ป.ป.ช.สั่งอายัดทรัพย์ 19 ล.“สุวัฒน์”ซี 8-พวก 4 คนรวยผิดปกติโยงคดีโกงภาษี

ป.ป.ช. อายัดทรัพย์“สุวัฒน์"อดีต ซี 8 สรรพากร  -เครือญาติ 4 คน  คดีร่ำรวยผิดปกติ เงินฝาก-บริษัทหลักทรัพย์-หุ้น-รถยนต์  19 ล้าน หลังก่อนหน้านี้พบนำเงินคืนภาษีใส่บัญชีตัวเองกว่า 171 ล้าน มีเงินหมุนในบัญชีกว่า 227 ล้าน โยงคดีคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล.

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าร่ำรวยผิดปกติ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน โดยมี น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนนั้น

ล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตรวจพบว่า นายสุวัฒน์ มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะมีการโอน ยักย้าย แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นการชั่วคราว ได้แก่ เงินฝาก เงินลงทุน ทรัพย์สินในตู้นิรภัยกับธนาคาร และยานพาหนะ รวมมูลค่าประมาณ 19 ล้านบาทเศษ ดังนี้

1. ทรัพย์สินของนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ ได้แก่

1.1 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-11790-7
1.2 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัดไทร เลขที่บัญชี 704-2-44369-1
1.3 เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี 101-0-84704-2
1.4 หลักทรัพย์ เงินฝาก และหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1.5 หลักทรัพย์ NPARK ที่ฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
1.6 เงินคงเหลืออยู่ในบัญชี กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1.7 เงินวางประกัน กับบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
1.8 เงินฝากหลักประกันในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในบัญชีซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
1.9 เงินคงเหลืออยู่ในบัญชี กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
1.10 หุ้นในบริษัท ซีดีซี อิฐ จำกัด จำนวน 40 หุ้น
1.11 หุ้นในบริษัท ซีดีซี ดินดี จำกัด จำนวน 40 หุ้น
1.12 หุ้นในบริษัท โฉลกดอทคอม จำกัด จำนวน 40 หุ้น

2. ทรัพย์สินของนางฐิติรัตน์ จารุมณีโรจน์ ได้แก่

2.1 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-16233-3
2.2 ทรัพย์สินที่อยู่ในตู้นิรภัยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม โซฟิเทล โซแบงคอก
2.3 เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพชรบุรี เลขที่บัญชี 084-6-01415-2
2.4 หน่วยลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด จำนวน 2 กองทุน ดังนี้
- กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ ๓ เดือน U เลขที่บัญชี กองทุน 0000-743-5-17494-3/01
- กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ เลขที่บัญชีกองทุน 0000-636-5-06399-9/03

3. ทรัพย์สินของนางสาวนพรดี จารุมณีโรจน์ ได้แก่

3.1 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี 738-2-70448-1
3.2 เงินลงทุน เงินประกัน และผลประโยชน์อื่นใดจากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 002185-2
3.3 รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะเก๋งสองตอน เลขทะเบียน ฆช - 6049 กรุงเทพมหานคร

4. ทรัพย์สินของนางสาวชนาภา จารุมณีโรจน์ ได้แก่

4.1 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-22447-9

5. ทรัพย์สินของนายธนัช ปฏิมาวดี ได้แก่

5.1 เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางมด เลขที่บัญชี 090-2-63515-7
5.2 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ 8 เลขที่บัญชี 465-2-14791-2
5.3 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 697-2-22228-1
5.4 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี บางปะกอก เลขที่บัญชี 636-2-23723-6
5.5 เงินฝากในบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส รัตนาธิเบศร์ เลขที่บัญชี 582-2-08553-0
5.6 เงินฝากในบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน เลขที่บัญชี 089-2-21933-8
5.7 เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพชรบุรี เลขที่บัญชี 271-2-08164-5
5.8 เงินฝากในบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพชรบุรี เลขที่บัญชี 271-2-07072-5
5.9 รถยนต์ ยี่ห้อ VOLVO ลักษณะเก๋งสองตอน เลขทะเบียน 3ศ – 1349 กรุงเทพมหานคร
5.10 รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะนั่งสามตอน เลขทะเบียน 1กว - 1289 กรุงเทพมหานคร
5.11 รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA ลักษณะเก๋งสองตอน เลขทะเบียน ฎค - 2013 กรุงเทพมหานคร

นอกจากนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังได้มีคำสั่งให้ นายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง และคู่สมรส และบุคคลอื่นที่ถือทรัพย์สินไว้แทน ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 79 ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบพบว่า มีเงินที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของ นายสุวัฒน์ ทั้งสิ้น 171,547,545 บาท และมีเงินหมุนเวียนในบัญชีทั้งสิ้น จำนวน 227,473,845 บาท

สำหรับนายสุวัฒน์นั้น เป็นอดีตข้าราชการระดับซี 8 มีความสัมพันธ์กับนายสุรพล เมฆะอำนวยชัย เจ้าของสำนักงานบัญชีเมฆพล ซึ่งปรากฏเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทกลุ่มนายวีรยุทธ แซ่หลก ผู้ต้องหาในคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 4.3 พันล้านบาท โดยการทำธุรกิจร่วมกัน ในชื่อบริษัท ดี.โอ.แฟคตอรี่ จำกัด และบริษัท ดีร้อย แวลูเออร์ จำกัด นอกจากนี้ นายสุวัฒน์ ยังเป็นคนจองชื่อจัดตั้งนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และถือหุ้นบริษัท เค.เอ็น.พี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด ในกลุ่มของนายวีรยุทธ อีกด้วย

อ่านประกอบ :
ป.ป.ช.สอบ“ซี8-สรรพากร”คนที่2รวยผิดปกติคดีโกงแวต-เงินหมุนในบัญชี 227 ล.
พลิกปูม'สุวัฒน์'ซี 8 สรรพากรถูก ป.ป.ช. สอบ'รวยผิดปกติ'เงินโผล่ในบัญชี 227 ล.
พลิกปูมข่าวเจาะ“โกงแวต 4 พันล.-ทรัพย์สินแซม” ก่อนคว้าช่อสะอาด