บ.เอ็มโฮมฯ 2 เพิ่งย้ายมาแถววัดธรรมกาย! ช่วง‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ถือหุ้นใหญ่ปี’55

เขียนวันที่

วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 20:00 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

ข่าวบุคคลดัง | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา | ข่าวเด่นสืบสวน

Tags

บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด | คดีฟอกเงิน | นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น | ดีเอสไอ

บ.เอ็ม-โฮมฯ 2 เพิ่งย้ายที่ตั้งมาอยู่แถววัดพระธรรมกาย! ช่วงที่ ‘ศุภชัย’ ถูกกล่าวหาหายักยอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ 320 ล้าน มาถือหุ้นใหญ่ปี’55 ก่อนหน้านี้เคยตั้งอยู่แถวเขตยานนาวา กทม. ปี’52 ย้ายมาอยู่แถวคลองสาน กทม.

PIC supachaitumkay 11 6 59 1

สาธารณชนอาจทราบไปแล้วว่า บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด คือหนึ่งในเอกชนที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ระบุว่า มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฟอกเงินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยจากการตรวจสอบพบว่า นายศุภชัย เคยเข้าไปถือหุ้นบริษัทดังกล่าวในช่วงปี 2555 กว่า 20 ล้านหุ้น (ประมาณ 200 ล้านบาท)

(อ่านประกอบ :เปิดตัว!บ.เอ็มโฮมฯ2 ‘ศุภชัย’หอบเงิน 320 ล.ซื้อหุ้น-พันฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น)

แต่ไม่ใช่แค่นายศุภชัยเข้าไปถือหุ้นเท่านั้น บริษัทแห่งนี้ได้ย้ายที่ตั้งไปอยู่บริเวณวัดพระธรรมกายในช่วงที่นายศุภชัยเข้ามาถือหุ้นด้วย !

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลพบว่านับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด เคยแจ้งย้ายที่ตั้งบริษัท 2 ครั้ง

โดยช่วงก่อตั้งบริษัทในปี 2544-2552 แจ้งว่า มีที่ตั้งอยู่ที่ 149 ชั้น 8 อาคารแกแล็คซี่ เพลส ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. (ดูเอกสารประกอบ)

PIC ทตงเอมโฮม 1

ก่อนที่ในช่วงปี 2552 จะย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ 1006/420 ชั้น 1 อาคารชุดมาสเตอร์วิว เอ็กเซ็กคิวทีฟเพลส ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. (ดูเอกสารประกอบ)

PIC ทตงเอมโฮม 2

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2555 (ช่วงที่นายศุภชัยเข้ามาถือหุ้นใหญ่) บริษัทมีการปรับกรรมการผู้มีอำนาจ และแจ้งย้ายที่ตั้ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ จ.ปทุมธานี ระบุว่าตั้งอยู่ที่ 41/14 ม.8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี (ดูเอกสารประกอบ)

PIC ทตงเอมโฮม 3

ทั้งนี้บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้ลงรายละเอียดที่ตั้งใหม่ พบว่า ตั้งอยู่บริเวณวัดพระธรรมกาย (ดูภาพประกอบ)

PIC ทตงเอมโฮม 4

ขณะเดียวกันในช่วงปี 2555 นายศุภชัย กำลังถูกสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นร้องเรียนอย่างหนัก ในเรื่องความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน ก่อนที่สมาชิกฯจะนำเรื่องไปร้องทุกข์ต่อดีเอสไอ กระทั่งมีการสอบสวนขยายผล และพบว่านายศุภชัย เป็น ‘คีย์แมน’ สำคัญ กรณีการยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯรวมเฉียด 2 หมื่นล้านบาท (เท่าที่พบขณะนี้) พร้อมกับถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงิน และรับของโจรอีกด้วย

ก่อนที่ดีเอสไอ จะสอบสวนแล้วเชื่อได้ว่า นายศุภชัยยักยอกเงิสหกรณ์ฯกว่า 320 ล้านบาท เพื่อมาซื้อหุ้นบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี จำกัด

ส่วนทำไมต้องย้ายที่ตั้งไปอยู่บริเวณวัดพระธรรมกายนั้น จากการตรวจสอบของสื่อมวลชนหลายสำนัก และดีเอสไอ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ต่างพบว่า นายศุภชัย ได้นำเงินที่ยักยอกสหกรณ์ฯโอนให้กับพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมถึงบรรดาพระลูกวัดพระธรรมกาย หลายราย รวมวงเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ผบ.สำนักคดีการเงินการธนาคาร ดีเอสไอ พร้อมนายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 และพนักงานสอบสวนคดีฟอกเงินจากการรับเช็คบริจาคของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เดินทางเข้าไปที่เรือนจำกลางบางขวาง เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับนายศุภชัย ในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันรับของโจร โดยมีนายวันชัย บุนนาค ทนายความของนายศุภชัย เข้าร่วมรับฟังการสอบสวนนานกว่า 2 ชั่วโมง

พ.ต.ท.ปกรณ์ ระบุว่า พนักงานสอบสวนได้รับหลักฐานใหม่เป็นเช็คอีก 4-5 ฉบับ ที่สั่งจ่ายเข้าบัญชีผู้ต้องหาบางคนในคดี รวมมูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเช็คที่ดีเอสไอรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ พบว่ายอดเงินบริจาคตามเช็คที่มอบให้กับพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพิ่มขึ้นจาก 1,200 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท ในชั้นสอบสวนนายศุภชัยให้การปฏิเสธ ซึ่งดีเอสไอจะเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อทำความเห็นสั่งฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

นอกจากนี้ที่ผ่านมาบุคคล บริษัท หรือสหกรณ์อื่นที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับนายศุภชัย ต่างมีที่อยู่บริเวณวัดพระธรรมกายแทบทั้งสิ้น

จึงนับเป็นเหตุผลว่า เหตุใดเมื่อช่วงที่นายศุภชัยมาถือหุ้นใหญ่เมื่อปี 2555 ต้องย้ายที่ตั้งสำนักงานมาอยู่บริเวณวัดพระธรรมกาย !

อ่านประกอบ :

เปิด 9 คดียักยอก-ฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ-เครือข่ายธรรมกายหมื่นล.ก่อนจับ'ธัมมชโย'