แกะรอย 5 ตัวละคร 12 บ.กลุ่มคัมภีรดา ที่แท้ ‘ผู้ถือหุ้น’ ใน สนง.บัญชีย่านบางบอน

เขียนวันที่

วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 20:57 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

กลุ่มคัมภีรดา | คดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 พันล. | บ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่ ลงมือช่วงเดียวกลุ่ม วีรยุทธ! | กรมสอบสวนคดีพิเศษ ( DSI ) | กรมสรรพากร

ชัดๆ แกะรอย 5 ตัวละคร 12 บริษัทส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กลุ่มคัมภีรดา ผู้ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีที่แท้ ‘ผู้ถือหุ้น’ ใน สำนักงานบัญชี ย่านบางบอน ‘สุวิมล-สุวรรณี’ กก.

290359 vat 0

บริษัทส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร กลุ่มคัมภีรดา เพชรม่วง จำนวน 12 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ,บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด ,บริษัท ไอที ออล โซลูชั่น จำกัด ,บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด ,บริษัท เอ็ม. วาย. ไอ. อี จำกัด ,บริษัท อินเตอร์ ดรีม ดอท คอม จำกัด ,บริษัท พาร์ตเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ,บริษัท มัลติลิ้งค์ คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท พี.วาย แครี่ เซอร์วิส (2008) จำกัด ,บริษัท แอดดินอล (ไทยแลนด์) จำกัด ,บริษัท อินเตอร์ ครีเอชั่น จำกัด และ บริษัท เอดดิฟิช เดคคอร์ จำกัด (9 บริษัทถูกกรมสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีเงินได้ เนื่องจาก มีปัญหาค้างชำระภาษี และถูกขอให้ระงับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี-อย่างน้อย 1 บริษัทขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งหมดใช้ ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ยื่นจดทะเบียน (จดทะเบียนบริคณห์สนธิ จัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการ ที่ตั้ง และ วัตถุประสงค์) จำนวน 2 คน คือ นายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล และ นายวิศรุจน์ อภิพรรุ่งอนันต์

ผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในการจดทะเบียน (แบบ บอจ.2) จำนวน 2 คนคือ น.ส.มยุรี ตะเพียนทอง และ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ

และจ้าง ‘ผู้รับจ้างสอบบัญชี’ คนเดียวกัน คือ น.ส.สุวิมล มานะจิตประเสริฐ

ข้อสงสัยก็คือ บุคคลทั้ง 5 เป็นใคร?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org มีคำตอบ!

จากการตรวจสอบว่า

1.ในการจองชื่อนิติบุคคลแต่ละบริษัท ‘ผู้จองชื่อ’ ใช้อีเมล์แอดเดรสสติดต่อเดียวกันหมด คือ [email protected] และใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน คือ 02-894 34xx เช่น

บริษัท พาร์ตเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ผู้จองชื่อ คือ น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสส ติดต่อคือ [email protected]

290359 vat 07

บริษัท พลัสทู อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ผู้จองชื่อคือ นายณัฐธนพงษ์ ปิติรัตนกำชัย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสส ติดต่อคือ [email protected]

290359 vat 06

บริษัท อินเตอร์ ดรีม ดอท คอม จำกัด ผู้จองชื่อคือ น.ส.กัญญาณัฐ จุตัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสส ติดต่อคือ [email protected]

บริษัท ไอที ออล โซลูชั่น จำกัด ผู้จองชื่อคือ นายสุริยัน จันทรวิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสส ติดต่อคือ [email protected]

290359 vat 08

บริษัท ไอที พาร์ท จำกัด ผู้จองชื่อคือ น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสส ติดต่อคือ [email protected]

บริษัท แอดดินอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จองชื่อ คือ น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสส ติดต่อคือ [email protected]

บริษัท อินเตอร์ ครีเอชั่น จำกัด ผู้จองชื่อคือ น.ส.กัญญาณัฐ จุตัน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสส ติดต่อคือ [email protected]

บริษัท เอดดิฟิช เดคคอร์ จำกัด ผู้จองชื่อ คือ น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสส ติดต่อคือ [email protected]

บริษัท มัลติลิ้งค์ คอนซัลท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้จองชื่อ คือ น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสส ติดต่อคือ [email protected]

บริษัท เอ็ม. วาย. ไอ. อี จำกัด ผู้จองชื่อ คือ นายสาริน เพชรม่วง หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสส ติดต่อคือ [email protected]

2.น.ส.มยุรี ตะเพียงทอง ผู้ปรากฏชื่อในเอกสารคำรับรองลายมือชื่อของพยานทุกบริษัท ระบุหมายเลขโทรศัพท์ 02-894 34xx

3.จากการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว พบเป็น หมายเลขของบริษัท เจไอทีการบัญชี จำกัด อยู่เขตบางบอน กรุงเทพ ฯ

4.จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท เจไอทีการบัญชี จำกัด จดทะเบียน วันที่ 18 ก.พ. 2552 ทุน 100,000 บาท ที่ตั้งเลขที่ 65/399 หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ ฯ (ต่อมา บ้านเลขที่ดังกล่าวเปลี่ยนเป็น เลขที่ 14 ซ.เอกชัย 82) ประกอบธุรกิจให้บริการรับทำบัญชี ให้บริการสอบบัญชี มีผู้ถือหุ้น 4 คน

น.ส.สุวิมล มานะจิตประเสริฐ อยู่บ้านเลขที่ 65/399 หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ จำนวน 200 หุ้น

น.ส. สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ อยู่บ้านเลขที่ 65/358 หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ จำนวน 350 หุ้น

นายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล อยู่บ้านเลขที่ 7/29 หมู่ที่ 5 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสานสูง กรุงเทพฯ 100 หุ้น

น.ส.สุภาพร มานะจิตประเสริฐ อยู่บ้านเลขที่ 65/400 หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ จำนวน 350 หุ้น

290359 vat 01

290359 vat 03

น.ส.สุภาพร มานะจิตประเสริฐ และ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ เป็นกรรมการ และ เป็นผู้จองชื่อนิติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-894 34xx อีเมล์แอดเดรสติดต่อ คือ [email protected]

น.ส.มยุรี ตะเพียนทอง และ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ ลงลายมือชื่อเป็นพยานในการจดทะเบียน (แบบ บอจ.2)

นายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล เป็นผู้รับมอบยื่นจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพ ฯ (หนังสือมอบอำนาจ 18 ก.พ. 2552)

12 ต.ค. 2552 จดทะเบียน น.ส.สุวิมล มานะจิตประเสริฐ เข้าเป็นกรรมการ

29 พ.ค. 2558 ย้ายที่ตั้งเลขที่ 30 ซ.เอกชัย 82 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
(มอบอำนาจ นายวิศรุจน์ อภิพรรุ่งอนันต์ ยื่นจดทะเบียน นายไพโรจน์ พยาน)

290359 vat 02

290359 vat 04

290359 vat 05

จากข้อมูลเห็นได้ว่า น.ส.มยุรี ตะเพียนทอง น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ นายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล นายวิศรุจน์ อภิพรรุ่งอนันต์ ผู้ปรากฏชื่อในเอกสารการจดทะเบียนบริษัทกลุ่ม น.ส.คัมภีรดา

และ น.ส. สุวิมล มานะจิตประเสริฐ ผู้รับจ้างสอบบัญชีบริษัท กลุ่ม น.ส.คัมภีรดา

ล้วนเป็นผู้ถือหุ้น และบุคคลในบริษัท เจไอที การบัญชี จำกัด ที่มี น.ส.สุวรรณี และ น.ส. สุวิมล เป็นเจ้าของ?

สำหรับ น.ส. สุวิมล ก่อนหน้านี้ ชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท คอมพิวเตอร์ แอนด์ โน้ตบุ๊ค เดลิเวรี่ จำกัด ผู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 39 บริษัท (อ่านประกอบ : ผู้สอบบัญชีแจงไม่เกี่ยวข้อง บ.คอมพิวเตอร์ฯ กลุ่มขอคืนภาษี 2 พันล.-ไม่รู้มีชื่อโผล่)

รายการจดทะเบียน บริษัท เจไอที การบัญชี จำกัด

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท)

ที่ตั้ง

ประกอบกิจการ

กรรมการ –

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เจไอที การบัญชี จำกัด

18 ก.พ. 2552 - 100,000

65/399 หมู่ที่ 6 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ ฯ

(หรือเลขที่ 14 ซ.เอกชัย 82)