ย้อนคดีขายที่ดิน‘ศุภชัย’477 ล. ช่วง ‘สีหนาท’นั่งเลขาฯ ปปง.-ผอ.กองคดี1เซ็น?

“…การขายที่ดินดังกล่าว ทำไมถึงต้องมีการโอนคืนนายศุภชัยอีก 249 ล้านบาท และจ่ายคืนสหกรณ์คลองจั่นฯแค่ 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังปรากฏเส้นทางเงินไปสู่นายณฐพร และเครือข่ายนายศุภชัยอีกจำนวนหลายสิบล้านบาท ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้อยู่ในข่ายรับเงินตามสัญญาขายที่ดิน…”

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2560 เกิดการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 2 ราย ได้แก่ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ ปปง. (หลังหมดวาระเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักงาน ปปง.) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี และนายนพดล อุเทน ผอ.กองคดี 1 สำนักงาน ปปง. ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.(พิเศษ) ระดับสูง สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี

(อ่านประกอบ : เด้ง‘สีหนาท’พ้น ปปง. นั่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒินายกฯ ปมสอบยักยอกเงินคลองจั่น)

โดยเฉพาะ พ.ต.อ.สีหนาท ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า มีการกล่าวหาพาดพิงมาถึงอดีตเลขาธิการ ปปง. อาจเข้าไปพัวพันกับผลประโยชน์ในคดีฟอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (อ้างอิงข่าวนี้จาก เดลินิวส์ออนไลน์)

ขณะที่ พ.ต.อ.สีหนาท ยืนยันภายหลังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่วันแรกที่สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ไม่ได้มีการกล่าวหาอะไร อยู่ระหว่างการสอบสวน หลักการคือควรจะย้ายออกมา ส่วนผลสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่พาดพิงตนนั้นไม่ทราบ และไม่ได้หนักใจ ยืนยันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มีการยึดทรัพย์คดีนี้ไปกว่า 7 พันล้านบาท ดังนั้นการเข้าไปช่วยเหลือคงเป็นไปไม่ได้ (อ้างอิงข่าวนี้จาก ผู้จัดการออนไลน์)

ไม่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ?

แต่หากใครยังจำกันได้ ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เคยเผยแพร่ข่าว และรายงาน เกี่ยวกับการขายที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์คลองจั่นฯ เพื่อนำไปชดใช้หนี้ วงเงินกว่า 477 ล้านบาท แต่พบความไม่ชอบมาพากลหลายประการ

ซึ่งในการขายที่ดินดังกล่าวนั้นมี 2 หน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือ สำนักงาน ปปง. และดีเอสไอ จนกระทั่งนำไปสู่การสอบสวนของดีเอสไอ กระทั่งมีการแจ้งข้อหากับนายศุภชัย และบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 14 ราย ฐานฟอกเงินด้วย สรุปได้ ดังนี้

ช่วงปี 2556 นายศุภชัย ได้ทำหนังสือถึงดีเอสไอขอให้รับรองการดำเนินงานของสหกรณ์คลองจั่นฯ ต่อมานายธาริต เพ็งดิษฐ์ (อธิบดีดีเอสไอ ขณะนั้น) ได้ลงนามรับรองความโปร่งใสในการบริหารงาน ต่อมานายกิตติก้อง คุณาจันทร์ ผอ.ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ทำหนังสือถึงนายธาริต ขอให้อายัดทรัพย์สินของนายศุภชัย เป็นที่ดินใน จ.นครราชสีมา และ จ.ปทุมธานี ในคดียักยอกทรัพย์สินสหกรณ์ฯ และนายธาริตมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ต่อมาช่วงเดือน ต.ค. 2556 คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน ปปง. มีมติให้คุ้มครองผู้เสียหาย ในคดีที่นายศุภชัย กับพวก ยักยอกทรัพย์สินสหกรณ์คลองจั่น โดยคณะกรรมการธุรกรรม แนะนำให้เลขาธิการ ปปง. (ขณะนั้นคือ พ.ต.อ.สีหนาท) ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ดำเนินการคุ้มครองผู้เสียหาย และนัดประชุมแสดงความยินยอมขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินจากการขายให้แก่สหกรณ์คลองจั่น โดยปฏิบัติตามระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ.2544 โดยอนุโลม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีตัวแทนของสำนักงาน ปปง. และดีเอสไอ เข้าร่วมด้วย

สำหรับตัวแทนสำนักงาน ปปง. คือ นายนพดล อุเทน ส่วนตัวแทนฝ่ายดีเอสไอคือ นายทรงพล บัวรอด เป็นผู้ลงนาม (ดูเอกสารประกอบ)

สำหรับทรัพย์สินที่นำมาขายทอดตลาดคือ ที่ดินจำนวน 1,838 ไร่ (ที่ก่อนหน้านี้ถูกดีเอสไออายัดไว้) มีนายศุภชัยเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมด ขายให้กับบริษัท พิษณุโลก เอทานอล จำกัด รวมเป็นเงิน 477,880,000 บาท สั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค

เรื่องเหมือนจะจบลงเพียงเท่านั้น ?

ทว่าจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า มีการสั่งจ่ายคืนสหกรณ์คลองจั่นแค่ 100 ล้านบาท แต่จ่ายคืนนายศุภชัยเป็นเงิน 249,784,489 บาท

โดยในส่วนแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายคืนนายศุภชัยกว่า 249 ล้านบาทนั้น พบว่า มีการโอนแคชเชียร์เช็คให้กับนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายศรีราชา วงศารยางกูร) 60 ล้านบาท รวมถึงนิติบุคคลต่าง ๆ ในเครือข่ายนายศุภชัยอีกจำนวนหลายสิบล้านบาท ทั้งที่ไม่ปรากฏชื่อในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ?

ทั้งนี้นายณฐพร อ้างว่า เงินที่โอนให้ 60 ล้านบาท เพื่อเป็นค่านายหน้าดำเนินการในการขายที่ดิน (บริษัท อินเตอร์อลาย แอนด์ กฎหมาย) แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การทำสัญญาค่านายหน้าขายทิ่ดินดังกล่าว ทำขึ้นภายหลังมีการขายที่ดินไปแล้ว ?

ที่น่าสนใจคือ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่บริษัท พิษณุโลก เอทานอลฯ สั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คให้กับสหกรณ์คลองจั่นฯ นายศุภชัย และบุคคลต่าง ๆ รวมกว่า 477 ล้านบาทนั้น คือวันเดียวกับที่นายธาริต ทำหนังสือถึง เจ้าพนักงานที่ดิน จ.นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ให้ถอนการอายัดที่ดินดังกล่าว

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2557 พบว่า มีแคชเชียร์เช็คถูกโอนให้กับนายณฐพร และนิติบุคคล, สหกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายนายศุภชัย รวมวงเงินหลายสิบล้านบาท

(อ่านประกอบ : ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 477 ล.ชดใช้หนี้คดีคลองจั่น)

ประเด็นเหล่านี้น่าสังเกตว่า

หนึ่ง ไฉนนายธาริตซึ่งรับรองความโปร่งใสในการบริหารงานของสหกรณ์คลองจั่นฯไปแล้ว ถึงมีการเซ็นคำสั่งอายัดที่ดินของนายศุภชัยในเวลาต่อมา

สอง การขายที่ดินดังกล่าว ทำไมถึงต้องมีการโอนคืนนายศุภชัยอีก 249 ล้านบาท และจ่ายคืนสหกรณ์คลองจั่นฯแค่ 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังปรากฏเส้นทางเงินไปสู่นายณฐพร และเครือข่ายนายศุภชัยอีกจำนวนหลายสิบล้านบาท ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้อยู่ในข่ายรับเงินตามสัญญาขายที่ดิน

สาม การทำสัญญาค่านายหน้าดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังมีการขายที่ดินแล้วเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน เกิดจากสาเหตุอะไร ?

สี่ ในการขายที่ดินที่ถูกอายัดไว้ของนายศุภชัย ทำไมนายศุภชัยจึงติดต่อไปยังบุคคลที่อ้างว่าจะเข้ามาซื้อที่ดินเองได้ ทั้งที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ.2544 ซึ่ง ปปง. ต้องตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นมา ไม่ใช่ให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอไปดำเนินการเอง

อย่างไรก็ดี พ.ต.อ.สีหนาท เคยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้แก่สำนักข่าวอิศรา เมื่อเดือน เม.ย. 2559 ถึงกรณีนี้ว่า เป็นเรื่องเก่าก่อนที่ ปปง. จะดำเนินการแก้ระเบียบ และกฎหมายใหม่ จากเดิมที่ต้องประสานไปยังดีเอสไอเพื่อประชุมคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย แต่ต่อไปนี้ให้ดำเนินการฟ้องศาล เพื่อให้ศาลพิจารณา และชดใช้ค่าเสียหายกันเอง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ส่วนกรณีคืนเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไปแค่ 100 ล้านบาท และปรากฏชื่อนายศุภชัย ได้เงินคืนด้วยกว่า 249 ล้านบาท พ.ต.อ.สีหนาท ระบุว่า ไม่ทราบในรายละเอียด ต้องสอบถามตัวแทนฝั่ง ปปง. หรือพนักงานสอบสวนของดีเอสไอ ที่เข้าไปทำสัญญาในวันดังกล่าว

(อ่านประกอบ : ปปง.-ดีเอสไอ ขายที่'ศุภชัย' 477ล. ตีเช็คให้ตัวเอง249 ล. คืนสหกรณ์แค่100 ล.)

ทั้งหมดคือเงื่อนปมสำคัญ จนนำไปสู่ดีเอสไอ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผ่านอธิบดีมาถึง 2 สมัย (นางสุวรรณา สุวรรณจูฑะ (ปัจจุบันเป็นกรรมการ ป.ป.ช.) และ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง) กระทั่งมีการลงโทษไล่ออกจากราชการ 2 ข้าราชการดีเอสไอ คือ พ.ต.หญิง นาฏยา มุตตามระ ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์ และ พ.ท.อมร มุตตามระ (เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการสมัยนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีดีเอสไอ) โดยบุคคลทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน หลังตรวจสอบพบว่ามีเส้นทางการเงินจากเช็คที่สั่งจ่ายจากนายศุภชัย ไปปรากฎอยู่ในบัญชีเงินฝากของข้าราชการทั้ง 2 เป็นจำนวนเงินกว่า 20-40 ล้านบาท นอกจากนี้ยังตั้งเป็นคดีฟอกเงิน โดยกล่าวหานายศุภชัย บริษัท อินเตอร์อลาย แอนด์ กฎหมาย (นายณฐพร เคยเป็นกรรมการ) กับพวกรวม 14 ราย ด้วย

(อ่านประกอบ : เปิดตัว2ขรก.ดีเอสไอถูกแจ้งข้อหาคดีฟอกเงินขายที่ดินส.คลองจั่น 477ล.)

ซึ่งล่าสุด พ.ต.อ.ไพสิฐ ยืนยันแล้วว่า สาเหตุที่ไล่ 2 ข้าราชการดีเอสไอออก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินในการขายที่ดินของนายศุภชัยดังกล่าว (อ้างอิงข่าวนี้จาก กรุงเทพธุรกิจ)

ทั้งหมดคือเงื่อนปมซับซ้อนในการขายที่ดินของนายศุภชัย ที่มีตัวละคร และเส้นทางการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ก่อนหน้าที่จะมีการโยกย้าย พ.ต.อ.สีหนาท และนายนพดล ออกจากสำนักงาน ปปง. เพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนเรื่องนี้

ท้ายสุดจะปรากฏข้อเท็จจริงเช่นไร ต้องรอติดตามกันต่อไป

อ่านประกอบ : 

INFO: 13 คดียักยอก-ฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯในมือดีเอสไอ-เบ็ดเสร็จ 2 หมื่นล.

แกะรอย‘โชคอนันต์’คนโอนค่าที่ดิน-ที่แท้หักจากบัญชี‘ศุภชัย’กระจายเครือข่าย

INFO:ขมวดเส้นทางเงินขายที่ดิน 477 ล. ‘ศุภชัย’ใครได้เท่าไหร่-อยู่ไหนบ้าง?

‘โชคอนันต์’รับเงิน 477 ล.ค่าที่ดินแทน‘ศุภชัย’-ทำสัญญาหลังวันโอนเช็ค

ไม่ใช่แค่ บ.อดีตพระธรรมกาย! บ.ประกันภัย‘ศุภชัย’ได้ด้วย 30 ล.ค่าขายที่ดิน

ยังไม่หมด! สหกรณ์ฯมงคลเศรษฐีเครือเดียว‘ศุภชัย’ได้ค่าขายที่ด้วย 30 ล.

ดีเอสไอขยายผลสอบปมฟอกเงินขายที่ดิน‘ศุภชัย’-คนรับโดนด้วย

บ.อดีตพระธรรมกายโผล่รับเงินค่าที่ดิน‘ศุภชัย’ 40 ล.-อดีตนายแบงก์คนสั่งโอน

ขมวดปมพิรุธค่านายหน้าขายที่‘ศุภชัย’ 60 ล.ก่อน‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯ ไขก๊อก

พูดอย่างลูกผู้ชาย! ‘กุนซือ’ปธ.ผู้ตรวจฯเคลียร์ปมค่านายหน้าที่ดิน‘ศุภชัย’

กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินไขก๊อก-เซ่นค่านายหน้าขายที่ดิน ‘ศุภชัย’

เบื้องหลัง‘ศุภชัย’โชว์สัญญาขายที่ดินกลางวงประชุมฯ-อ้างดีลคนซื้อได้

เจาะงบดุล บ.'กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน' ไม่พบค่านายหน้าขายที่ ศุภชัย 15 ล.

'อดีตนายแบงก์'เอี่ยว! เปิดหนังสือลับ'ณฐพร'แจงหยิบค่านายหน้าขายที่ศุภชัย 60 ล.

ปูด! 'บิ๊กดีเอสไอ'ได้รับส่วนแบ่งขายที่ดิน'ศุภชัย'-ตั้ง กก.สอบปีกว่าไม่คืบหน้า

เปิดบันทึก กก.คุ้มครองสิทธิฯเทียบคำชี้แจง‘สีหนาท’ไฉนปล่อย‘ศุภชัย’ขายที่เอง

เชื่อทำธุรกิจปกติ!'ศรีราชา'ไม่ปลด'กุนซือ'พันคดีรับเช็คขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.

 กุนซือ ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เช็ค 60 ล.อ้างค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’

กางระเบียบปปง.!จับพิรุธ กุนซือปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน รับค่านายหน้าขายที่ดิน‘ศุภชัย’ 60 ล.?

โชว์ชัดๆ สัญญา ‘ศุภชัย’ขายที่ดินได้เงิน477ล. ไฉนคืนส.คลองจั่นแค่100 ล.?

เปิดตัวบ.ซื้อที่ศุภชัย 477ล. ที่แท้คนตระกูล 'อัษฎาธร' บิ๊กธุรกิจน้ำตาลไทย

ระดมกู้บริษัทในเครือ!เจาะแหล่งเงินคนตระกูล'อัษฎาธร' รับซื้อที่ ‘ศุภชัย’ 477ล.

ดีเอสไอไม่เคยแจ้งข้อมูล! ปปง.ปัดเอี่ยวปมคืนเงินขายที่249 ล.ให้ศุภชัย

 ปปง.-ดีเอสไอ ขายที่'ศุภชัย' 477ล. ตีเช็คให้ตัวเอง249 ล. คืนสหกรณ์แค่100 ล.