บ.ห้องเช่า จ.นนท์ หนุ่ม 26 ปีคดีทุจริตคืนภาษี 4.3 พันล. ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

เครือข่ายทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล. กลุ่ม ‘วีรยุทธ’ ถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด รายที่ 6 บ.ทองสุขพีเอฯ กรมสรรพากรเจ้าหนี้ เป็นห้องเช่าโล่ง จ.นนทบุรี ย้ายจากสมุทรสาคร หนุ่มพิจิตรวัย 26 ปี เป็น กก.

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 ก.ค. 2560 เผยแพร่ประกาศประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท ทองสุขพีเอ การค้า จำกัด  ตามคำสั่ง  ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ไว้เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2560 โดยมีกรมสรรพากรเป็นโจทก์ (คดีหมายเลขแดงที่ ล.686/2560)

บริษัท ทองสุขพีเอ การค้า จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 มี นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก (1 ใน 5 ผู้ต้องหาคดีคืนภาษีที่ถูกศาลออกหมายจับ) เป็นผู้จองชื่อนิติบุคคล นายเสน่ห์ สิงหา เป็นผู้ก่อการจดทะเบียน แต่มอบอำนาจให้นายสุรเชษฐ์ยื่นจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรสาคร ที่ตั้งเลขที่ 286/1 ถนนเพชรเกษม อ.อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร ต่อมาวันที่ 18 มกราคม 2556 ได้ย้ายที่ตั้งเลขที่ 14/116 หมู่ที่ 7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งที่ตั้งเลขที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งเลขที่เดียวกับบริษัท โฮกิตติคุณ จำกัด และ บริษัท สินทรัพย์อนันต์สุข จำกัด เป็นเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท ทองสุขพีเอ การค้า จำกัด ประกอบธุรกิจ กิจการรับซื้อ จำหน่ายนำเข้า และส่งออก แร่โลหะทุกชนิด ฯลฯ นายเสน่ห์ สิงหา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ขณะ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร เป็นบริษัทที่เกี่ยวพันกับคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล้านของกรมสรรพากร มีสภาพเป็นห้องเช่า มิได้ประกอบการจริง และมิได้ส่งงบการเงินต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี เคยถูกสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 และสรรพากรพื้นที่นนทบุรีระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า เท่าที่ตรวจสอบพบ บริษัทในคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล้านบาท ถูกกรมสรรพากรฟ้องและศาลสั่งพิทักษ์เด็ดขาดก่อนหน้านี้ 5 บริษัท ได้แก่   

1.บริษัท ซีเอ็นบีซี กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อั่งเปาสยาม จำกัด)  

2.บริษัท ซีเอ็นบีซี เมทัล เทรด จำกัด

3.บริษัท บีบี บิ๊ก จำกัด ถูกศาลสั่งพิทักษ์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 (คดีหมายเลขแดงที่ ล.3896/2559)

4.บริษัท ซีเอ็นบีซีโกลบอล จำกัด โดย นายสุรเชษฐ์   มหารำลึก ผู้ชำระบัญชี    มีกรมสรรพากร โจทก์/เจ้าหนี้ ตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2559  (คดีหมายเลขแดงที่ ล.3596/2559)  เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 28  มี.ค. 2560 และ

5.บริษัท ฟรีไทม์ ค้าโลหะ จำกัด โดย นายประสิทธิ์ อัญญโชติ และนายพัชรพล พูลกลิ่น ผู้ชำระบัญชี  (ลูกหนี้) (คดีหมายเลขแดงที่ ล.4024/2559) เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2560  

มีบริษัทที่เกี่ยวโยงในคดีนี้กว่า 50 บริษัท คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ชี้มูลข้าราชการ 6 คน กระทำผิดวินัยร้ายแรงและอาญา เอกชนสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต 5 ราย ยึดทรัพย์ 4 ราย และเอกชน 23 ราย ได้รับเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ซึ่งอาจมีมูลความผิดฐานฟอกเงิน ป.ป.ช. มีมติส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อดำเนินคดีฐานฟอกเงิน  

อ่านประกอบ:

บ.ห้องเช่าแห่งที่ 5 ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล.

บ.ห้องเช่า‘ซีเอ็นบีซีโกลบอล’คดีโกงภาษี 4.3 พันล.ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ประมวลภาพ“ที่ตั้ง”บริษัทเครือข่ายคืนภาษี 4.2 พันล้าน “ห้องร้าง”อื้อ

“แช่แข็ง”บริษัทคืนภาษีฉาว“นนทบุรี-สมุทรสาคร” พบ“รายเดียว”โผล่ 2 จว.

รวมหนังสือ 14 ฉบับกรมสรรพากร-ดีเอสไอ“ตรวจสอบ-แช่แข็ง”บริษัทคืนภาษี

ข้อมูลฉบับเต็ม 58 บริษัทเครือข่ายคืนภาษี 4.2 พันล้านใช้กรรมการ 31 คน