เปิดรายละเอียด 24 บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล.'ร้าง-ถูกพิทักษ์ทรัพย์’อื้อ

เขียนวันที่

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 20:30 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | Isranews | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

เจาะรายละเอียดนิติบุคคล 24 บ.คดีปลอมเอกสารกู้เงิน แบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ถูก ปปง.อายัดทรัพย์ พบจดทะเบียนเปลี่ยน ตัว กก. ผู้ถือหุ้น ที่ตั้งสำนักงาน หลายครั้ง สถานะล่าสุด ร้าง - ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 12 แห่ง

picbdbdggdddddd11 1 18

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่า กรณีบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวกได้ร่วมกันใช้เอกสารปลอมกู้ยืมเงินจากธนาคารทหารไทย ตามที่ คณะกรรมการธุรกรรมของคณะกรรมการป้องและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีมติ วันที่ 14 ธ.ค.2560 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดราย บริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวกไว้ ชั่วคราว มูลค่าประมาณ 62 ล้าน มีผู้เกี่ยวเป็นบุคคล 10 รายและ นิติบุคคล 25 ราย

บุคคลที่ถูก ปปง.อายัดทรัพย์ 10 ราย ประกอบด้วย นายพิสุทธิ์ ศุภรัตน์ภมร นายประวิทย์ หวังเพิ่มพูน น.ส.รุ่งนภา แสงศิริ น.ส.สุภาพร มงคลสกุลฤทธิ์ นายสมเกียรติ ศุภรัตน์ภมร นายสมศักดิ์ เจริญกิจนภา น.ส.ศุภลักษณ์ สุปินชมภู น.ส.วิชุดา วีระจิตรเทวินทร์ น.ส.ทิพาวรรณ สุขภา และ น.ส.วิไลพร พรมศร
นิติบุคคล 25 ราย ประกอบด้วย

บริษัท วี โมบาย จำกัด บริษัท นีโอ พลาสติก เคมิคอล จำกัด บริษัท สำนักงานเจริญการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท ปานนที อุตสาหรรม จำกัด บริษัท พารากอน ดอทคอม จำกัด

บริษัท ซี.พี.เอส.เทเลคอม จำกัด บริษัท โกลเดน บี บิวตี้ จำกัด บริษัท ทรูแม็กซ์ จำกัด บริษัท นัส แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอส พี ซี เปเปอร์ จำกัด

บริษัท บิลเลียน เทเลคอม จำกัด บริษัท เฟรม ไอเดีย จำกัด บริษัท เอ็กซ์เพรส เทเลคอม จำกัด บริษัท เอส เอส เทเลเน็ต จำกัด บริษัท เคลลี่หยาง จำกัด

บริษัท เอพีเอส คล็อค ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ประยงค์พลาสติก ภัณฑ์ จำกัด บริษัท โกลเด้น พี จำกัด

บริษัท บี.ที.พริ้นติ้ง จำกัด บริษัท ซี พี เอส คอมเทรด จำกัด

บริษัท เอส.ซี เฮ้าส์ พีเจนท์ จำกัด บริษัท ซี ดับเบิล จี จำกัด บริษัท โชคธนัท โลหะเจริญ จำกัด

บริษัท จี ทู พับบลิคเคชัน จำกัด และ บริษัท รัชเซล ไบซิเคิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (อ่านประกอบ : เผยโฉม 7 ตัวละคร คดีฉ้อโกงแบงก์ ทหารไทย 3.4 พัน ล.)

ล่าสุดสำนักข่าวอิศราตรวจสอบการจดทะเบียนของนิติบุคคลดังกล่าวมาเสนอ พบข้อมูลสรุปว่า

1.จำนวน 25 บริํษัท มีชื่อซ้อนกัน 1 บริษัท (เป็นบริษัทเดียวกัน) เท่ากับมีบริษัทที่ถูอายัดทรัพย์ 24 บริษัท ในจำนวนนี้มีสถานะเป็นบริษัทร้าง 7 บริษัท (อาทิ บริษัท รัซเซล ไบซิเคิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด) ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 5 บริษัท และ เปิดดำเนินการ 12 บริษัท

2.ส่วนใหญ่จดทะเบียนทำธุรกิจนำเข้าส่งออก คอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน โทรศัพท์ รถจักรยานยนต์ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ

3.มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น ที่ตั้งสำนักงาน และวัตถุประสงค์ ในช่วงปี 2553-2555 หลังจากนั้นในปี 2556 ก็เปลี่ยนตัวกรรมการและผู้ถือหุ้น บางแห่งก็เลิกกิจการ

4.น่าสังเกตว่า บางบริษัทในช่วงแรกจะมีชื่อ นายสมชัย ศุภรัตน์ภมร นายสมเกียรติ ศุภรัตน์ภมร หรือ นายสมศักดิ์ เจริญกิจนภา เป็นกรรมการ หลังปี 2555 ก็จะหายไป เช่น บริษัท พารากอน ดอทคอม จำกัด ในช่วงก่อตั้งเมื่อ 22 ต.ค.2552 มีนายสมเกียรติ ศุภรัตน์ภมร เป็นกรรมการ ต่อมา 8 ม.ค.2553 นายวันชัย ศุภรัตน์ภมร เป็นกรรมการ วันที่ 29 พ.ย.2554 ก็จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็น น.ส. จารุณี ปานวัฒนะ เป็นกรรมการ จนถึงปัจจุบัน เป็นต้น

5.บางคนเป็นกรรมการมากกว่า 1 แห่ง (ดูรายละเอียดในตาราง)

สำนักข่าวอิศราจะนำข้อมูลมารายงานต่อไป

รายชื่อบริษัทที่ถูก ปปง.อายัดทรัพย์

pichghg01