- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
เผยโฉมที่อยู่"กนกวรรณ"ผู้ร่วมตั้ง บ."กิตติศักดิ์"5 ใน 7 แห่ง-ทำงานสอบบัญชี
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 13 มกราคม 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เผยโฉมที่อยู่ "กนกวรรณ" พยานจดทะเบียนตั้งบริษัทในเครือข่าย "กิตติศักดิ์" 5 ใน 7 แห่ง พบเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น ย่านบางพลี เพื่อนบ้านระบุคนในบ้านทำงานตรวจสอบบัญชี เผย "เฉลียว" คนสกุลเดียวกัน หุ้นส่วนอสังหาฯ ทุน 50 ล. ที่ชิงปิดตัวไปแล้ว ร่วมพักอาศัยด้วย
-
เผยโฉมที่ตั้ง'บ.ลูกไบโอ-ราด'ก่อนบ.แม่ถูกปรับคดีจ่ายสินบน-ผู้บริหารติดประชุมยังไม่แจง
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เผยโฉมที่ตั้ง ‘ไดอเมด-ไบโอราด' คู่ค้ารัฐ159ล. ก่อนบ.แม่ถูกปรับคดีจ่ายสินบน 24 ล. พบเป็นอาคาร 6 ชั้น ย่านสวนลุมฯ พนักงานระบุผู้บริหารชาวไทย ติดประชุม ให้ติดต่อขอสัมภาษณ์ใหม่ล่วงหน้า
-
เผยโฉมที่ดิน 4 แปลง ‘หนุ่ม 27 ปี’ คดีฟอกเงิน จำนอง 100 ล.นักธุรกิจหญิง
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 19:19 น.เขียนโดยisranewsRead more...เผยรูปโฉนดที่ดิน 4 แปลง 43 ไร่ จ.กาฬสินธุ์ ‘ศักดา’ หนุ่มวัย 27 ปี เจ้าของบริษัทรับเหมา ‘นิลธาร’ ถูก ป.ป.ง. อายัดคดีฟอกเงินทุจริตงบภัยพิบัติ จัดซื้อสารเคมี จำนอง นักธุรกิจหญิง ขายเครื่องจักร อสังหาฯ เขาใหญ่ 100 ล้าน ญาติยังไม่แจง
-
เผยโฉมทาวน์โฮม 3 ชั้น ที่ตั้งล่าสุด บ.เขาค้อฯ กลุ่มลูกอดีตอธิบดี -เป็น สนง.อีก 3 แห่ง
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...ตะลุย!ที่ตั้ง บ.เขาค้อไฮแลนด์ รีสอร์ท ของกลุ่มลูกชายอดีตอธิบดีกรมสรรพากร หลังถูกสอบภาษี เป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น ม.สเปซ ย่านลาดพร้าว 80 พนักงานแจงผู้บริหารไม่อยู่ ยันจ่ายครบทุกปี ถูกใช้เป็น สนง.อสังหาฯอีก 3 แห่ง กรณีกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีอากรนิติบุคคล เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มนายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์ กับพวก ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ถูกสอบ หากแต่ว่า บริษัท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำกัดผู้ประกอบการอส ...
-
เผยโฉมตึก"ธรรมกาย" ทุ่มสร้าง3พันล. โยงเงินบริจาค"ศุภชัย-ธมมชโย" 714ล.
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."อิศรา"ตะลุย"วัดพระธรรมกาย" ตามรอยเส้นทางเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 714 ล้าน หลังพบนำไปใช้ก่อสร้างอาคาร "คุณยาย 100 ปี" วงเงินลงทุน 3,000 ล้าน ฝ่ายพีอาร์ อ้างมีนโยบายห้ามเปิดเผยข้อมูลการบริจาค ตามประกบถ่ายรูป "นักข่าว" ก่อนเชิญตัวออก
-
เผยโฉมกรมธรรม์ปลอมคดีฉ้อโกงเงินประกันครูมหาสารคาม126ล.-อิศราแกะรอยบช.แบงก์ยังไม่ถูกอายัด?
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...ในส่วนของกรมธรรม์ ฉบับที่ 2 รายการเงินสวัสดิการสมาชิกสคม. เบี้ยประกัน 72,876,000 บาท จากการตรวจสอบพบว่า มีการระบุรายละเอียดการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดมหาสารคาม ของธนาคารธนชาต สาขาตลาดเทศบาลมหาสารคาม เข้าบัญชีเงินฝาก บริษัท สยามซิตี้ไลฟ์แอดวานซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2560 ระบุหมายเลขบัญชี 066-6-0555X-X ไว้ด้วย จากการตรวจสอบพบว่า เลขบัญชี 066-6-0555X-X เป็นบัญชีธนาคาร ...
-
เผยโฉม“บูล สกาย 24”ผู้นำเข้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ หรู-เหลือซากแค่ "ตึกร้าง"
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดตัว “บูล สกาย 24” หนึ่งในสองบริษัทนำเข้ารถ เมอร์เซเดส-เบนซ์ หรู สำนวนสอบ ป.ป.ท. สภาพปัจจุบันเหลือแค่ “ตึกร้าง” พ่นสีหน้าประตูคำว่า “ให้เช่า”หลังถูกสรรพากรไล่ล่าเก็บภาษี
-
เผยโฉม!2คอนโดฯ ‘บ.กีธาฯ’ หลัง ‘ปปง.’ สั่งอายัดเพิ่ม 2.8 พันล. ยอดพุ่ง 9.8 พันล.
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2559 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดตัว ‘THAN Living รัชดาฯ-ประชาสงเคราะห์' – ‘My Story ลาดพร้าว 71' 2 คอนโด ‘บ.กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ฯ’ หลังถูก ‘เลขาฯ ปปง.’ ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินลอตสองกว่า 2,800 ล. พบโครงการยังสร้างไม่เสร็จ อีกแห่งพร้อมเข้าอยู่ แต่ไม่ให้เข้าดูห้อง จนท.การตลาด ยันติดต่อนิติบุคคลก่อน นับรวมลอตแรก ยอดเงินพุ่งทะลุ 9.8 พันล.
-
เผยโฉม! 2 บริษัทส่งออกผ้าได้คืนภาษี 30 ล้าน ห้องแถวเก่า ติดป้ายขาย
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม 2558 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เจาะอีก 2 บริษัทขายผ้า แจ้งขอคืนภาษีมูลค่าร้อยล้าน ตามไปดูพบเป็นตึกแถวเก่า 3 ชั้น เขตสัมพันธวงศ์ คนรู้จักยันปิดกิจการไปแล้วหลายเดือน ขึ้นป้ายประกาศขาย นานๆจะเข้ามาเอาจดหมายสักครั้ง เผยได้คืนภาษีไปแล้ว 30 ล้าน
-
เผยโฉม ห้องเช่า-บ้านร้าง! ลุยค้นหาที่ตั้ง 2 แห่ง บ.อินฟินิตี้ฯรับเงินคืนภาษี 11.6 ล.
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...อิศราลงพื้นที่ค้นความจริง บ.อินฟินิตี้ เวิลด์เครือข่ายขอคืนภาษี 11.6 ล. แจ้งที่ตั้งตอนก่อตั้งปัจจุบันเป็นร้านกล้องวงจรปิด แห่งที่สองย่านทุ่งครุ เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้นร้าง ถูกแบงก์ยึด รปภ.ยันเจ้าของไม่เคยเข้ามาอยู่อาศัย ใช้แค่เก็บเอกสาร
