- Home
- Investigative
- การทำผิดของเอกชน
การทำผิดของเอกชน
-
โรงสีศรีสะเกษ ลูกหนี้ ธพว.125 ล. ปล่อยกู้ กก.17 ล.-ให้เช่าโกดังเก็บข้าวยุคปูด้วย
เขียนวันที่วันศุกร์ ที่ 04 กันยายน 2558 เวลา 12:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...เปิดงบการเงิน หจก.โรงสีข้าวจงเจริญ จ.ศรีสะเกษ แจ้งปล่อยกู้กรรมการ 17 ล้าน แต่ไม่พบลงรายการ‘เงินกู้ยืม’ธพว. 125 ล้าน ชื่อโผล่ 1 ใน 400 รายผู้ให้เช่าโกดังเก็บข้าว ในโครงการรับจำนำในสต๊อกรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ด้วย
-
โยงเกือบสิบ! บ.ไอทีพาร์ท เครือข่ายภาษีกลุ่ม‘คัมภีรดา’- ถูกสรรพากรสอบหนัก
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 03 มีนาคม 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...สาวลึก บ.ไอที พาร์ท เครือข่ายกลุ่ม ‘คัมภีรดา’ โยงใยเกือบสิบแห่ง ใช้ตัวละครกลุ่มเดียวกัน ถูกสรรพากรสอบภาษี ส่งหนังสือกรมพัฒนา ฯ ให้ระงับจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี พบปมแจ้งรายได้ 2 ปีกว่า 210 ล. วูบเหลือ 5 ล. ช่วงปี 57 เพิ่งจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ รับเหมาขุดคลอง
-
โพรไฟล์ธุรกิจ บ.รับเหมาสร้างโรงแรมดังกรณีเครนหล่นใส่หลังคาอัสสัมชัญฯ-ได้งานรัฐ 855 ล.
เขียนวันที่วันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น.เขียนโดยisranewsRead more..."...บริษัทพุทธเตชะ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 19 พ.ย.2557 แจ้งทุน 50 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 158/2 ถนน30 กันยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แจ้งประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ปรากฎชื่อ นาย สิริเดช พุทธเตชะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อ ผู้ถือหุ้น ณ 30 เมษายน 2562 นาย นายสิริเดช พุทธเตชะ ถือหุ้นใหญ่สุด นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ล่าสุดปี 2560 แจ้งว่า มีรา ...
-
โผล่อีกแห่ง!บ.เครือข่ายอดีตบิ๊ก รมต.รุกคลองสาธารณะ-ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...โผล่อีกคดี บ.เครือข่ายอดีต รมต.สันติ รุกคลองสาธารณะ นายกฯเทศบาลเมืองปู่เจ้าฯ จ.สมุทรปราการ แจ้งจับปมก่อสร้าง ลักลอบถมคลองสำโรง พบกรรมการ-ผู้ถือหุ้นโยงใยบริษัทคดีรุกแม่น้ำเจ้าพระยา
-
โผล่อีกคดี! ป่าไม้แจ้งจับ ผู้บริหาร อบต. ใช้งบฯหลวงตัดถนนเข้าป่าสงวนฯ จ.พังงา
เขียนวันที่วันพฤหัสบดี ที่ 05 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...จนท.กรมป่าไม้แจ้งจับ 2 ผู้บริหาร อบต. ในอ.ท้ายเมือง จ.พังงา ร่ ส่งเครื่องจักรตัดถนนผ่านป่าสงวนแห่งชาติบางทอง คาด จนท.ในพื้นที่รู้เห็น
-
โผล่อีก จ.พังงา!ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอน น.ส.3 บ.อสังหาฯใหญ่พันล.ออกมิชอบ
เขียนวันที่วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษากลับสั่งเพิกถอน น.ส.3 บ.อสังหาฯดัง 3 แปลง ออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ ต.ถ้ำน้ำผุด จ.พังงา ส.ค.1 บิน หลังฟ้องชาวบ้านเป็นจำเลยข้อหาบุกรุก มูลค่าเกือบพันล้าน
-
โผล่อีก 2 บัญชี 14 ล. เงินฝาก‘อาสือ-มังกรจาง’หน.ขบวนการค้ายาเสพติดใหญ่
เขียนวันที่วันอังคาร ที่ 01 มกราคม 2562 เวลา 12:10 น.เขียนโดยisranewsRead more...พบเงินฝาก บ.เซาท์เทิร์นครอส กรุ๊ป ธุรกิจค้าอัญมณี ฟอกเงิน ‘มังกรจาง-สือ ทรงกิตติกุล’หัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ อีก 2 บัญชี ยอดปี 57 กว่า 14 ล. ก่อน จนท.บุกค้นใน จ.ตาก
-
โผล่นครปฐม!เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. ‘ตัวละคร’กลุ่มเดียวกัน ตั้ง บ.ส่งออกคอมฯ
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20:57 น.เขียนโดยisranewsRead more...สาวเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. โผล่ตั้งบริษัทพื้นที่ จ.นครปฐม! ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จดทะเบียนคนเดียวกัน บ.ซี.เจ เอ็กซิม ฯ - เอ แอนด์ เอ เอ็กซิม ฯ กับพวกพื้นที่กรุงเทพ ฯ สมุทรปราการ งบการเงินปี 54 แจ้งมีรายได้ 58.5 ล้าน ทั้งที่ ก่อตั้งเพียง 4 เดือน ล่าสุด จดทะเบียนเปลี่ยนวัตถุประสงค์ รับเหมา ขุดลอกคลอง เมื่อ 18 มี.ค. 58
-
โผล่จำนองกู้เงินบ.จีน25แปลงรวด! ปปง.แพร่คำสั่งอายัดบ.นอมินี‘ลูกเสี่ยเปี๋ยง’2.3 พันล.
เขียนวันที่วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:44 น.เขียนโดยisranewsRead more...ปปง.แพร่คำสั่งอายัดทรัพย์ บ.นอมินี ‘ลูกเสี่ยเปี๋ยง’ 2.3 พันล. เป็นทางการแล้ว เผยล้วนเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งตึกที่ตั้งเก่าสยามอินดิก้าถ.รัชดา ด้วย ระบุชัดเอาไปจำนองหลักประกันกู้เงินบ.จีน ทั้ง 25 แปลงรวด
-
โผยโฉม'กิ่งแก้ว'หญิงวัย62 คนใกล้ชิด'เสี่ยเปี๋ยง'ผู้ถือหุ้น2บ.ใหม่ นอกบัญชีอายัดปปง.
เขียนวันที่วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 20:00 น.เขียนโดยisranewsRead more...เผยโฉมครั้งแรก 'กิ่งแก้ว ลิมปิสุข' หญิงวัย62ปี คนใกล้ชิด'เสี่ยเปี๋ยง' ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 บริษัทใหม่ ถือครองทรัพย์สิน 2.3 พันล้าน นอกบัญชีอายัด ปปง. เผยยังแจ้งใช้บ้านหลังใหญ่ ย่านลาดพร้าว ที่อยู่ติดต่อเหมือนเดิม
