เปิดธุรกิจส่วนตัว ‘อลิสา’ ก่อน ‘ปานามา เปเปอร์ส’- คดีซื้อที่ดิน ‘ศุภชัย’

แกะรอยธุรกิจส่วนตัว ‘อลิสา อัศวโภคิน’ ทายาท ‘เสี่ยอนันต์’ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นั่ง กก. 2 บริษัทแจ้งขาดทุน ก่อนหน้าชื่อโผล่ชุดข้อมูล ‘ปานามา เปเปอร์ส’ ตั้ง 2 บ.เกาะบริติช เวอร์จิ้น ล่าสุด ปมซื้อที่ดิน 8 แปลง ‘ศุภชัย’ สหกรณ์คลองจั่น

กรณี น.ส.อลิสา อัศวโภคิน บุตรสาว นายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของเมืองไทย ตกเป็นข่าวกรณีถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ออกคำสั่งอายัดทรัพย์ ที่ดินจำนวน 8 แปลง ตั้งอยู่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งที่ดิน 8 แปลงดังกล่าวมีที่มาจาก นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งถูกดำเนินคดีจากพฤติกรรมยักยอกทรัพย์สินจากสหกรณ์ฯ และฟอกเงินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึงปี 2556 โดยได้รับเงินมาในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้สหกรณ์ฯได้รับความเสียหายเป็นเงินสูงถึง 21,935 ล้านบาทเศษ นำเงินไปซื้อที่ดินสองครั้งตามโฉนดตั้งอยู่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี แบ่งเป็นครั้งแรก 5 แปลง และ 3 แปลง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ถัดมา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 นายศุภชัยได้ขายที่ดินทั้ง 8 แปลง ให้กับ นางสาวอลิสา ในราคา 298 ล้านบาท (อ่านประกอบ : พลิกข้อมูลที่ดิน8แปลง'ศุภชัย'ขายต่อลูกสาว'อนันต์' 298 ล.ก่อนถูก ปปง.อายัด)

พลิกข้อมูลธุรกิจของ น.ส.อลิสา อัศวโคภิน พบข้อมูล ดังนี้

ตระกูลอัศวโภคิน ถือหุ้นใหญ่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) มีบริษัทในเครือนับร้อยบริษัท แต่ทว่า ปัจจุบัน น.ส.อลิสา มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเพียง 2 แห่ง

1.บริษัท อลิซ่า จำกัด จดทะเบียนวันที่ 29 มิ.ย. 2549 ทุน 6 ล้านบาท ประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ การดูแลผิวพรรณและร่างกาย (สปา) ที่ตั้งเลขที่ 1 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 2 ห้อง ที่ 216-217 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร น.ส.อลิสา เป็นกรรมการเพียงคนเดียวและถือหุ้นใหญ่ 59,994 หุ้น (99.99%) ณ วันที่ 30 เม.ย. 2559 จากจำนวนทั้งหมด 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท แจ้งผลประกอบการรอบปี 2558 รายได้ 13,239,488 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,218,257 บาท สินทรัพย์ 9,322,583 บาท หนี้สิน 28,859,719 บาท ขาดทุนสะสม 24,337,135 บาท

2.บริษัท ลัลลาบาย คอนซัลติ้งค์ กรุ๊ป จำกัด จดทะเบียนวันที่ 17 ก.ย. 2557 ทุน 1 ล้านบาท บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านสุขภาพและอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ตั้งเลขที่เดียวกัน น.ส.อลิสา เป็นกรรมการเพียงคนเดียวและถือหุ้นใหญ่ 9,998 หุ้น (99.98%) น.ส.ภาริกา เครือองอาจนุกูล และ นายอาชวิฌ อัศวโภคิณ คนละ 1 หุ้น รวมทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รอบสิ้นปี 2558 แจ้งว่าไม่มีรายได้ ขาดทุนสุทธิ 6,000 บาท มีสินทรัพย์เพียง 240,000 บาท ขาดทุนสะสม 22,000 บาท

นอกจากเป็นกรรมการ 2 บริษัท จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.อลิสา ถือหุ้นบริษัทในเครือแลนด์แอนด์เฮ้าส์ อาทิ บริษัท อรรถชาติ จำกัด จำนวน 1,999 หุ้น (19.99%) บริษัท ออทัมแลนด์ จำกัด 765 หุ้น (19.12%) บริษัท เอ แอนด์ พี แอสโซซิเอท จำกัด 18,330 หุ้น (18.33%) บริษัท เอ.เอ. พร็อพเพอร์ตี้ (เชียงใหม่) จำกัด 333,331 หุ้น (33.33%) บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 1,834 หุ้น (0.80 %) บริษัท เซาท์เทอร์น เรียลเอสเตท จำกัด 9,526 หุ้น (4.78 %) บริษัท นอร์ธเทอร์น เรียลเอสเตท จำกัด 17,777  หุ้น (4.08 %)

ก่อนหน้านี้ น.ส.อลิสา อัศวโภคิณ  และ นายอาชวิณ อัศวโภคิณ บุตรสาวและบุตรชาย นายอนันต์  ตกเป็นข่าวกรณีถือครองบริษัทนอกอาณาเขตบนเกาะบริติชเวอร์จิ้นรายละหนึ่งบริษัท โดยมี บริษัทเอเจ้นท์ที่ฮ่องกงบริษัทหนึ่ง เป็นผู้ให้บริการติดต่อผ่าน มอสแซค ฟอนเซก้า (เอเซีย) ฮ่องกง    

นายอาชวิณ อัศวโภคิณ มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ และสมาชิกผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้นของบริษัท อีซี่ เอสเซ้นส์ คอนซัลแทนท์ ลิมิดเต็ด (Easy Essence Consultant Limited) ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้ง โดยสำนักกฎหมายมอสแซค ฟอนเซก้า สาขาบริติชเวอร์จิ้น เมื่อเดือน มิ.ย.2553 ที่บริติช เวอร์จิ้น โดยใช้ที่อยู่ที่ Akara Building., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Roadtown, Tortola โดยภายหลังมีการจดทะเบียนแต่งตั้ง นายอาชวิณ เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ปีเดียวกัน โดยเอกสารบริษัทชิ้นหนึ่ง ระบุว่าให้เปิดบัญชีธนาคารที่ เมอร์ริล ลินช์ (เอเซียแปซิฟิก) ฮ่องกง

ขณะที่ น.ส.อลิสา อัศวโภคิน เป็นผู้อำนวยการ และสมาชิกผู้ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้นของบริษัท ลัลลาบาย โฮลดิ้งส์ ลิมิดเต็ด (Lullaby Holdings Limited) ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้ง โดยสำนักกฎหมายมอสแซค ฟอนเซก้า สาขาบริติชเวอร์จิ้น เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2553 ที่บริติช เวอร์จิ้น ใช้ที่อยู่เดียวกับบริษัทของนายอาชวิณ โดย น.ส.อลิสา เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ และ สมาชิกผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัท ลัลลาบาย โฮลดิ้งส์ ลิมิดเต็ด ตกลงจะเปิดบัญชีธนาคารที่เมอร์ริล ลินช์ (เอเซียแปซิฟิก) ฮ่องกง เช่นเดียวกัน

เอกสารในฐานข้อมูล 'ปานามา เปเปอร์ส' ไม่พบข้อมูลใด ที่ระบุว่า มีการนำบริษัทนอกอาณาเขตทั้งสองไปใช้ในทางที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย (อ่านประกอบ : ข้อมูลล่าสุดปานามา เปเปอร์ส! พี่น้อง 'อัศวโภคิน' ตั้ง 2 บ.ที่บริติช เวอร์จิ้น) 

สำหรับ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) จดทะเบียน 12 พ.ย. 2535 ทุนจดทะเบียนล่าสุด 12,031,105,828 บาท ณ วันที่ 9 พ.ค. 2559 นายอนันต์ อัศวโภคิน ถือหุ้นใหญ่ 2,859,167,547 หุ้น (24.29%) มีผลประกอบการ รอบสิ้นปี 2559 รายได้ 29,989,883,885 บาท กำไรสุทธิ 7,517,290,422 บาท สินทรัพย์ 83,293,360,237 บาท หนี้สิน 47,185,525,914 บาท กำไรสะสม 6,377,361,704 บาท

มีบริษัทในเครือข่ายเกือบร้อยแห่ง อาทิ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ,บริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท บุญชัยโฮลดิ้ง จำกัด ,บริษัท พลาซ่า โฮเต็ล จำกัด ,บริษัท สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้ จำกัด ,บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จำกัด ,บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จำกัด ,บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ,บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ,บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จำกัด ,บริษัท แอลเอช แอสเซท จำกัด ,บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ,บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เฉพาะ นายอนันต์ มีชื่อเป็นกรรมการ 40 บริษัท เปิดดำเนินการปัจจุบัน 15 บริษัท รวม บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และเลิกกิจการ 25 บริษัท