รถยนต์ บ้านหรู ที่ดินกลางเมืองขอนแก่น! ปปง.ยึด 14 ล. สาวคนสนิทอดีตบิ๊ก ตร.จว.เลย

ปปง.แพร่คำสั่งยึดอายัด 14.3 ล. สาวคนสนิท อดีตบิ๊ก ตร.จว.เลย คดีโกงเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 230 ล. รถยนต์ บ้านหรู ที่ดิน กลางเมืองขอนแก่น อ้างนําเงินซื้อขายหุ้นเก็งกําไร

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 คณะกรรมการธุรกรรมในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งอายัดที่ ย. 46 /2562 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวราย น.ส.ธิญาดา วิภาวรกานต์ กับพวก ในฐานความผิด การฉ้อโกงประชาชน ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด จำนวน 5 รายการ ราคาประเมิน 14,300,000 บาท ได้แก่

1.รถจักรยานยนต์ในชื่อ น.ส.เสาวลักษณ์ แสนเจ๊ก ราคา 60,000 บาท

2.รถยนต์ยี่ห้อ MASDA ในชื่อ นายธีรศักดิ์ แสนเจ๊ก ราคา 450,000 บาท

3.รถยต์ยี่ห้อ BMW ในชื่อ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง ประเทศไทย /นายเกรียงไกร เกตพิบูลย์ ราคา 1,800,000 บาท (เช่าซื้อ)

4.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 279869 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง ขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 999/37 หมู่ที่ 12 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในชื่อนางวิมลรัตน์ บริสุทธิ์ ราคา 4,990,000 บาท

5.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 251808 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง ขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 888/72 (หมู่บ้านเดอะสปริงเพลส) ในชื่อ ห้างหุ้นเจริญทรัพย์ 89 ราคา 3,000,000 บาท

6.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 267220 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง ขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 888/237 (หมู่บ้านอินิซิโอ) ในชื่อ ห้างหุ้นเจริญทรัพย์ 89 ราคา 4,000,000 บาท

รวมราคาทั้งสิ้น 14,300,000 บาท

คำสั่ง ปปง.ระบุว่า

ด้วยสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน จากตํารวจภูธรภาค 4ตามหนังสือที่ ตช 0019.273/5240 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ส่งเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบธุรกรรมเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รายนางสาวธิญาดา วิภาวรกานต์ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ นางสาวจิราพร วิ่งรัมย์ ผู้เสียหาย กับพวกรวม 7 ราย ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 4 ว่าเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2558 นางสาวธิญาดา หรือนุช วิภาวรกานต์ กับพวก ได้ชักชวนผู้เสียหายให้นําเงินมาร่วมลงทุน โดยอ้างว่าจะนําเงินที่ผู้เสียหายร่วมลงทุนไปทําการซื้อขายหุ้นเก็งกําไร ในตลาดหลักทรัพย์และนํากําไรมาแบ่งปันกัน โดยผู้ร่วมลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสูง ร้อยละ 2.8 ต่อสัปดาห์ ผู้สนใจต้องเปิดพอร์ตลงทุนขั้นต่ํา จํานวน 50,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 630-2-18380-8 ชื่อบัญชี นางสาวธิญาดา วิภาวรกานต์ และบัญชีธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 640-2-06006-2 ชื่อบัญชี นายเกรียงไกร เกตพิบูลย์ และต้องเปิดบัญชีไว้ เพื่อรองรับผลตอบแทน และยังมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมลงทุนกับนางสาวธิญาดา วิภาวรกานต์ กับพวก อยู่ก่อนแล้ว และได้รับผลตอบแทนจริง ผู้เสียหาย จึงหลงเชื่อและร่วมลงทุน โดยในช่วงแรก กลุ่มผู้เสียหายได้รับผลตอบแทนจริงตามจํานวนที่ตกลงกันแต่ผู้เสียหายหลายรายได้โอนเงินคืนให้ นางสาวธิญาตา วิภาวรกานต์ กับพวก เพื่อลงทุนต่อ จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม 2560 ผู้เสียหายก็ไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ อีก ภายหลังผู้เสียหายจึงได้ติดตามทวงถามเรื่อยมา แต่นางสาวธิญาดา วิภาวรกานต์ กับพวก ก็บ่ายเบี่ยงไม่คืนเงิน หรือรับผิดชอบแต่อย่างใด จากการประสานงานกับตํารวจภูธรภาค 4 ทราบว่า มีการรับเรื่องซึ่งเกี่ยวข้อง กับกรณีไว้ดําเนินคดี รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 คดี ได้แก่ คดีอาญาของสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก่น ที่ 1656/2561 และคดีอาญาของกองบังคับการสืบสวน ตํารวจภูธรภาค 4 ที่ 1-2/2561 โดยขณะนี้ทุกคดีอยู่ระหว่าง การสอบสวน และได้มีการออกหมายจับนางสาวธิญาดา วิภาวรกานต์ และนายเกรียงไกร เกตพิบูลย์ ในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามหมายจับของศาลจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ 68-69/2561 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2561 อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวธิญาดา วิภาวรกานต์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว

ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนรายงาน น.ส.ธิญาดา วิภาวรกานต์ เป็นผู้ต้องหาคดีโกงเงินของผู้เสียหายที่เป็นข้าราชการตำรวจในแถบภาคอีสาน ไปใช้ในการเล่นหุ้น สร้างความเสียหายเป็นเงินมูลค่ากว่า 229 ล้านบาท น.ส.ธิญาดา มีความเกี่ยวข้องกับ พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช รอง ผบช.ภ.4 อดีต ผบก.ภ.จ.เลย ผู้ต้องหาคดีโกงเงินโครงการกู้รวมหนี้วงเงินกว่า 230 ล้านบาท โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจในแถบภาคอีสาน และเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ที่เข้าร่วมโครงการกู้รวมหนี้ของสหกรณ์ฯ ซึ่งมี พล.ต.ต.สุทิพย์ เป็นประธานสหกรณ์ น.ส.ธิญาดา ทำหน้าที่นำเงินไปลงทุน

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/

อ่านประกอบ:

ให้ยื่นขอชดเชยใน 30 วัน! ปปง.อายัดทรัพย์สาวคนสนิท อดีตบิ๊ก ตร.จว.เลยคดีโกง 230 ล.