คณะทำงานดีเอสไอสอบเพิ่ม‘โอ๊ค-พวก’ คดีฟอกเงินหลังถูกร้อง-ทั้งที่สรุปสั่งฟ้องแล้ว

คณะทำงานร่วมดีเอสไอ-ปปง.-อัยการ สรุปความเห็นควรสั่งฟ้อง ‘พานทองแท้-กาญจนาภา-วันชัย-เกศินี’ ปมฟอกเงินคดีกรุงไทยแล้ว รับเช็ค 2 ฉบับ 10 ล้าน-26 ล้าน แต่ยังไม่ส่งอัยการ เหตุมีผู้ร้องเรียนขอให้สอบเพิ่มเติม ด้านรองโฆษกดีเอสไอ ยังไม่ทราบเรื่อง เหตุเป็นขั้นตอนในสำนวน

จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบคดีฟอกเงินกรณีผู้บริหารธนาคารกรุงไทยกระทำการทุจริตในการปล่อยกู้เครือกฤษดามหานคร รวม 2 สำนวน เบื้องต้นสำนวนแรกมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม 13 รายในความผิดฐานฟอกเงิน ส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการตั้งแต่ ก.พ. 2560 ยังเหลือคดีฟอกเงิน ที่มีการกล่าวหากลุ่มการเมือง 4 ราย ได้แก่ นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นางกาญจนาภา หงษ์เหิน เลขานุการส่วนตัวคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภรรยานายทักษิณ นายวันชัย หงษ์เหิน สามีนางกาญจนาภา และนางเกศินี จิปิภพ มารดานางกาญจนาภา เป็นผู้ถูกกล่าวหา (อ่านประกอบ : โชว์ผลงานรอบปี ‘ดีเอสไอ’ กำชับคดี ‘โอ๊ค-พวก’ ฟอกเงินกรุงไทย ต้องสอบสวนเสร็จกลางปี 61)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงในชั้นการสอบสวนคดีนี้ว่า คณะทำงานร่วมที่มีผู้แทนดีเอสไอ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และผู้แทนจากฝ่ายอัยการ ได้สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 รายดังกล่าวแก่พนักงานอัยการ โดยนางกาญจนาภา นายวันชัย และนางเกศินี เกี่ยวข้องกับเช็คจำนวน 26 ล้านบาท ส่วนนายพานทองแท้ เกี่ยวข้องกับเช็คจำนวน 26 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท

แหล่งข่าว ระบุว่า อย่างไรก็ดีภายหลังคณะทำงานร่วมสรุปสำนวนแล้ว มีผู้ร้องเรียนเข้ามาขอให้ตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม ส่งผลให้คณะทำงานคดีนี้ ต้องดำเนินการตามที่มีผู้ร้องเรียน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบพยานหลักฐาน และหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยคดีนี้สำนวนแรกจะหมดอายุความภายในเดือน ธ.ค. 2561 ส่วนสำนวนนายพานทองแท้ กับพวก จะหมดอายุความในเดือน พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2561 พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ รองโฆษกดีเอสไอ เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ถึงกรณีนี้ว่า ยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องในสำนวน ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ อย่างไรก็ดีหากมีความคืบหน้า จะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง

อ่านประกอบ : 

ก่อน ปปง.กล่าวโทษคดีฟอกเงินกรุงไทย ขุมธุรกิจพันล.‘พานทองแท้’ ปี’59ฟัน198 ล.ขาดทุนยับ

คำวินิจฉัยผู้พิพากษาฯชำแหละเส้นทางเงินคดีกรุงไทยโยง'พานทองแท้-มานพ'

 เฉลยชื่อผู้รับเช็คจาก'เสี่ยวิชัย’คดีกรุงไทย-‘พานทองแท้-มานพ’อยู่ในข่าย?

 ย้อนเส้นทางคดีฟอกเงินกรุงไทย!ชื่อ‘พานทองแท้-พวก’โผล่รับเช็ค-ไม่เอ่ยถึงมูลนิธิรัฐบุรุษฯ