คดีกู้เงินแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. ใช้สาววัย 23-25 ปีเป็น กก. - 1 คนถูกอายัดทรัพย์

เขียนวันที่

วันอาทิตย์ ที่ 04 มีนาคม 2561 เวลา 20:30 น.

เขียนโดย

isranews

หมวดหมู่

รายงาน-สกู๊ป | การทำผิดของเอกชน | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา

Tags

พลิกข้อมูลจดทะเบียน บ.เคลลี่ หยาง 1 ใน 25 บ.คดีใช้เอกสารปลอมกู้เงินแบงก์ทหารไทย 3.4 พันล. เปลี่ยน กก. 4 คน ล่าสุด หญิงสาวอายุ 23-25 ปีถือหุ้นใหญ่ ขณะที่ 1 คนอยู่ในโพยถูก ปปง.-ดีเอสไอ อายัดทรัพย์

040318 scoop

นิติบุคคลในคดีกลุ่มบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก ร่วมกันใช้เอกสารปลอมกู้ยืมเงินจากธนาคารทหารไทย 3.4 พันล้านบาท ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติวันที่ 14 ธ.ค.2560 อายัดทรัพย์ จำนวน 25 ราย (ไม่รวมบุคคล 10 ราย) มีชื่อ บริษัท เคลลี่ หยาง จำกัด อยู่ด้วย

นิติบุคคลรายนี้เป็นใคร ?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมารายงาน

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุริจการค้าพบว่า บริษัท เคลลี่ หยาง จำกัด (KELLY YANG CO.,LTD.) จดทะเบียนวันที่ 26 มิ.ย. 2552 ทุน 2 ล้านบาท ประกอบกิจการขายปลีก ขายสินค้าประเภทเสื้อผ้า เครื่องสำอางกระเป๋าและสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ตั้งเลขที่ 11/49 หมู่ที่ 10 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ มีชื่อนายสุรพล เด่นเกศินีล้ำ อายุ 39 ปี ถือหุ้นใหญ่ 10,000 หุ้น น.ส.ซวน เจีย อายุ 27 ปี และ น.ส.ดวงใจ เด่นเกศินีล้ำ อายุ 27 ปี คนละ 5,000 หุ้น โดยมีนายสุรพล เป็นกรรมการผู้ก่อการจดทะเบียน

หลังจากนั้นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง กรรมการ 4 ครั้ง

21 มี.ค.2557 นายชวินทร์ จันทรานนท์ เป็นกรรมการ

4 ธ.ค.2557 น.ส.ทิพาวรรณ สุขภา เป็นกรรมการ พร้อมกับย้ายที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 1038 หมู่ที่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

4 ส.ค.2558 น.ส.ปริยา มหาทรัพย์ ขณะอายุ 23 ปี เป็นกรรมการ

14 ม.ค.2559 น.ส.กนกอร สอนพันธ์ ขณะอายุ 25 ปี เป็นกรรมการ

บัญชีผู้ถือหุ้น ณวันที่ 13 ม.ค. 2559 น.ส. กนกอร สอนพันธ์ ถือหุ้นใหญ่ 19,000 หุ้น นางคำนวน สอนพันธ์ และ น.ส. อภัสนันท์ นภาพงศ์พันธ์ คนละ 500 หุ้น รวม 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

แจ้งงบเงินล่าสุดรอบปี 2553 รายได้ 2,563,725 บาท กำไรสุทธิ 313,078 บาท สินทรัพย์ 2,237,097 บาท หนี้สิน 25,838 บาท กำไรสะสม 211,259 บาท

น่าสังเกตว่า น.ส.ปริยา มหาทรัพย์ และ น.ส.กนกอร สอนพันธ์ กรรมการ บริษัท ฯ ในช่วงปี 2558-2559 นั้นมีกรรมการอายุเพียง 23 ปี กับ 25 ปี ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ผู้เป็นกรรมการ นายสุรพล เด่นเกศินีล้ำ นายชวินทร์ จันทรานนท์ น.ส.ปริยา มหาทรัพย์ และ น.ส.กนกอร สอนพันธ์ ไม่มีชื่อถูก ปปง.อายัดทรัพย์ ยกเว้น น.ส.ทิพาวรรณ สุขภา ซึ่งเป็นกรรมการ ( 4 ธ.ค.2557 ) ในบริษํทนี้เพียงคนเดียว ถูก ปปง.อายัดทรัพย์ ขณะเดียวกัน น.ส.ทิพาวรรณ (ภาพบุคคลช้าย) ยังมีชื่อ 1 ในผู้เกี่ยวข้อง 42 ราย ที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ยัดทรัพย์ด้วย