บุกพิสูจน์ "ยูเทรดดิ้ง" เครือข่ายแชร์ลูกโซ่ยูฟัน เงินไหลเข้าออกพันล้าน?
"อิศรา"บุกพิสูจน์ที่ตั้ง "ยู เทรดดิ้ง"เครือข่ายขบวนการธุรกิจแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน" หลังดีเอสไอสอบพบเส้นทางเงินไหลเข้าออกนับพันล้าน พบเป็นบ้านสองชั้น ถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัท 2 แห่ง "อาทิตย์ ปานแก้ว" หุ้นใหญ่ -ให้นักธุรกิจมาเลเซีย ใช้เป็นที่อยู่ชั่วคราว แจ้งข้อมูลจัดตั้งบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจค้า -คนในปัดไม่รู้จัก ปัจจุบันทำธุรกิจผลิตน้ำขวดส่งร้านค้า
จากกรณีปรากฎข้อมูลว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ตรวจสอบพบเส้นทางการเงินนับพันล้านบาทผ่านเข้าออกในบัญชีบริษัทและผู้เกี่ยวข้องของบริษัทยู เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายขบวนการแชร์ลูกโซ่ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด
ขณะที่ บริษัทยู เทรดดิ้ง จำกัด ปรากฎรายชื่อ "ว่าที่ ร.ต. ฤทธิเดช วรงค์" ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น
(อ่านประกอบ : "ดีเอสไอ"คุ้ยเจอเงินผ่านบัญชีเครือข่าย"ยูฟัน"พันล.-ตร.ค้นบ้าน"ศิษย์ธรรมกาย")
ล่าสุด ในช่วงบ่ายวันที่ 17 เม.ย.58 ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลบริษัทยู เทรดดิ้ง จำกัด ตามที่แจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ เลขที่ 117/123 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในซอยงามวงศ์วาน 47 (ชุมชนชินเขต2)
เมื่อเดินทางไปถึง พบว่า ที่อยู่บริษัทยู เทรดดิ้ง จำกัด ดังกล่าว มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ชั้นล่างมีการต่อเติมทำเป็นห้องกระจก คล้ายห้องสำนักงานบริษัท
ด้านหน้าติดป้ายชื่อ “พายเอ็นเนอร์ยี่ เวิร์ลด(PI Energy World)” รวมถึงมีตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ จำนวน 3 เครื่อง ตู้น้ำหยอดเหรียญ 2 เครื่อง และมีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ 1 คัน เปิดให้บริการแก่คนทั่วไป
(ดูรูปประกอบ)
จากการสอบถามข้อมูลคนในบริษัทดังกล่าว ได้รับการยืนยันว่า ที่นี่ไม่ใช่บริษัท ยูเทรดดิ้ง จำกัด แต่เป็นบริษัท ผลิตน้ำขวดส่งตามร้านค้า ชื่อ บริษัท พาย เอ็นเนอยี่ เวิร์ลด จำกัด
“บริษัทเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้เดือนกว่าๆ เจ้าของชื่อคุณนัสมิน แต่ไม่รู้ว่านามสกุลอะไร ที่นี่เปลี่ยนมือมาหลายเจ้าแล้ว ก็ทำน้ำขวดขายนี่ล่ะ ที่เขาส่งขายตามร้านค้า แต่มันไม่ค่อยมีออเดอร์ ปกติก็มีผม กับแฟน และลูกๆมาคอยดูแลบริษัท” พนักงานคนดังกล่าวยืนยัน
เมื่อถามว่า รู้จัก “ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์” หรือไม่ พนักงานรายนี้ ตอบว่า “ไม่เคยได้ยินชื่อนี้”
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท พาย เอ็นเนอร์ยี่ เวิร์ลด จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 ทุน 1 ล้านบาท แจ้งที่อยู่เลขที่ 117/123 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระบุข้อมูลประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ปรากฎชื่อนางสาว รัฐกฤษบวร วรงค์ (นามสกุลเดียวกับ ว่าที่ ร.ต.ฤทธิเดช วรงค์) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย ชนกฤติ วัฒนสุนทร ร่วมถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 พ.ค 54 นาย อาทิตย์ ปานแก้ว (เจ้าของบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด) ถือหุ้นใหญ่สุด นาง ทองดี วรงค์ และ นาย ฤทธิเดช วรงค์ ร่วมถือหุ้น
จากการตรวจสอบยังพบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันที่อยู่เลขที่ 117/123 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ถูกใช้เป็นที่ตั้ง บริษัท ยูฟัน พร็อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 แจ้งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน นายหน้า ซื้อ ขาย สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และให้เช่าตามสัญญาระยะยาว
ปรากฎชื่อ นายอาทิตย์ ปานแก้ว เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ
ปัจจุบันแจ้งทุนทะเบียนเพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2556 ก่อนจะแจ้งย้ายที่อยู่ไปเลขที่ 18 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
และเป็นที่อยู่ของนักธุรกิจชาวมาเลเซีย หลายคนที่ปรากฎชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ในช่วงจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาทิ นายเทคิมเลง และนายลี ควนมิง ก่อนที่ทั้งหมดจะแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ เป็นเลขที่ 18 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เช่นกัน
(ดูเอกสารประกอบ)
อ่านประกอบ :
"ดีเอสไอ"คุ้ยเจอเงินผ่านบัญชีเครือข่าย"ยูฟัน"พันล.-ตร.ค้นบ้าน"ศิษย์ธรรมกาย"
ข้อมูล "ณมนพรรณ์ ธาราบัณฑิต"ผู้ต้องหารายล่าสุดคดียูฟัน "ศิษย์ธรรมกาย"
หลักฐานใหม่มัด"พลโท"ถือหุ้น"บ.ยูฟัน"ก่อนโอนต่อ"นอมินี"เตรียมเล่นการเมือง
เบื้องหลัง!"พล.ท.อธิวัฒน์ "ถูกออกหมายจับ-อายัดทรัพย์คดีแชร์ลูกโซ่ "ยูฟัน"
เผยโฉมหน้า"เจ้าของแชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"ก่อนถูกขีดชื่อออกจากสารบบคนไทย
เปิดครบ!ชื่อเครือข่ายแชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"เพิ่มทุนพรวด600ล.ก่อนถูกกวาดล้าง!
ชื่อ"บิ๊กทหาร"โชว์หราร่วมหุ้นธุรกิจเจ้าของแชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"ถูกอ้างชื่อ"เอ็มดี"
ข้อมูล"บิ๊กทหาร"ถูกอ้างชื่อ"เอ็มดี"บ.แชร์ลูกโซ่"ยูฟัน"ก่อนถูกยึดทรัพย์ 250ล.
แกะรอยธุรกิจ "ยูฟัน" หลังกลุ่มต้านแชร์ลูกโซ่ร้องสอบ-พบชื่อ "บิ๊กทหาร" นั่งแท่นเอ็มดี