เผยโฉมบัญชีเงินฝาก 2 ล. บ.ทัวร์จีน คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถูก ปปง.อายัด 120 ราย
เผยโฉมบัญชีเงินฝาก ธ.กสิกรไทย 2 ล. บ.ทัวร์ย่านถ.รัชดาฯ คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เครือข่ายชาวจีนไต้หวัน ถูก ปปง.อายัด 1.4 ล. ร่วมกับพวก 120 ราย
กรณีคณะกรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มี คำสั่งที่ 136/2560 วันที่ 25 ธ.ค.2560 อายัดทรัพย์สินกลุ่มบุคคล แก๊ง CALL CENTER รายนายทวี สุจริตวัฒนะนนท์ กับพวก รวม 120 บัญชี รวม 53,511,273.03 บาท จำแนกเป็น นิติบุคคล 3 รายได้แก่ บริษัท จีทีอาร์ แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด (ทำธุรกิจทัวร์) ,บริษัท ยูวี แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ดาแพ็ด จำกัด บัญชีเงินฝากธนคารกสิกรไทย 4,567,933.34 บาท และบุคคลประมาณ 117 บัญชี (อ่านประกอบ: 3 บ.เอี่ยวแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ปปง.อายัด 120 ราย 53.5 ล.ใช้โทร.ระบบดีแทคในจีน)
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org บริษัท ยูวี แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บัญชีเงินฝากธนคารกสิกรไทยที่ถูก ปปง.อายัด เลขที่ 089-2-84744-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก 15 ณ วันที่ 6 พ.ย.2558 มียอดคงเหลือ 2,035,981.56 บาท ต่อมา คณะกรรมการธุรกรรม ป.ป.ง.ได้อายัดเงินในบัญชีฯดังกล่าว วันที่ 25 ธ.ค.2560 จำนวน 1,408,103.23 บาท , บริษัท จีทีอาร์ แทรเวล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด บัญชีเงินฝากธนคารกสิกรไทย จำนวน 3,121.51 บาท และ บริษัท ดาแพ็ด จำกัด บัญชีเงินฝากธนคารกสิกรไทย 4,567,933.34 บาท
จากการตรวจสอบพบว่านิติบุคคลทั้ง 2 รายแรก ประกอบกิจการธุรกิจท่องเที่ยวมีสำนักงานในย่านถนนรัชดาภิเษก 2 ใน 3 แห่งมีกรรมการชุดเดียวกัน บางคนเป็นชาวจีน(ไต้หวัน)
