พฤติการณ์‘ศุภชัย’โอนเงินสหกรณ์คลองจั่นฯ 350 ล.ซื้อแร่ลาพิสฯ ก่อน ปปง.ตามยึด 142 ล.

“…จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของดีเอสไอ พบว่า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2553-14 มี.ค. 2556 นายศุภชัย กับพวก โอนเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศุภชัย จำนวนหลายรายการ โดยมีเงินจำนวน 350,500,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของนางผกามาศ ไชยสงคราม และบริษัท อนันตศิลาบารมี จำกัด ซึ่งมีนางผกาศ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ หลังจากนั้นนางผกามาศ ได้ถอนเงินสดจำนวนดังกล่าวไปมอบให้นายธณศิภารัช พิณธุรักษ์ เพื่อนำไปซื้อแร่ลาพิส ลาซูรี่ (Lapis Lazuli) จำนวน 7 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนักประมาณ 285,000 กิโลกรัม…”

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานแล้วว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 76/2562 อายัดทรัพย์สินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กับพวก ไว้เป็นการชั่วคราวอีก 2 รายการ ได้แก่ หินสีน้ำเงินหรือแร่ลาพิส ลาซูรี่ (Lapis Lazuli) ในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 7 ตู้ น้ำหนักประมาณ 285,000 กิโลกรัม ราคาประเมิน 142,500 บาท และตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 7 ตู้ ราคาประเมิน 175,000 บาท รวมสองรายการ ราคาประเมินทั้งสิ้น 142,675,000 บาท

โดยการอายัดทรัพย์สินของนายศุภชัย กับพวก เพิ่มเติมอีก 2 รายการดังกล่าว เป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา เมื่อครั้งนายศุภชัย ดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (อ่านประกอบ : ปปง.ยึดแร่ลาพิสฯ 2.8 แสน กก. 142 ล. ‘ศุภชัย-พวก’พันคดีฉ้อโกงสหกรณ์คลองจั่นฯ)

พฤติการณ์โดยละเอียดเป็นอย่างไร ?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เรียบเรียงจากคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 76/2562 ให้ทราบ ดังนี้

ปปง. ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อขอส่งทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา ในคดีพิเศษที่ 63/2557

ดีเอสไอ มีพยานหลักฐานยืนยันว่า นายศุภชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น หลอกลวงสมาชิกและบุคคลทั่วไปด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ บริหารกิจการมีผลกำไร ทั้งที่ข้อเท็จจริงประสบภาวการณ์ขาดทุน และขาดสภาพคล่องทางการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจึงวางแผนปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว มีการจัดทำงบดุลประจำปีอันเป็นเท็จ และจัดทำสัญญากู้เงินปลอมขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างความสมดุลทางบัญชี

หลังจากระดมเงินได้เป็นจำนวนมาก มีการนำเงินที่ระดมมาได้ออกจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยนายศุภชัย กับพวก และคณะกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการเบิกเงินสด และการสั่งจ่ายเช็ค โดยไม่เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของดีเอสไอ พบว่า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2553-14 มี.ค. 2556 นายศุภชัย กับพวก โอนเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนายศุภชัย จำนวนหลายรายการ โดยมีเงินจำนวน 350,500,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของนางผกามาศ ไชยสงคราม และบริษัท อนันตศิลาบารมี จำกัด ซึ่งมีนางผกาศ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

หลังจากนั้นนางผกามาศ ได้ถอนเงินสดจำนวนดังกล่าวไปมอบให้นายธณศิภารัช พิณธุรักษ์ เพื่อนำไปซื้อแร่ลาพิส ลาซูรี่ (Lapis Lazuli) จำนวน 7 ตู้คอนเทนเนอร์ น้ำหนักประมาณ 285,000 กิโลกรัม ปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าว ดีเอสไอ ได้ตรวจยึด และเก็บรักษาไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ค่ายดารารัศมี) ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ดีเอสไอ ได้อนุมัติเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 25/2559 และสรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายศุภชัย กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และสมคบกันฟอกเงิน กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภชัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว

หลังจากนั้น ปปง. ได้เข้าไปตรวจสอบกรณีนายศุภชัย กับพวกนำเงินที่ได้จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไปซื้อแร่ลาพิสฯ และจากการตรวจสอบรายการการทำธุรกรรมแล้ว ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า นายศุภชัย กับพวก มีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ทั้งนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด 2 รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นประเภทหินแร่ และตู้คอนเทนเนอร์ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน จึงจำเป็นต้องยึดทรัพย์สินดังกล่าว พร้อมดอกผล รวม 2 รายการ ได้แก่

1.หินสีน้ำเงินหรือแร่ลาพิส ลาซูรี่ (Lapis Lazuli) ในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 7 ตู้ น้ำหนักประมาณ 285,000 กิโลกรัม บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 7 ตู้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้แก่ นายศุภชัย และหรือนางประทุมพร บุตรศรี ราคาประเมิน 142,500 บาท

2.ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 7 ตู้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ได้แก่ นายศุภชัย และหรือนางประทุมพร บุตรศรี ราคาประเมิน 175,000 บาท

รวมสองรายการ ราคาประเมินทั้งสิ้น 142,675,000 บาท มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ นับตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2562-9 มิ.ย. 2562 (ดูเอกสารประกอบ)

สำหรับแร่ลาพิสฯ ข้อมูลจากเว็บไซต์ Gem in love เว็บไซต์เกี่ยวกับการขายอัญมณี ระบุว่า เป็นหินชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วย แร่ 3 ชนิด ทำให้มีสีต่างกันคือ แร่ไพไรท์ (Pyrite) สีทอง, แร่คาลไซท์ (Calcite) สีขาว, แร่ลาซูไรท์ (Lazurite) สีน้ำเงิน ลาพิส ลาซูลี่ (Lapis Lazuli) เคยเป็นพลอยที่มีค่ามากในสมัยอียิปต์ ปัจจุบันค่าความนิยมขึ้นอยู่กับ แต่ละประเทศ "ลาพิส ลาซูลี" มาจากภาษาลาติน แปลว่า "หินสีน้ำเงิน"

มีชื่อทางการค้าแยกเป็น 1. เปอร์เซียน ลาพิส (Persian Lapis) สีน้ำเงินอมม่วงเข้ม ไม่มีแร่คาลไซท์ผสมอยู่ ถือเป็นลาพิสฯที่ มีคุณภาพดีที่สุดและหายาก แหล่งกำเนิดที่ดีคือ อัฟกานิสถาน 2. ซิเลียน ลาพิส (Chilean Lapis) ทั่วไปจะไม่มีแร่คาลไซท์แต่จะมีจุดแต้มมากเกิดจาก Green Copper ถือเป็นลาพิสที่มีค่าอีกชนิดหนึ่ง 3. รัสเซียหรือไซบีเรียน ลาพิส (Russian or Siberian Lapis) สีน้ำเงินเข้มมีแร่ไพไรท์ปนอยู่จัดเป็นลาพิสที่สวย

ความเชื่อ : มีคุณสมบัติขจัดพิษร้าย ใช้หินนำมาคลึงบริเวณนั้นเพื่อดูดพิษจะเจ็บปวดลดลง ช่วยยับยั้งสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ชาวอียิปโบราณ เชื่อว่าถ้าสัมผัสลาปิส ลาซูลี่ทุกวันจะนําความสุขใจ ความสมหวังและมีชีวิตที่สุขสบาย เพราะเป็นหินที่เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์และการมีสถานะภาพที่สูงส่งในสังคม เนื่องจาก ลาปิส ลาซูลี่มีเกล็ดเล็กระยิบระยับของแร่ไพไรท์อยู่ด้วยทําให้นึกถึงประกายของดวงดาวยามคํ่าคืนจึงทําให้นอนหลับอย่างเป็นสุข ช่วยในการนั่งหรือทําสมาธิ ช่วยในการติดต่อสื่อสารทุกระดับอย่างไม่ติดขัด ชักจูงให้ตัวเองเชื่อในสัญชาตญานที่ถูกต้องของตนเอง ชักนําเพื่อนแท้เข้ามาในชีวิต ทําให้เป็นคนกล้าหาญในการเผชิญหน้าและเข้าสังคมมีความมั่นใจในตัวเอง ช่วยในการตัดสินใจโดยการเลือกใช้ข้อมูลให้ถูกต้อง เหมาะสมที่จะใช้เป็นแหวนสวมใส่ ทำให้เกิดความรักเข้าใจในหมู่พวกพ้องและหุ้นส่วนในการทําธุรกิจ (อ้างอิงข้อมูลจาก : Gem in love)

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายศุภชัย ถูกอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ยักยอก รวมถึงฟอกเงิน ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไปแล้วหลายสิบรายการ รวมเป็นเงินนับพันล้านบาท ปัจจุบันนายศุภชัย ถูกศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พิพากษาจำคุก 16 ปี ข้อหายักยอกทรัพย์สินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มูลค่ารวม 22 ล้านบาทเศษเข้าบัญชีตัวเอง โดยนายศุภชัยให้การรับสารภาพ อย่างไรก็ดีนายศุภชัย ยังมีคดีติดตัวอีกหลายคดี ทั้งคดีฉ้อโกงในสำนวนอื่น ๆ และคดีฟอกเงิน ปัจจุบันเรื่องอยู่ในชั้นอัยการ และชั้นการสอบสวนของดีเอสไอ

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/

อ่านประกอบ :

ถึงคิว ตึกมหารัตนวิหารคด778ล้าน! ปปง.สั่งอายัดธรรมกายเพิ่มเอี่ยวเส้นทางเช็คศุภชัย1.4พันล.

ปปง.อายัดอาคาร100 ปีธรรมกาย เอี่ยวเส้นทางเงินศุภชัยตีเช็ค1.4 พันล. ให้ธัมมชโย-พวก

แกะรอย‘ธัมมชโย’หนีข้ามโลก!เปิดภาพสาขาวัดพระธรรมกาย11ปท. ก่อนดีเอสไอปูดซุกตัวยุโรป?

เปิดครบพฤติการณ์ฟอกเงิน'ศุภชัย-อนันต์-ธัมมชโย'! ปปง.โชว์หมดคำสั่งอายัดที่ดินฉบับเต็ม

ย้อนวิบากกรรม‘ธัมมชโย’ก่อนถูกถอดสมณศักดิ์-จับตาธรรมกายแก้เกมดีเอสไอ?

INFO: 13 คดียักยอก-ฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่นฯในมือดีเอสไอ-เบ็ดเสร็จ 2 หมื่นล.