เปิดคำสั่ง ปปง.อายัดทรัพย์ ‘ปริญญา’กับพวก 11 คน 210 ล. คดีฉ้อโกงบิตคอยน์

คำสั่ง ปปง.อายัดทรัพย์สิน ‘ปริญญา จารวิจิต’กับพวก 11 คน 64 รายการ 210 ล. ฉ้อโกงซื้อหุ้นบิตคอยน์ ผู้เสียหายโอนให้ 19 ครั้ง 797ล. ไม่ได้รับหุ้นตามข้อตกลง พบโอนเข้าบัญชีแบงก์ ผ่องถ่ายซื้อที่ดินหลายแปลง

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2561 คณะกรรมการธุรกรรม ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งที่ 174/2561 ยึดอายัดทรัพย์สิน นายปริญญา จารวิจิต กับพวก จำนวน 64 รายงาน รวมมูลค่า 210,697,087.71 บาท เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงเงิน Mr.Arni Otava Saarimaa 797.4 ล้านบาท 

คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมระบุว่า ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.2560-30 ธ.ค.2560 นายปริญญา จารวิจิตกับพวก ได้ร่วมกันวางแผนและสมคบกันหลอกลวง โดยชักชวนให้ Mr.Arni Otava Saarimaa ร่วมลงทุนซื้อหุ้นกับบริษัท Expay Soft จำกัด และ บริษัท Nx Chain Inc. ลงทุนประกอบธุรกิจซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล ในชื่อ Dragon Coin (DRG) และซื้อหุ้น บริษัท ดีเอ็นเอ (2002) จำกัด (มหาชน) โดยอ้างว่าเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นเหตุให้ Mr.Arni Otava Saarimaa หลงเชื่อ ลงชื่อในสัญญาที่ฝ่ายนายปริญญาทำขึ้น และโอนเงินเหรียญบิตคอยน์ ซึ่งเป็นเงินดิจิตอลไปเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่กลุ่มของนายปริญญาเปิดรองรับไว้รวม 19 ครั้ง คิดเป็นเงินบทไทย จำนวน 797,408,454.33 บาท ต่อมา Mr.Arni Otava Saarimaa ไม่ได้รับหุ้นครบตามสัญญา และไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนจริงตามที่ตกลงกัน จึงทราบว่าถูกนายปริญญากับพวกหลอกลวง และจากการตรวจสอบข้อมูลบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่รับโอนเหรียญบิตคอยน์จาก Mr.Arni Otava Saarimaa เป็นบัญชีกระเป๋าเงินอิเลกทรอนิกส์ของบุคคลต่างๆที่ร่วมกันหลอกลวง และได้มีการขายเหรียญบิตคอยน์ผ่านระบบการซื้อขายในอินเตอร์เน็ตแล้ว จึงนำเงินที่ได้จากการขายโอนไปเข้าบัญชีที่เปิดรองรับไว้ ส่วนเหรียญบิตคอยน์ที่เหลือ ได้ทำการโอนออกไปยังบัญชีกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ นอกจากนี้พบว่ามีการนำเงินไปรับซื้อฝากที่ดิน และซื้อที่ดินหลายแปลงในชื่อของนายปริญญากับพวก อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (8) และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และมีกรณีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายปริญญากับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทความผิดดังกล่าว

สำนักข่าวอิศรารายงานว่าทรัพย์สินของนายปริญญากับพวกที่ถูกยึดอายัดประกอบด้วย 

เงินฝาก 50 บัญชีในชื่อ นายปริญญา จารวิจิต 6 บัญชี,น.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต 3 บัญชี ,นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวิจิต (บูม เป็นนักแสดง) 5 บัญชี, นายธนสิทธิ์ จารวิจิต 7 บัญชี,นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต 11 บัญชี,นายสุวิช จารวิจิต 4 บัญชี ,นายชาคริส อาหมัด 2 บัญชี ,น.ส.อัจฉราพร ต่อวงศ์ 2 บัญชี ,นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์ 7 บัญชี ,นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 2 บัญชี และนายปัณณฉัตร ชยุตธนา 1 บัญชี

ที่ดิน 3แปลงในชื่อนายปริญญา จารวิจิต มูลค่า 20 ล้านบาท

สิทธิเรียกร้องในที่ดิน 4 แปลงในชื่อนายปริญญา จารวิจิต ,ที่ดินและสิทธิเรียกร้องที่ดิน 6 แปลง ในชื่อน.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต และ สิทธิเรียกร้องในที่ดิน 1 แปลงในชื่อ นายจิรัชพิสิษฐ์

อ่านประกอบ :  

เจ้าของเดิมคนรัสเซีย! เปิดยิบ ที่มา-ผู้เกี่ยวข้อง บ.เอ็กเพย์ฯ ก่อนคดี'บูม-พวก' 797 ล.

เจาะบ.เอ็กเพย์ฯ ธุรกิจแรก คดี 'บูม-พวก'หลอกลงทุนบิทคอยน์797ล.-ชื่อ'ประสิทธิ์' หราถือหุ้น

ผ่าไส้ในบ.เอ็กเพย์ฯ คดี'บูม-พวก'หลอกลงทุนบิทคอยน์797ล.-บ.อเมริกัน โผล่ร่วมลงทุน