5 บ.คดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย-ตัวละครกลุ่มเดียวกัน
5 บ.ปลอมเอกสารกู้เงินคดีฉ้อโกง 3.4 พันล. ที่แท้ถูกแบงก์ทหารไทยฟ้องล้มละลาย พบตัวละคร กก. ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ เชื่อมโยงกันท้งหมด แจ้งงบการเงินอ้างมีรายได้ 1.7 พันล. หนี้สิน 961 ล.
สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่า กรณีบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก ได้ร่วมกันใช้เอกสารปลอมกู้ยืมเงินจากธนาคารทหารไทย ตามที่ คณะกรรมการธุรกรรมของคณะกรรมการป้องและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีมติ วันที่ 14 ธ.ค.2560 อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดราย บริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวกไว้ ชั่วคราว มูลค่าประมาณ 62 ล้าน มีผู้เกี่ยวเป็นบุคคล 10 รายและ นิติบุคคล 25 ราย
จากการตรวจสอบนิติบุคคล 25 ราย พบว่า มีชื่อซ้อนกัน 1 บริษัท (เป็นบริษัทเดียวกัน) เท่ากับมีบริษัทที่ถูอายัดทรัพย์ 24 บริษัท สถานะปัจจุบัน เปิดดำเนินการ 12 บริษัท เป็นบริษัทร้าง 7 บริษัท ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 5 บริษัท
จากการตรวจสอบพบว่า 5 รายที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ได้แก่ บริษัท โชคธนัท โลหะเจริญ จำกัด บริษัท รัซเซล ไบซิเคิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท สำนักงาน เจริญการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท ซี ดับเบิ้ล จี จำกัด และ บริษัท บี.ที.พริ้นท์ติ้ง จำกัด นิติบุคคล ทั้ง 5 รายดังกล่าวมีเจ้าหนี้รายเดียวกันคือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ทุกคดี มีรายละเอียดดังนี้
คดีแรก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้จำเลยล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 8 มี.ค.2560 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท โชคธนัท โลหะเจริญ จำกัด จำเลยที่ 1, นางสาวสุทิตย์สร ทัตธนวงศ์ จำเลยที่ 2 เด็ดขาด (คดีหมายเลขแดงที่ ล. 1330/2560) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/064/11.PDF
คดีที่สอง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ จำเลยล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 13 มี.ค.2560 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท รัซเซล ไบซิเคิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำเลยที่ 1, นายสกล แซ่เตี๋ย จำเลยที่ 2 เด็ดขาด (คดีหมายเลขแดงที่ ล. 1352/2560) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/062/85.PDF
คดีที่สาม ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลายcและ ศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 25 เม.ย.2560 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท สำนักงาน เจริญการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด จำเลยที่ 1, นางจันทร จุลกะ จำเลยที่ 2 เด็ดขาด (คดีหมายเลขแดงที่ ล. 1932/2560) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/072/74.PDF
คดีที่สี่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โจกท์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 21 มิ.ย.2560 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท ซี ดับเบิ้ล จี จำกัด จำเลยที่ 1, นายประยงค์ แซ่เตี๋ย จำเลยที่ 2, นางสาววิไลพร พรมศร จำเลยที่ 3 นายสำรวย หล่อกิตตินันท์ จำเลยที่ 4 (คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2813/2560) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/102/8.PDF
คดีที่ห้า ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จำเลยล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 21 มิ.ย.2560 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท บี.ที.พริ้นท์ติ้ง จำกัด จำเลยที่ 1 , นางสาวศุภลักษณ์ เสนพนัสสัก จำเลยที่ 3 เด็ดขาด (คดีหมายเลขแดงที่ ล. 2814/2560) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/102/10.PDF
จากการตรวจสอบนิติบุคคลแต่ละรายพบว่า มีความเชื่อมโยงกันทั้งในแง่กรรมการ ผู้ถือหุ้น พยานผู้ลงชื่อในเอกสาร ผู้รับมอบอำนาจในการยื่นจดทะเบียน
ขณะที่ผลประกอบการ จากการตรวจสอบ งบการเงินแต่ละบริษัทพบว่า
บริษัท โชคธนัท โลหะเจริญ จำกัด แจ้งงบการเงินรอบปี 2555 รายได้ 95,273,017 บาท กำไรสุทธิ 3,710,819 บาท สินทรัพย์ 45,199,829 บาท หนี้สิน 18,298,400 บาท กำไรสะสม 6,901,428 บาท
บริษัท รัซเซล ไบซิเคิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด แจ้งงบการเงินรอบปี 2555 รายได้ 208,015,817 กำไรสุทธิ บาท 7,080,444 บาท สินทรัพย์ 169,303,656 บาท หนี้สิน 133,303,961 บาท กำไรสะสม 15,999,695 บาท
บริษัท สำนักงาน เจริญการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด แจ้งงบการเงินรอบปี 2555 รายได้ 227,587,202 บาท กำไรสุทธิ 2,808,476 บาท สินทรัพย์ 140,673,520 บาท หนี้สิน 102,315,852 บาท กำไรสะสม 13,357,667 บาท
บริษัท บี.ที.พริ้นท์ติ้ง จำกัด แจ้งงบการเงินรอบปี 2555 รายได้ 475,862,264 บาท กำไรสุทธิ 14,759,793 บาท สินทรัพย์ 375,941,299 บาท หนี้สิน 324,278,819 บาท กำไรสะสม 36,662,479 บาท
บริษัท ซี ดับเบิ้ล จี จำกัด แจ้งงบการเงินรอบปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 รายได้รวม 696,981,007 บาท กำไรสุทธิ 14,947,906 บาท สินทรัพย์ 466,698,541 บาท หนี้สิน 382,996,326 บาท กำไรสะสม 35,702,215 บาท
รวมรายได้แต่ละบริษัทตามที่ระบุในงบการเงินรอบปี 2555 รวมทั้งสิ้น 1,703,719,307 บาท หนี้สินรวม 961,193,358 บาท
น่าสังเกตว่า งบการเงินกลับมีรายได้สูง และมีหนี้สินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ทั้ง 5 บริษัทถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดด้วย ถูก ป.ป.ง.อายัดทรัพย์ด้วย และถูกกล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ด้วย
อ่านประกอบ:
เปิดรายละเอียด 24 บ.คดีฉ้อโกงแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล.'ร้าง-ถูกพิทักษ์ทรัพย์’อื้อ
เผยโฉม 7 ตัวละคร คดีฉ้อโกงแบงก์ ทหารไทย 3.4 พัน ล.
คดี บ.ขายคอมฯฉ้อโกง 2 แบงก์ 3.4 พันล. พบ กก.โผล่ถือหุ้นอีกแห่ง โยงนับสิบ
ที่แท้ทหารไทยฯเจ้าทุกข์!โชว์คำสั่งอายัดทรัพย์คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์3.4พันล.-25บ.พัวพัน
บ.คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล. ปริศนา!เป็นหนี้ กก.173 ล. ก่อนเลิกกิจการ
ดูชัดๆ 2 หุ้นใหญ่ คดีปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.- แจ้งงบฯรายได้ 2.7 พันล.
บ.ขายคอมฯปลอมเอกสารกู้แบงก์ 3.4 พันล.ถูก ปปง.อายัด 62 ล.-‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่