โชว์คำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์บิ๊กลอต‘ศักดิ์ชัย’เครือข่าย‘บอย นาคคำ’ 75 รายการ โยงกลุ่มค้าในพม่า
เปิดคำสั่ง ปปง.อายัดทรัพย์บิ๊กลอต ‘ศักดิ์ชัย แซ่ลี’เครือข่ายยาเสพติด ‘บอย นาคคำ’ 75 รายการ 25.2 ล. รถยนต์ เครื่องประดับ สิ่งปลูกสร้างในอุทยานแห่งชาติป่าแม่งาว พบสนทนาผ่านแอพพลิเคชันไลน์ โยงใยกลุ่มค้าในประเทศเมียนมาร์
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562 คณะกรรมการธุรกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.162/2562 อายัดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวราย นายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก รวม 3 คน เครือข่าย นายณัฐพล หรือบอย นาคคํา ผู้ต้องหา ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ จำนวน 75 รายงาน มูลค่า 25,238,111 บาท อยู่ในชื่อของบุคคลประมาณ 9 คน ได้แก่ นายเบลี้ยฟ่ง แซ่ว่าง ,นางจัว แซ่ว่าง,นายศักดิ์ชัย แซ่ลี, นายโจว แซ่ลี,นายไป่โลว แซ่ว่าง ,นายจิรายุทธ์ แซ่ว่าง , และเด็กชาย เด็กหญิงอีก 3 คน อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ,เงินสด,วัตถุคล้ายเงินแท่ง ,เครื่องประดับคล้ายทองคำ,นาฬิกา,โทรศัพท์,สิ่งปลูกสร้างในอุทยานแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา
คำสั่งในการยึดและอายัดทรัพย์ของ ปปง. ระบุว่า ด้วยสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน จากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการ ตํารวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช 0027.42/3634 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือทําการตรวจสอบทรัพย์สินและมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ตํารวจ กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ได้ตรวจค้นภายในบ้านเลขที่ 33/11 ถนนนครอินทร์ ตําบลบางขุนทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการตรวจค้น พบนายชัยวัฒน์ หรือแป๊ะ ชูสาย และนายณัฐพล หรือบอย นาคคํา พร้อมด้วยของกลางยาคีตามีน น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม จึงได้จับกุมนายชัยวัฒน์ หรือแป๊ะ ชูสาย และนายณัฐพล หรือบอย นาคคํา โดยดําเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันมี วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในประเภท 2 (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบ กันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทําผิดตามที่สมคบกัน” ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจ ชุดจับกุมได้ตรวจสอบข้อมูลเครื่องโทรศัพท์ของนายณัฐพล หรือบอย นาคคํา ที่ใช้ในการติดต่อค้าขายยาเสพติด กับคู่ค้ารายอื่น พบบทสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ ระหว่างนายณัฐพล หรือบอย นาคคํา กับนายอกฤษณ์ หรืออาผะ รุ่งศิริธีรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 552/2561 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 มีหน้าที่ในการจัดหายาเสพติดจากกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดในประเทศเมียนมา และมีหน้าที่จัดหาทีมเพื่อทํา หน้าที่ลําเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมา เข้ามาในประเทศไทยเพื่อส่งให้แก่ลูกค้าของนายณัฐพล หรือบอย นาคคํา และหลังจากดําเนินการส่งยาเสพติดแก่ลูกค้าแล้ว จะแจ้งหมายเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ นายณัฐพล หรือบอย นาคคํา เพื่อให้ลูกค้าของนายณัฐพล หรือบอย นาคคํา ชําระค่ายาเสพติดและค่าลําเลียง ยาเสพติดให้แก่ทีมลําเลียงยาเสพติด โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในช่วง ระหว่างวันที่ 19 - 22 มกราคม 2560 จํานวน 4 บัญชี ได้แก่ บัญชีเงินฝากธนาคารของนายจิรายุทธ์ แซ่ว่าง นางไป่โล แซ่ว่าง นายโจว แซ่ลี และนางจัว แซ่ว่าง จากการสืบสวนจากกล้องที่ตู้บริการถอนเงินสดของธนาคาร พบว่านายศักดิ์ชัย แซ่ลี เป็นผู้ใช้บัญชีเพื่อทําธุรกรรมการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมได้ร่วมกันจับกุมนายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก รวม 3 คน ได้แก่ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี นายจิรายุทธ์ แซ่ว่าง และนางไป่โล แซ่ว่าง ส่วนนายโจว แซ่ลี และนางจัว แซ่ว่าง มีพฤติการณ์หลบหนี และต่อมาถูกจับกุมได้ ณ ตําบลปอ อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดแล้วได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ ได้มีการสมคบกัน” และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่านายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก เป็นเครือข่ายเดียวกันกับ นายณัฐพล หรือบอย นาคคํา กับพวก ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 9/2560เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทําความผิดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักด์ชัย แซ่ลี กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว 75 รายการ (ดูเอกสาร)
อ่านประกอบ:
ปปง.ยึดทรัพย์ 39 ล. บ.เซาท์เทิร์นฯ-เสี่ยจาง พวก แฉโอนหุ้นให้นอมินี ฟอกเงินยาเสพติด
44 รายการ 18.6 ล.! ปปง.ยึดทรัพย์ครั้งที่ 16 ‘เหว่ยเซียะกัง’ ห้างหุ้นส่วนฯ - 4 คนใกล้ชิด
ตู้แช่ ปั๊มลม ถังแก๊ส ไม่เว้น! ปปง.ยึดเกลี้ยง 44 รายการ บ้าน จ.เชียงใหม่‘เล่าต๋า แสนลี่’
เปิดชื่อ 5 บุคคลครอบครองทรัพย์สินเครือข่าย‘ไซซะนะ’-ปปง.ยึดรถหรูเสี่ย จ.อุดรฯ 6 คัน