โดนอีก! เปิดคำสั่ง ปปง. อายัดเช็ค 17 ล้าน บ.เรือท่องเที่ยวฟินิกซ์ฉาว จ.ภูเก็ต
ก๊อกสอง! เปิดคำสั่ง ปปง.อายัดก๊อกสอง 17 ล. บ.ทีซี บลู ดรีม เจ้าของเรือท่องเที่ยวฟินิกซ์ จ.ภูเก็ต นอมินีทุนจีน สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย เช็คแบงก์กรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้าเครือข่ายโดน 5 รายการ 14 ล้าน
กรณีเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2561 คณะกรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินนายเหล่ย ฮัว (MR. LEI HOU) เชื้อชาติและสัญชาติจีน ผู้ประกอบธุรกิจ นําเที่ยวในประเทศไทยในชื่อบริษัท ทีซี บลู ดรีม จํากัด เจ้าของเรือท่องเที่ยวฟินิกซ์ 5 รายการมูลค่า 14 ล้านบาท นายเหล่ย ฮัว ให้ น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ถือหุ้นแทนนายเหล่ย ฮัว เพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมีผู้เกี่ยวข้อง 5 คน ตามข่าวก่อนหน้านี้ (อ่านประกอบ:แฉชัด 3 คนไทย‘นอมินี’! เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์-เรือฟินิกซ์ฉาว ทุนจีนหลังฉาก)
ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2562 คณะกรรมการ ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไว้ชั่วคราวเพิ่มเติม ราย บริษัท ทีซี บลู ดรีม จํากัด จำนวน 1 รายการ พร้อมดอกผล คือสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยเป็นเงินตามเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่เช็ค 32487959 ลงวันที่ 24 ธ.ค.2561 จำนวนเงิน 17 ล้านบาท มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันทึ่คณะกรรมการมีมติ กล่าวคือนับแต่วันที่ 12 มี.ค.2562-9 มิ.ย.2562 ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ หรือดอกผลของเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย (ดูเอกสาร)
ทั้งนี้ บริษัท ทีซี บลู ดรีม จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งวันที่ 23 ส.ค. 2559 ทุน 2 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 6 ก.ค. 2560 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาท ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ที่ตั้งเลขที่ 43/84 หมู่ที่ 5 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ณ วันที่ 5 ก.ค. 2560 น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล ถือหุ้นใหญ่ 39,000 หุ้น (97.50% ) นายจักรพันธ์ ฤกษ์ชัยกาล และ นางยินดี ฤกษ์ชัยกาล คนละ 500 หุ้น (คนละ 1.25%) รวม 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท น.ส.วรลักษณ์ ฤกษ์ชัยกาล เป็นกรรมการ โดย น.ส.วรลักษณ์ขณะก่อตั้งมีอายุเพียง 24 ปี
อ่านประกอบ:
ดูชัดๆ หญิงสาววัย 24 ปี นอมินีทุนจีน ถือหุ้นอีก 3 บ.
แฉชัด 3 คนไทย‘นอมินี’! เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์-เรือฟินิกซ์ฉาว ทุนจีนหลังฉาก
เปิดภาพเรือลำที่สอง บ.เจ้าของ‘ฟินิกซ์’ กำลังต่อในอู่ จ.ภูเก็ต ก่อนกรณี 47 ศพ
เปิดหมด 4 บ.เครือข่ายเรือฟินิกซ์ หุ้นใหญ่ หญิงสาว อายุ 24 ปี
เช็กสถานะ บ.เจ้าของเรือ ‘ฟินิกซ์’ แจ้งรายได้ 2.5 ล. กำไร 252,422 บ. มีกิจการ 4 แห่ง