"... ในการถอนเงินออกจากบัญชีนั้น มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ในการทำธุรกรรมทั้งการถอนเงินสดหรือโอนเงินต่อทุกครั้ง จำนวนเงินจะอยู่ที่จำนวนครั้งละไม่เกิน 1.9 ล้านบาท ไม่ถึงจำนวน 2 ล้านบาท เพราะถ้าถึง 2 ล้านบาท ตามกฎหมายจะต้องมีการแจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้รับทราบ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542..."

เผยโฉม! บ.ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น ฯ 1 ใน 3 บริษัทจาก 4 บ.ใช้“ผู้รับมอบอำนาจ”คนเดียวกัน ก่อนร่วมประกวดราคาจัดซื้อศูนย์การเรียนรู้ชุมชน-ห้องเรียนอัจฉริยะ 5 อบจ.กว่า 500 ล้าน เป็นบ้าน 2 ชั้น ย่านปทุมธานี พนักงานปัดให้ข้อมูล ขอให้ทำหนังสือแจ้งนัดหมาย พบเพิ่งตั้งบริษัทขายเครื่องเขียนอีกแห่งช่วงต้นปี 58

แกะรอยเส้นทางติดจรวด“สุทธิชัย สังขมณี - ราฆพ ศรีศุภอรรถ”ก่อนนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากร-ศุลกากร สองคนคล้ายกัน จากโปรโมทรองอธิบดี เป็นผู้ตรวจฯ ถัด 2 เดือนขึ้นลิฟต์พรวดนั่งเก้าอี้ใหญ่หมาดๆ

"...เจ้าหน้าที่ สตง. ยังได้สืบราคาเครื่องออกกำลังกาย (ระบุคุณภาพใกล้เคียง อบจ.ปทุมธานี) โดยเครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด มีอุปกรณ์ 8 ประเภท และเมื่อนำราคาระหว่างราคาสูงสุดกับต่ำสุดมาเฉลี่ยในช่วงกลาง จากการสืบราคาพบว่า มีราคาชุดละ 195,658.86 บาท แต่ อบจ.ปทุมธานี ตั้งงบฯ เพื่อจัดซื้อในราคาชุดละ 500,000 บาท สูงกว่าการสืบราคาชุดละ 304,341.14 บาท..."

ประมวลภาพรวมในช่วง 3 เดือนกรณีคืนภาษีฉาว 4 พันล้านจากจุดเริ่มต้น-หมายจับ 5 เอกชน เชือด 18 ขรก.พัวพัน เด้งอธิบดีสังเวย จับตาทิศทางของดีเอสไอ กก.ชุดก.คลัง ก่อนถึงมืออัยการ-ป.ป.ช.