ปปง.ชี้แคลิฟอร์เนียโอนเงิน1.6พันล.ออกนอก

ป.ป.ง.เผยแคลิฟอร์เนียโอนเงินกว่า 1,699 ล้านบาทออกนอกประเทศ ย้ำให้ติดตามเส้นทางโอนเงินและอายัดทรัพย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ที่มีนายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา ทำหน้าที่เป็นประธานได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อซักถามถึงความคืบหน้าการติดตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน กรณีบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ คาว้าว เจ้าของฟิตเนสแคลิฟอร์เนีย ว้าว ปิดบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยพ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) กล่าวว่าขณะนี้การตรวจสอบของ ป.ป.ง. พบว่ามีการบริษัทคาว้าว มีการโอนเงินไปยังต่างประเทศจำนวน 1,699 ล้านบาท โดยเริ่มพบการโอนเงินดังกล่าวตั้งแต่ปี 2545 อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการประสานไปยังป.ป.ง.ต่างประเทศเพื่อให้ติดตามเส้นทางโอนเงินและอายัดทรัพย์ดังกล่าว

"การตรวจสอบบัญชีการเงิน ทางป.ป.ง. เตรียมเชิญผู้สอบบัญชี และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.มาให้ข้อมูล ว่ารับทราบถึงการโอนเงินส่วนดังกล่าวออกนอกประเทศไปหรือไม่ รวมถึงเตรียมที่จะขอบันทึกรายการของธนาคารที่รับโอน ว่าโอนไปยังบัญชีของผู้ใด เบื้องต้นเข้าใจว่าบริษัทคาว้าว มีการเปิดบัญชีจำนวน 2 บัญชี คือ 1.เพื่อรับเงินจากสมาชินในส่วนของค่าสมาชิก และบัญชีที่2 เป็นบัญชีที่นำเงินออกนอกประเทศ โดยเข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน" พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

เลขาธิการ ป.ป.ง. กล่าวต่อว่าสำหรับการติดตามอายัดเงินนั้นขณะนี้ยอมรับว่ามีความล่าช้า เพราะต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินและสรุปคดีว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนก่อน แต่ขณะนี้ทางป.ป.ง. เตรียมเสนอกฎหมายเพื่อให้แก้ไขและลดขั้นตอนดังกล่าวต่อสภา ในเร็วๆ นี้

รายงานข่าวแจ้งถึงผลการตรวจสอบเกี่ยวกับผลประกอบการบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว ที่มาจากค่าสมัครสมาชิก ผ่านทางบีโอแอล และ การทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัท จากข้อมูลของ ก.ล.ต. ที่ ป.ป.ง. ได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ในปี 2543 ปีแรกของการประกอบธุรกิจ ขาดทุน จำนวน 36 ล้านบาท, ปี 2544 - 2545 บริษัทขาดทุนปีละ 17 ล้านบาท โดยในปี 2545 กลับพบว่ามีการโอนเงินออกไปต่างประเทศ จำนวน 17 ล้านบาท, ปี2546 บริษัทแจ้งว่ามีกำไร 25 ล้านบาท และพบการโอนเงินออกไปจำนวน 108 ล้านบาท, ปี 2547 บริษัทมีกำไร 15 ล้านบาท ไม่พบการโอนเงินไปต่างประเทศ, ปี 2548 บริษัทมีกำไร 72 ล้านบาทไม่พบการโอนเงินไปต่างประเทศ, ปี2549 บริษัทมีกำไร 29 ล้านบาท พบการโอนเงินไปต่างประเทศ 25 ล้านบาท,

ปี 2550 บริษัทขาดทุน 94 ล้านบาท พบการโอนเงินไปต่างประเทศ จำนวน 166 ล้านบาท, ปี 2551 บริษัทขาดทุน 120 ล้านบาท พบการโอนเงินไปต่างประเทศ จำนวน 102 ล้านบาท, ปี 2552 บริษัทขาดทุน 272 ล้านบาท พบการโอนเงินไปต่างประเทศ 364 ล้านบาท, ปี 2553 บริษัทขาดทุน 466 ล้านบาท พบการโอนเงินไปต่างประเทศ 495 ล้านบาท, ปี 2554 บริษัทขาดทุน 246 ล้านบาท พบมีการโอนเงินไปต่างประเทศ จำนวน 416 ล้านบาท และปี 2555 ไม่ปรากฎยอดผลปรากฎการณ์ แต่มีการโอนเงินไปต่างประเทศ จำนวน 3 ล้านบาท ดังนั้นสรุปได้ว่าตั้งแต่ปี 2545 ถึงก่อนปีที่เลิกกิจการ บริษัทคาว้าว มีเงินหมุนเวียนทั้งสิ้นกว่า 1,699 ล้านบาท โดยร้อยละ 99 เป็นธุรกรรมโอนเงินออกจากกิจการโดยมีผู้รับเงินปลายทางเป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ทั้งภายในและต่างประเทศ