นักธุรกิจดัง-นักการเมืองเอี่ยว! ปปง. สรุป 16 ชื่อพันปานามาลีก-ขอข้อมูล ตปท.
‘พ.ต.อ.สีหนาท’ สรุปเอกสารปานามาลีก ยันตรวจสอบแล้วเหลือ 16 ชื่อ มีทั้งนักธุรกิจดัง-นักการเมืองเอี่ยว ขอข้อมูล ICIJ-นสพ.เยอรมัน-ปปง.ปานามา ระบุไม่สามารถเรียกคนเกี่ยวข้องให้ถ้อยคำได้ เหตุละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ต้องรอการยืนยันข้อมูลก่อน
จากกรณีเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (International Consortium of Investigative Journalists: ICIJ) ร่วมกับหนังสือพิมพ์ Suddeutsche Zeitung ของประเทศเยอรมัน เปิดเผยข้อมูลบุคคลและหน่วยงานผู้มีรายชื่อเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขต (offshore companies) ทั่วโลก โดยปรากฏรายชื่อบุคคลในประเทศไทย 21 รายชื่อ ซึ่งมีคนสกุล ‘จิราธิวัฒน์’ และสกุล ‘สิริวัฒนภักดี’ ติดด้วยนั้น
(อ่านประกอบ : พบชื่อ 'เจริญ-วรรณา' สิริวัฒนภักดี-พี่น้อง 'จิราธิวัฒน์' ในฐานข้อมูลปานามาลีก, 'ICIJ' เผยเอกสาร 'ปานามาลีก'!เจ้าสัวไทยติดโผตั้งบ.ลับเกาะบริติชเวอร์จิ้น)
ล่าสุด พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีนี้ว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. มีการบูรณาการข้อมูลกับเครือข่ายป้องกันการฟอกเงินข้ามชาติทั่วโลกกว่า 150 ประเทศ สำหรับกรณีที่เป็นข่าว เนื่องจากแหล่งข่าวที่เปิดเผยข้อมูลไม่ใช่หน่วยงานรัฐโดยตรง สำนักงาน ปปง. จึงประสานงานไปยังแหล่งที่มาขอข้อมูล ได้แก่ หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการฟอกเงินของประเทศปานามา และเครือข่าย ICIJ ที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และหนังสือพิมพ์ Suddeutsche Zeitung เพื่อขอความร่วมมือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งตรงนี้หน่วยงานของปานามาส่งหนังสือตอบกลับมาแล้วว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้นต้องรอข้อมูลของ ICIJ และหนังสือพิมพ์ Suddeutche Zeitung ให้ยืนยันข้อมูลก่อน จึงจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป โดยจะเป็นการสอบข้อเท็จจริงในทางลับ
พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่า สำหรับข้อมูลจากเอกสารปานามาลีกที่ปรากฏรายชื่อคนไทย 21 รายนั้น ปปง. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า มีเพียง 16 ราย ซึ่งเป็นนักธุรกิจชื่อดังที่ปรากฏในข่าวก่อนหน้านี้ รวมทั้งนักการเมืองด้วย โดยเป็นรายชื่อใหม่ นอกเหนือจากฐานข้อมูลของ ICIJ ที่พบว่ามีกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนไทยกว่า 719 รายชื่อ ที่เป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขต แบ่งเป็นบุคคลไทย 411 รายชื่อ บุคคลต่างชาติ 262 รายชื่อ และนิติบุคคล 46 บริษัท ซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งนักธุรกิจชื่อดัง และนักการเมืองรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ดีกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวอาจเป็นนักลงทุนที่สนใจลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากมีผลกำไรมากกว่าการลงทุนในประเทศไทยก็เป็นได้ และยังไม่พบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายแต่อย่างใด
สำหรับแนวทางการสอบนั้น พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ยังไม่สามารถเชิญบุคคลทั้ง 16 รายเข้ามาให้ปากคำได้ เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ต้องรอให้ ICIJ และหนังสือพิมพ์ Suddeutche Zeitung ยืนยันข้อมูลมาก่อน ดังนั้นการตรวจสอบเบื้องต้นคือ การตรวจสอบข้อมูลว่าบริษัทของบุคคลที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินส์ มีการนำมาจดทะเบียนในประเทศไทยกี่บริษัท และบริษัทไหนมีธุรกรรมทางการเงินน่าสงสัยบ้าง แต่ไม่สามารถขอข้อมูลการเงินจากทางธนาคารได้ เพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการกระทำธุรกิจ
ส่วนกรณีการตรวจสอบเรื่องการเลี่ยงภาษีนั้น พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการหามูลเหตุความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินก่อน หากมีมูลจะดำเนินการต่อไป ส่วนเรื่องทางภาษีนั้น เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบ หากสรรพากรพบเหตุผิดปกติ จึงสามารถส่งเรื่องให้ทาง ปปง. ดำเนินการต่อไปได้
อ่านประกอบ :
อาเซียนสะดุ้งรับ 'ปานามาลีก'
เจาะ 5 บริษัทเจ้าพ่อน้ำเมา “เจริญ-วรรณา” ในฐานข้อมูลปานามาลีก
พบ 600 คนไทย-บิ๊กธุรกิจ-นักการเมืองตั้งบริษัทลับบนเกาะบริติชเวอร์จิ้น-เคย์แมน
“นลินี-น้องชาย”ตั้งบริษัทบนเกาะบริติชเวอร์จิ้น-นายพล“แองโกลา”หุ้นส่วน
ไร้ร่องรอยเงินลงทุน“เกาะบริติช เวอร์จิ้น” ในบัญชีฯ“นลินี ทวีสิน”
ลูกหลาน “เผด็จการ-มหาเศรษฐี” อาเซียนซุกบริษัทลับนับร้อยบนเกาะสวรรค์
นักข่าวสืบสวนนานาชาติเปิดข้อมูล“บริษัทลับ”บนเกาะสวรรค์1 แสนราย-เศรษฐีไทยอื้อ