"เสี่ยเปี๋ยง"โดนยกครัว9.7พันล.! ปปง.เปิดครบคำสั่งอายัดทรัพย์ บ.สยามอินดิก้า-พวก

ปปง.เปิดครบแล้ว คำสั่งอายัดทรัพย์ 'เสี่ยเปี๋ยง-พวก' 2 ครั้ง 9.7 พันล. ระบุชัดเป็นผลมาจากคดี 2 ส่วน ทุจริตระบายจีทูจี-ส่งออกข้าวไปอิหร่าน ยุค 'เพรซิเดนท์' -ลูกคนใกล้ชิด โดนยกครัว 

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ขณะนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งอายัดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด บริษัท สิราลัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด) นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ ‘เสี่ยเปี๋ยง’ อดีตพ่อค้าข้าวชื่อดัง ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด  และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนายอภิชาติ จำนวน 662 รายการ เป็นทางการแล้ว

โดยแยกเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน 51 บัญชี มูลค่าประมาณ 921 ล้านบาท และที่ดินใน กทม. ภูเก็ต พังงา อยุธยา อ่างทอง จำนวน 611 รายการ มูลค่าประมาณ 5,970 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 662 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,891,365,145.57 บาท 

ทั้งนี้ ปปง.ระบุในคำสั่งฉบับนี้ ว่า ได้รับเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต 2 ส่วน คือ 1.การทุจริตการไซฟ่อนเงินของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องกับการทุจริตงบประมาณจำนำข้าวจำนวน 4.05 แสนล้านบาท ที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า มีการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ((5) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น)

2. การวิเคราะห์ธุรกรรม กองข่าวกรองทางการเงิน จากแหล่งข่าวเปิดและคำพิพากษาของศาลแขวงสมุทรปราการ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบริษัท เพรซิเดนท์ อะกริเทรดดิ้ง จำกัด และนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยไม่ทำตามสัญญารับจ้างปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อดำเนินการส่งมอบข้าวจำนวน 44,086.96 ตัน ให้กับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านตามกำหนด และไม่สามารถนำข้าวจำนวนดังกล่าวคืนองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้ตามสัญญาที่ทำไว้กับกรมการค้าต่าประเทศ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (18) แห่งแห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ((18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ)

กรณีทั้งสอง มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตจากนโยบายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อเจ้าของทรัพย์สิน จำนวน 662 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,891,365,145.57 บาท ที่ถูกปปง.ออกคำสั่งอายัดไว้ ได้แก่ นายอภิชาต จันทร์สกุลพร , นางกิ่งแก้ว ลิมปิสุข , น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร, นางสาวสุนีย์ จันทร์สกุลพร , นายธนทัต จันทร์สกุลพร  , บริษัทสยามอินดิก้า , บริษัทสิราลัย (ชื่อใหม่ ว่า บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด), นางสาวศิริกันยา จันทร์สกุลพร

โดยบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกับ นายอภิชาติ ถูก ระบุว่าเป็นลูกและญาติพี่น้อง 

(ดูรายละเอียดทรัพย์สินจำนวน  662 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,891,365,145.57  บาท ที่ถูกอายัดไว้ที่นี่  http://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHold/CommandHold_2559/222-2559.pdf)

อนึ่ง ก่อนหน้านี้  สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการฯ ปปง. ได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของ บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เพิ่มเติม อีกจำนวน 706 รายการ รวมมูลค่า 2,810,781,400 บาท (พร้อมดอกผล) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.2559 -20 ธ.ค.2559 

โดยทรัพย์สินจำนวน 706 รายการ รวมมูลค่า 2,810,781,400 บาท ที่ถูกปปง.ออกคำสั่งอายัดทรัพย์เพิ่มเติมครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ที่ดินจำนวน 2 รายการ ส่วนที่เหลือเป็นห้องชุด จำนวน 704 รายการ

(อ่านประกอบ : โชว์ที่ดิน2แปลง คอนโด704 ห้อง!ปปง.อายัดทรัพย์ฯ บ.กีธาฯ เพิ่ม 2.8 พันล.)

ทั้งนี้ หากนับรวมทรัพย์สินเดิมที่ คณะกรรมการธุรกรรม ออกคำสั่งอายัดไว้ครั้งแรก จำนวน 662 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,891,365,145.57  บาท  เท่ากับว่า มีทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด บริษัท สิราลัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง) มีจำนวนทั้งสิ้น 1,366 รายการ  คิดเป็นมูลค่า 9,702,146,545.57 บาท

อ่านประกอบ :

ได้มาจากการทุจริต! ปปง.อายัดทรัพย์ ‘เสี่ยเปี๋ยง-พวก’ 7 พันล.พันคดีข้าวจีทูจี

 เปิดตัวหุ้นใหญ่ 'บ.สิราลัย' ก่อนโดนปปง.อายัดทรัพย์7พันล.-ไร้เงาคนใกล้ชิดเสี่ยเปี๋ยง-บ.จีนโผล่?

เปิดตัว บ.จีนหุ้นใหญ่ 'สิราลัย'เครือข่ายเสี่ยเปี๋ยง! ใช้ที่อยู่เดียวบ.มันเส้นจีทูจี-'บริติชเวอร์จิน'

'อีเมล์' ระบุชัดที่แท้ 'คนสิราลัย' เจ้าของใหม่ บ.กีธา ก่อนปปง.อายัดทรัพย์ 7 พันล.? 

ไม่เกี่ยวข้อง'เสี่ยเปี๋ยง'-ธุรกิจข้าว! บ.กีธาฯ แจงลูกค้าถูกปปง.อายัดทรัพย์ 7พันล.

เผยโฉม คอนโด5แห่งที่ดิน9แปลง 6.9พันล.! ทรัพย์สิน บ.กีธาฯ ก่อนโดน ปปง.อายัดทรัพย์

ให้ชะลอจ่ายค่างวดคอนโด5แห่ง! บ.กีธาฯ แจงลูกค้ารอบ2 ปมถูกอายัดทรัพย์7พันล. 

ผ่าโครงสร้างผู้ถือหุ้น'กีธาฯ'5ปีเปลี่ยน4ครั้ง ไร้สัมพันธ์ลึกเครือข่าย 'เสี่ยเปี๋ยง' จริงหรือ?

เหลือเงินติดบัญชี6พัน! เปิดครบผู้ร่วมจัดตั้ง'เอ.ที.ฯ'หุ้นใหญ่ 'กีธาฯ' ถูกอายัดทรัพย์7พันล.

บุกพิสูจน์ ‘เอ.ทีฯ’ หุ้นใหญ่‘กีธาฯ! ใช้พื้นที่ร่วม25บริษัทตั้งสนง.-วันทำงานปกติไม่มีพนง. 

พลิกปูม! บ.สว่าน ถือหุ้นใหญ่'สยามอินดิก้า' 3 ปี ไร้รายได้-ปริศนาเงิน100ล.ยังไม่เคลียร์?

พลิกปูม! บ.สว่าน ถือหุ้นใหญ่'สยามอินดิก้า' 3 ปี ไร้รายได้-ปริศนาเงิน100ล.ยังไม่เคลียร์?

สถานะล่าสุด 'สยามอินดิก้า' ขาดทุน1.5พันล.!บ.สว่าน โชว์ใช้เงิน5ล.ถือหุ้นใหญ่655ล.

ข้อมูลใหม่ 'บ.สว่าน' หุ้นใหญ่ 'สยามอินดิก้า' ใช้เบอร์โทรเดียว บ.น้องสาว 'เสี่ยเปี๋ยง'

บุกพิสูจน์ที่ตั้ง 'บ.กีธา' อยู่ร่วมตึก บ.น้องสาว 'เสี่ยเปี๋ยง' ก่อนโดนอายัดทรัพย์ 7 พันล.