- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
เฮงดีฯ!บริษัทล่าสุดเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. กรุงเทพฯ ใช้'ตัวละคร'ใหม่
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดชื่อ ‘เฮงดี 2013’ บริษัทล่าสุด เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. พื้นที่กรุงเทพ ฯ บ.ที่ 13 ย่านพระราม 9 ก่อตั้ง พ.ค. 56 กก.ตัวละครคนใหม่ แต่ผู้รับมอบอำนาจ-พยาน-ผู้สอบบัญชี หน้าเดิมครบ
-
เอิร์ธฯส่งคำชี้แจงผู้ถือหุ้นแจ้งตลท.ยันไม่สร้างหนี้เทียมถูกบ.จีนฟ้องจริง-บริษัทไทยเลิกกิจการแค่สาขา
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:19 น.เขียนโดยisranewsRead more...บ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธฯ ส่งคำชี้แจงผู้ถือหุ้นรายย่อย แจ้ง ตลท. ยันถูก 2 เอกชนจีนฟ้องร้องจริง ส่วนบริษัทในไทยที่เลิกกิจการไปแล้วเป็นสาขา ตั้งเพื่อปย.ขอรับชำระหนี้ตามกม. เมื่อคดีความจบลงอาจปิดตัวลง ชี้ถ้าผู้บริหารมีการสร้างหนี้เทียมจริง เหตุใดถึงไกล่เกลี่ยจนคดีจบสิ้นก่อนวันเข้าสู่แผนฟื้นฟู ไม่รอให้เข้าสู่แผนฯ ก่อนค่อยไปแอบเจรจากันภายหลัง
-
เอิร์ธฯ แจงตลท.ยกเลิกโอน 800ล. ให้บ.ลูกที่จีนไปแล้ว-ย้ำตั้งใจทำธุรกิจในปท.หาเงินคืนเจ้าหนี้
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:59 น.เขียนโดยisranewsRead more...บ.เอ็นเนอร์ยี่ฯ ทำหนังสือชี้แจง ตลท. ทันที หลังอิศรา แพร่ข่าว ธ.กรุงไทย ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ธนาคารธนชาต ส่งบัญชีเงินฝากกว่า 800 ล้าน มาชำระหนี้ที่ค้างหลังทราบเตรียมการโอนไปจีน ยัน คกก.บริษัทลงมติยกเลิกการโอนเงินไปให้บริษัทลูกที่จีนตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค.61 แล้ว เพื่อนำมาดำเนินธุรกิจในปท.แทน ยันมีความตั้งใจกลับมาดำเนินธุรกิจค้าขายถ่านหินเป็นผู้ค้ารายใหญ่ เพื่อให้มียอดขายผลกำไร สามารถชำระคืนเงินกู้ใ ...
-
เอกสาร 4 ชิ้น! พ.ต.ต.ซื้อที่ดิน‘พายัพ’ 202 ล. ขายเท่าเดิม แถมจ่ายภาษีอีก 10 ล.?
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20:30 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดเอกสาร ดูชัดๆ ปมที่ดิน พายัพ ชินวัตร พ.ต.ต. ซื้อ 202 ล. ขายต่อให้ บ.อสังหาฯราคาเท่าเดิม 202 ล. แถมต้องจ่ายภาษีอีก 10 ล. เท่ากับขาดทุน ปริศนาหรือไม่ ?
-
เอ็กซ์คลูซีฟ!เปิดครบเช็คเอกชน หมื่นล.ซื้อข้าวตรงกรมการค้าฯหลักฐานอัยการชี้ไม่ทำจีทูจีจีน
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...“…พยานให้การชัดเจนว่า ไม่มีใครซื้อข้าวในนามของกวางตุ้ง และไห่หนาน แม้แต่รายเดียว เป็นการซื้อขายกันอย่างคลุมเครือ ไม่ต้องรู้ตัวคู่สัญญาแน่ชัด ไม่ต้องทำสัญญาซื้อขายกัน เพียงแต่ทำแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายกรมการค้าต่างประเทศ และได้รับใบเบิกข้าวจากกลุ่มบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด สามารถเบิกข้าวได้ตามราคาที่ พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการ รมว.พาณิชย์ (จำเลยคดีนี้ ปัจจุบันหลบหนีหมายจับ) และบริษัท ส ...
-
เอ็กซ์คลูซีฟ:ไขปม 2 ข้อมูลลับสุดท้าย 'นอมินี&เงื่อนเวลา' คดีฉ้อโกงเงินประกันครูมหาสารคาม126ล.
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."... ในการทำประกันชีวิต 4 รายการ ของสหกรณ์ครูจังหวัดมหาสารคาม รวมวงเงินกว่า 126 ล้านบาท ระบุเงื่อนไขระยะเวลาไว้เพียงแค่ 1 ปี เท่านั้น ซึ่งในแต่ละปี อาจจะมีสมาชิกของสหกรณ์เสียชีวิตลงบาง แต่วงเงินที่ประกันต้องจ่ายชดเชยให้มีสัดส่วนที่น้อยกว่าเงินที่สหกรณ์ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นอย่างมาก เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่เหลืออยู่ จะกลายเป็นผลกำไรตอบแทนให้กับบริษัทประกันชีวิตทันที.."
-
เอ็กซ์คลูซีฟ:เปิดผลสอบป.ป.ท.ขุดรากถอนโคนขบวนการโกงภาษีนำเข้ารถหรู
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เอ็กซ์คลูซีฟ :เปิดผลสอบ ป.ป.ท. ขุดรากถอนโคนขบวนการโกงภาษีนำเข้ารถหรู ทำประเทศชาติเสียหายหมื่นล้าน - โยงเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว?
-
เอ็กซ์คลูซีฟ: เปิดประกาศ บ.ญี่ปุ่น แจงเหตุจ่ายสินบน20ล.แลกเปิดท่าเรือ-พนง.โชว์สปิริตคืนเงินด.
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:58 น.เขียนโดยisranewsRead more...'...ช่วงเดือน ก.พ.ปี 2558 เจ้าหน้าที่ของบริษัท MHPS ที่รับผิดชอบด้านการขนส่งชิ้นส่วนได้รับข้อความว่าเมื่อผู้รับเหมารายย่อยของบริษัทซึ่งทำหน้าที่ขนส่งชิ้นส่วนที่จำเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทางเรือ จะขนย้ายชิ้นส่วนขึ้นบนท่าเทียบเรือชั่วคราวใกล้กับไซต์งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งคาดว่าน่าจะมาจาก กรมเจ้าท่า จ.นครศรีธรรมราช ได้ปิดท่าเรือชั่วคราว เพื่อไม่ให้ขนย้ายชิ้นส ...
-
เอ็กซ์คลูซีฟ : เปิดตัว 'พล.อ.นิรุทธ' ยันถูก 'ปีเตอร์' แอบอ้างชื่อปธ.ที่ปรึกษาพันปีกรุ๊ปฯ
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...“...เขาบอกจะได้งบจัดโครงการ ผมไม่เชื่อ ผมไม่มีอะไร ไม่ได้พูดคุยติดต่ออะไร ผมก็ไปทำบุญ เขาก็บอกขอไปทำบุญด้วย แล้วเขาก็ไปด้วยกัน ครั้งที่ 1 ที่อำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 ที่เชียงราย ไปทำบุญกัน ซึ่งถ้าไม่ได้ทำบุญผมก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้หรอก ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาใดๆทั้งสิ้น พวกนี้ชอบมาหานายทหาร เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปหน่อยครับ เสร็จแล้วก็ไปอ้างเรื่อยเปื่อย...”
-
เอ็กซ์คลูซีฟ : เปิดคำให้การ ผู้รับผิดชอบคืนภาษีส่งออกพม่า120 ล.-ช่องโหว่ใบกำกับภาษีปลอม?
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...หน่วยงานปราบปรามการทําลายระบบภาษีของกรมประเมินจัดเก็บภาษีผู้ส่งออกจากเงินภาษีที่ได้รับ คืนไปแล้ว 104.50 ล้านบาท และประเมินภาษีจากการยื่นแบบขอคืนแต่ยังไม่ได้รับคืนเงินภาษี 15.87 ล้านบาท รวมเป็นเงินประเมินภาษี 120.37 ล้านบาท (ไม่รวมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม) จากการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากการประกอบกิจการ ผู้ส่งออกขอคืนภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะในช่วงเวลาที่ใช้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจร ...
