บ.ที่ปรึกษา กม.ในภูเก็ตซื้อขายที่ดินให้ลูกค้าต่างชาติ หญิงสาว-พวก ถือหุ้น

แกะรอย บ.ที่ปรึกษา กม.ในภูเก็ต ถูกดีเอสไอตรวจค้น คดีรับซื้อขายที่ดินให้ลูกค้าต่างชาติ พบหญิงสาวกับพวก 3 คนก่อตั้ง ก่อนบริษัทแม่ข่ายในกรุงเทพฯถือหุ้นใหญ่-กก.  พบมีธุรกิจส่วนตัวอีก 3 แห่ง

กรณีเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าตรวจค้นสำนักงานที่ตั้งบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและเครือข่าย 4 แห่ง ใน จ.ภูเก็ต 2 แห่ง ,จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง และ อาคารรัจนาการ ชั้น AA ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวให้พนักงานซึ่งเป็นคนไทยเป็นตัวแทนอำพรางก่อตั้งบริษัท แล้วนำบริษัทที่ก่อตั้งเข้าถือครองหุ้นในบริษัทอื่น ๆ เพื่อประกอบธุรกิจการค้าที่ดินให้กับชาวต่างชาติ เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า สำนักงาน 2 แห่งใน จ.ภูเก็ตที่ถูกตรวจค้น ได้แก่ เลขที่ 393/4-5 หมู่ 1 ซอยบางเทา 1 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และ เลขที่ 123/9 หมู่ 5 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่อยู่แห่งแรกถูกใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานบริษัท ส่วนที่อยู่แห่งที่สองถูกใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานบัญชีของบริษัท

จากการตรวจสอบข้อมุลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัทนี้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2551 ทุน 2 ล้านบาท ดำเนินการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีและการให้คำปรึกษาด้านภาษี เริ่มแรกที่ตั้งเลขที่ 100/208 หมู่ที่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีผู้ก่อการจดทะเบียน 3 คน มีชื่อ น.ส.นารีรัตน์ ถือหุ้นใหญ่ 10,200 หุ้น น.ส.ดรุณี และ นายสุรเดช คนละ 4,900 หุ้น ทั้ง 3 คน ระบุอาชีพรับจ้าง รวม 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท น.ส.นารีรัตน์เป็นกรรมการ

วันที่ 4 พ.ค.2554 บริษัทดีเอฟซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในกรุงเทพฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 18,000 หุ้น นายเดวิด 1,000 หุ้น และ น.ส.นารีรัตน์ 1,000 หุ้น นายเดวิด และนายมาร์คัส สัญชาติอังกฤษ เป็นกรรมการร่วมกับ น.ส.นารีรัตน์

13 มี.ค.2558 ย้ายสำนักงานที่ตั้งเลขที่ เลขที่ 393/4-5 หมู่ 1 ซอยบางเทา 1 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล (ที่ตั้งปัจจุบัน) ล่าสุด 30 ม.ค.2561 มีชื่อ น.ส.นารีรัตน์ เป็นกรรมการเพียงคนเดียว บริษัทดีเอฟ ยังคงถือหุ้นใหญ่ ร่วม นายเดวิด และ น.ส.นารีรัตน์

จากการตรวจสอบงบการเงินพบว่า รอบปี 2560 แจ้งมีรายได้ 2,530,353 บาท กำไรสุทธิ 220,903 บาท สินทรัพย์ 3,216,086 บาท หนี้สิน 8,821 บาท กำไรสะสม 1,207,265 บาท

น.ส.นารีรัตน์มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอื่นอีก 3 แห่ง 

ก่อนหน้านี้พนักงานบริษัทยอมรับว่าถูกดีเอสไอเข้าตรวจค้นจริง รายละเอียดต้องสอบถามกับผู้บริหาร

อ่านประกอบ:

บ.ที่ปรึกษา กม. ถูกดีเอสไอบุกตรวจค้น ‘หุ้นใหญ่’ชาวต่างชาติโยงเครือข่ายในฮ่องกง