- Home
- Investigative
- ข่าวบุคคลดัง
ข่าวบุคคลดัง
-
'ศรีสุวรรณ'ยื่นหลักฐานเพิ่ม กกต.สอบปมโอนหุ้น 'ธนาธร' เหตุยังแจงไม่เคลียร์
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 05 เมษายน 2562 เวลา 16:12 น.เขียนโดยisranewsRead more...'ศรีสุวรรณ' เข้ายื่นหลักฐานเพิ่มเติมแก่ กกต. ปมโอนหุ้น 'ธนาธร' - ให้ปากคำปมร้องเรื่องโอนทรัพย์สิน Blind Trust ด้วย ชี้ยังแจงไม่เคลียร์ มีตัวละครใหม่ 'หลาน' 2 คน-ตกลงจ่ายเช็คค่าโอนเมื่อไหร่
-
โชว์หนังสือดีเอสไอให้สหกรณ์จุฬาฯส่งเส้นทางเงิน89ล.‘อดีตบอร์ด’พันคดีคลองจั่น
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...โชว์หนังสือดีเอสไอให้สหกรณ์จุฬาฯส่งเส้นทางการเงิน ‘อดีตบอร์ด’ พันคดีฟอกเงินคลองจั่น ‘ศุภชัย’ ไล่ตั้งแต่ปี’52 พบมีการโอนเงินบัญชีส่วนตัวถึงบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ 32 ครั้ง 89 ล้าน ให้ดูทุนเรือนหุ้น-เงินฝากที่เหลือจนถึงปัจจุบันด้วย
-
ตลท.ห้าม‘เอคิว’ลูกหนี้คดีกรุงไทยหมื่นล.ซื้อขายหลักทรัพย์-ยังขายที่ดินใช้หนี้ไม่ได้
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 11:10 น.เขียนโดยisranewsRead more...ตลท. สั่ง ‘เอคิว เอสเตท’ ลูกหนี้คดีทุจริตกรุงไทยปล่อยกู้หมื่นล้าน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นในงบการเงินปี’58 ชี้ฐานะการเงินที่พบอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริง ก.ล.ต. อาจสั่งให้แก้ไขได้ - ยังขายที่ดินใช้หนี้ไม่ได้
-
'ไอซีไอเจ' ประกาศเปิดฐานข้อมูลปานามาเปเปอร์ส200,000 บริษัท9 พ.ค.
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 01 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:09 น.เขียนโดยisranewsRead more...‘ไอซีไอเจ’ ประกาศเปิดฐานข้อมูล ‘ปานามา เปเปอร์‘ ให้สาธารณะตรวจสอบ 9 พ.ค.นี้ นับเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในโลก
-
ตามไปดู บ.เกาะมอริเชียส หุ้นส่วน 'ธนาธร' ถนน 19 POUDRIERE ร่วมเอกชนอีกแห่ง
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...แกะรอย บ.เกาะมอริเชียส หุ้นส่วนธุรกิจ 'ไทยซัมมิท-ธนาธร' พบแจ้งใช้ที่อยู่เอกชนอีกแห่ง ชั้น 4 ตึก C.A. ถนน 19 POUDRIERE เมือง PORT LOUIS ส่วน กก.อีกราย เป็นตัวแทนทาง กม.เอกชนทำธุรกิจผลิตรถยนต์ในจีน มีบริษัทเครือข่ายที่ไทย ตั้งอยู่ จ.ระยอง
-
ดีเอสไอนัดถกจ่อสรุปคนพันคดีฟอกเงินกรุงไทย-‘โอ๊ค-เลขาฯพจมาน’ แจงแล้ว
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ดีเอสไอ นัดประชุมพนักงานสอบสวน พิจารณาสรุปชื่อคนเอี่ยวคดีฟอกเงินทุจริตแบงก์กรุงไทยหมื่นล้านแล้ว ก่อนชงอัยการฟ้อง ‘พานทองแท้-กาญจนาภา-วันชัย-มานพ’ ให้ถ้อยคำครบถ้วน
-
สหกรณ์จุฬาฯส่งเส้นทางเงิน‘อดีตบอร์ด’ ให้ดีเอสไอ เชื่อพันปมคลองจั่น-จ่อแจงสมาชิก
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:02 น.เขียนโดยisranewsRead more...ปธ.สหกรณ์จุฬาฯ ยอมรับดีเอสไอขอตรวจสอบเส้นทางการเงิน ‘อดีตบอร์ด’ จริง ส่งข้อมูลให้หมดแล้ว ไล่ย้อนไปตั้งแต่ปี’52 เข้าใจว่าอาจเชื่อมโยงการทำธุรกรรมสหกรณ์คลองจั่นฯ จ่อเปิดประชุมวิสามัญนัดพิเศษชี้แจงสมาชิก หลังถูกจี้ให้อธิบาย
-
คำวินิจฉัยศาล-ข้อมูลดีเอสไอคดีกรุงไทย ก่อน ปปง.ยึดเงินฝาก16ล.‘แม่’ เลขาฯ‘พจมาน’
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 07 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:39 น.เขียนโดยisranewsRead more...“…อธิบายข้อเท็จจริงให้ง่ายขึ้นคือ นายพานทองแท้อ้างว่า ฝากนายวันชัยซื้อหุ้นบริษัท ช.การช่างฯ ผ่านบัญชีของนางเกศินี วงเงิน 26 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระในวันที่ 31 ธ.ค. 2546 แต่นายพานทองแท้เกรงว่าการโอนเงินค่าหุ้นดังกล่าวจะไม่ทัน จึงให้โอนเงินให้นายวันชัย ผ่านบัญชีของนางเกศินี ก่อนที่นางเกศินี จะโอนเงิน 1.8 ล้านบาท ให้นายพานทองแท้…”
-
ชื่ออดีต ปธ.สหกรณ์จุฬาฯหรา! โชว์ใบรับ-ถอนเงินปมหลอกลงทุนสูญพันล.
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:45 น.เขียนโดยisranewsRead more...โชว์ใบเสร็จรับเงินปม ‘สวัสดิ์ แสงบางปลา’ เชิญร่วมลงทุนก่อนสูญเงิน 500-1,000 ล้าน หลังจากให้เงินแล้วจะมอบใบถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อใช้ถอนดอกเบี้ย ล่าสุด ถูกฝากขังที่ศาลอาญา 12 วันเพื่อสอบสวน ไร้ญาติประกันตัว
-
บัญชีผู้ถือหุ้น พล.ท.เกรียงไกร ผู้ต้องหาคดีค้ากัญชา 3.2 ตัน
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 19:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบ.จัดอีเวนท์ พล.ท.เกรียงไกร ชัยชุมพร อดีตผู้ทรงวุฒิพิเศษ ทบ. ผู้ต้องหา คดีค้ากัญชา3.2 ตันพันเครือข่ายข้ามชาติ นั่ง กก.กลางปี 59
