่านประกอบ : ได้รับเช็ค'ศุภชัย'! อัยการให้ดีเอสไอสอบ‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.’คดีฟอกเงิน)
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงในดีเอสไอถึงความคืบหน้ากรณีนี้ว่า ปัจจุบันดีเอสไอได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้ว เมื่อช่วงเดือน มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นพบมูลค่าความเสียหายประมาณ 6,866,060,587 บาท (ประมาณ 6.8 พันล้านบาท) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนี้เกิดขึ้นภายหลังที่ดีเอสไอสรุปสำนวนส่งให้พนักงานอัยการในคดีกล่าวหานายศุภชัย ยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯ วงเงินกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท แต่พนักงานอัยการมีคำสั่งให้ดีเอสไอสอบสวนเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นโดยมีประเด็นสำคัญคือรายละเอียดของผู้รับเช็คจำนวน 787 ฉบับ ซึ่งดีเอสไอได้สอบสวนเพิ่มเติมและส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการไปแล้ว โดยหนึ่งในนั้นมีนายวัฒน์ชานนท์ และนายจิรเดช เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย
อย่างไรก็ดีในชั้นพนักงานอัยการ ได้สั่งให้ดีเอสไอสอบสวนกรณีที่นายวัฒน์ชานนท์ เคยได้รับเช็คจากนายศุภชัยทั้งหมด 21 ครั้ง วงเงิน 667,950,000 บาท แต่ตามรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ระบุว่า นายวัฒน์ชานนท์ เคยได้รับเช็คจากนายศุภชัย 61 ครั้ง วงเงิน 1,927,326,027 บาท (ประมาณ 1.9 พันล้านบาท) จึงให้ดีเอสไอตรวจสอบว่า ข้อเท็จจริงใดถูกต้อง และหากข้อเท็จจริงตามรายงาน การสอบสวนข้อเท็จจริงใดถูก ให้แก้ไขการแจ้งข้อกล่าวหา และพฤติการณ์ในการกระทำผิดให้นายวัฒน์ชานนท์ทราบ ให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องด้วย
หลังจากนั้นช่วงเดือน พ.ย. 2558 ดีเอสไอได้สรุปรายงานอีกครั้งให้กับพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการมีความเห็นไม่สั่งฟ้องนายวัฒน์ชานนท์ และนายจิรเดช เนื่องจากพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง และมีพฤติการณ์เป็นการรับโอนเงินจากนายศุภชัย จึงไม่ใช่การยักยอกทรัพย์ แต่ขอให้สอบสวนเพิ่มเติมว่า นายวัฒน์ชานนท์ และนายจิรเดช มีพฤติการณ์ฟอกเงิน และรับของโจรด้วยหรือไม่ ก่อนที่ดีเอสไอจะรับเพิ่มเป็นคดีพิเศษในปัจจุบัน
(อ่านประกอบ : โชว์หนังสืออัยการชงสอบเพิ่ม! เบื้องหลัง‘ศุภชัย-วัฒน์ชานนท์-อดีตผช.รมต.’ โดนคดีฟอกเงิน)
อนึ่ง ในคดีฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกันกับคดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นนั้น ปัจจุบันมีผู้ถูกกล่าวหา 7 ราย (เท่าที่ตรวจสอบพบขณะนี้) ได้แก่ 1.นายศุภชัย 2.น.ส.ศรัณยา มานหมัด อดีตกรรมการสหกรณ์ฯ 3.นางทองพิน กันล้อม อดีตเหรัญญิกสหกรณ์ฯ ถูกกล่าวหาว่า สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน 4.พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูรณ์ สุทธิผล หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) 5.นางศศิธร โชคประสิทธิ์ ถูกกล่าวหาว่า สมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร ซึ่งปัจจุบันคดีนี้ดีเอสไอได้ส่งสำนวนให้อัยการเพื่อส่งฟ้องแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการคดีพิเศษ 4 ว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ ส่วนล่าสุดคือกรณี 6.นายวัฒน์ชานนท์ และ 7.นายจิรเดช ในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน
(อ่านประกอบ : ยันแจ้งข้อหา‘ธัมมชโย’นอกสถานที่ได้! ดีเอสไอชงอัยการฟ้อง‘ศุภชัย-พวก’คดีฟอกเงิน)
อ่านประกอบ :
บ.เอ็มโฮมฯ 2 เพิ่งย้ายมาแถววัดธรรมกาย! ช่วง‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ถือหุ้นใหญ่ปี’55
เปิดตัว!บ.เอ็มโฮมฯ2 ‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ซื้อหุ้น-พันฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น
โชว์หนังสืออัยการชงสอบเพิ่ม! เบื้องหลัง‘ศุภชัย-วัฒน์ชานนท์-อดีตผช.รมต.’ โดนคดีฟอกเงิน
เปิด 9 คดียักยอก-ฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ-เครือข่ายธรรมกายหมื่นล.ก่อนจับ'ธัมมชโย'
ได้รับเช็ค'ศุภชัย'! อัยการให้ดีเอสไอสอบ‘วัฒน์ชานนท์-อดีต ผช.รมต.’คดีฟอกเงิน
ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชดใช้หนี้คดีคลองจั่น
ยลโฉมที่ดิน 36 แปลงโคราช‘ศุภชัย’ ก่อนขายใช้หนี้สหกรณ์ฯ-‘ธาริต’เซ็นเพิกถอน
‘ธาริต’เซ็นรับรองไม่พบความผิดสหกรณ์ฯคลองจั่น-เจ้าตัวให้ดีเอสไอตอบ
เบื้องหลัง! โชว์หนังสือ‘ศุภชัย’ขอ‘ธาริต’รับรองสหกรณ์ฯ-สยบข่าวลือบริหารพลาด?
แกะรอย‘โชคอนันต์’คนโอนค่าที่ดิน-ที่แท้หักจากบัญชี‘ศุภชัย’กระจายเครือข่าย
INFO:ขมวดเส้นทางเงินขายที่ดิน 477 ล. ‘ศุภชัย’ใครได้เท่าไหร่-อยู่ไหนบ้าง?
‘โชคอนันต์’รับเงิน 477 ล.ค่าที่ดินแทน‘ศุภชัย’-ทำสัญญาหลังวันโอนเช็ค
ไม่ใช่แค่ บ.อดีตพระธรรมกาย! บ.ประกันภัย‘ศุภชัย’ได้ด้วย 30 ล.ค่าขายที่ดิน
ยังไม่หมด! สหกรณ์ฯมงคลเศรษฐีเครือเดียว‘ศุภชัย’ได้ค่าขายที่ด้วย 30 ล.
ดีเอสไอขยายผลสอบปมฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’-คนรับโดนด้วย
บ.อดีตพระธรรมกายโผล่รับเงินค่าที่ดิน‘ศุภชัย’ 40 ล.-อดีตนายแบงก์คนสั่งโอน
ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่‘ศุภชัย’ 60 ล.ก่อน‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯ ไขก๊อก
พูดอย่างลูกผู้ชาย! ‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯเคลียร์ปมค่านายหน้าที่ดิน‘ศุภชัย’
กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินไขก๊อก-เซ่นค่านายหน้าขายที่ดิน ‘ศุภชัย’
เบื้องหลัง‘ศุภชัย’โชว์สัญญาขายที่ดินกลางวงประชุมฯ-อ้างดีลคนซื้อได้
เจาะงบดุล บ.'กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน' ไม่พบค่านายหน้าขายที่ ศุภชัย 15 ล.
'อดีตนายแบงก์'เอี่ยว! เปิดหนังสือลับ'ณฐพร'แจงหยิบค่านายหน้าขายที่ศุภชัย 60 ล.
ปูด! 'บิ๊กดีเอสไอ'ได้รับส่วนแบ่งขายที่ดิน'ศุภชัย'-ตั้ง กก.สอบปีกว่าไม่คืบหน้า
เปิดบันทึก กก.คุ้มครองสิทธิฯเทียบคำชี้แจง‘สีหนาท’ไฉนปล่อย‘ศุภชัย’ขายที่เอง
เชื่อทำธุรกิจปกติ!'ศรีราชา'ไม่ปลด'กุนซือ'พันคดีรับเช็คขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.
กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เช็ค 60 ล.อ้างค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’
กางระเบียบปปง.!จับพิรุธ กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.?
โชว์ชัดๆ สัญญา ‘ศุภชัย’ขายที่ดินได้เงิน477ล. ไฉนคืนส.คลองจั่นแค่100 ล.?
เปิดตัวบ.ซื้อที่ศุภชัย 477ล. ที่แท้คนตระกูล 'อัษฎาธร' บิ๊กธุรกิจน้ำตาลไทย
ระดมกู้บริษัทในเครือ!เจาะแหล่งเงินคนตระกูล'อัษฎาธร' รับซื้อที่ ‘ศุภชัย’ 477ล.
ดีเอสไอไม่เคยแจ้งข้อมูล! ปปง.ปัดเอี่ยวปมคืนเงินขายที่249 ล.ให้ศุภชัย
ปปง.-ดีเอสไอ ขายที่'ศุภชัย' 477ล. ตีเช็คให้ตัวเอง249 ล. คืนสหกรณ์แค่100 ล.