Search

21. ส่องคดีทุจริตโลก:โครงการพาสปอร์ตทองคำ โยงผู้ต้องสงสัย คดีฟอกเงิน 2.5 หมื่น ล.ที่สิงคโปร์

วันอาทิตย์, 27 สิงหาคม 2566 Content / รายงาน-สกู๊ป / ส่องคดีทุจริตโลก:โครงการพาสปอร์ตทองคำ โยงผู้ต้องสงสัย คดีฟอกเงิน 2.5 หมื่น ล.ที่สิงคโปร์

สิ่งของ ที่ ถูก ยึด ได้ นั้น มี หนังสือเดินทาง ประเทศ อื่น ซึ่ง อยู่ นอกเหนือจาก ประเทศ เจ้าของ สัญชาติ ของ ผู้ต้องสงสัย ซึ่ง ตำรวจ สิงคโปร์ เชื่อ ว่า ประเทศ ผู้ ออก หนังสือเดินทาง เหล่านี้ ได้แก่ ประเทศ ...

22. ส่องคดีทุจริตโลก:อดีตอั๊งยี่จากมาเก๊า สู่นักธุรกิจทุนจีนสีเทา เจ้าของคาสิโนที่เมียนมา

วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2566 Content / รายงาน-สกู๊ป / ส่องคดีทุจริตโลก:อดีตอั๊งยี่จากมาเก๊า สู่นักธุรกิจทุนจีนสีเทา เจ้าของคาสิโนที่เมียนมา

ที่ กัมพูชา นาย หวัน อ้างว่า ธุรกิจ ที่ เขา มีส่วน เกี่ยวข้อง มี แค่ โรงเรียน ที่ เขา ก่อ ตั้งขึ้น เพื่อให้ ผู้คน สามารถ เรียนรู้ วัฒนธรรม จีน เท่านั้น แต่ว่า ทาง กระทรวงการคลัง สหรัฐฯ ระบุ ใน แถลงการณ์ ...

23. ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ที่ปรึกษาออสซี่ใช้ความลับ รบ.ให้คำแนะนำเอื้อเอกชนยักษ์ใหญ่เลี่ยงภาษี

วันอาทิตย์, 16 กรกฎาคม 2566 Content / รายงาน-สกู๊ป / ส่องคดีทุจริตโลก: บ.ที่ปรึกษาออสซี่ใช้ความลับ รบ.ให้คำแนะนำเอื้อเอกชนยักษ์ใหญ่เลี่ยงภาษี

สำนักข่าว AFR ระบุ ถึง ตอน เดือน ธ.ค.2558 ว่า บริษัท อย่าง อู เบอร์ และ เฟ ซ บุ๊ก ได้ ดำเนินการ จัดตั้ง โครงสร้าง บริษัท ใหม่ ซึ่ง นี่ ช่วย ทำให้ บริษัท สามารถ หลบเลี่ยง จาก กฎหมาย ฉบับ ใหม่ ของ ออสเตรเลีย ...

24. ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดปมปัญหาการใช้กฎหมายใหม่แคนาดา รับมือโอลิการ์ชลงทุนสินทรัพย์มหาศาล

วันอาทิตย์, 11 มิถุนายน 2566 Content / รายงาน-สกู๊ป / ส่องคดีทุจริตโลก: เปิดปมปัญหาการใช้กฎหมายใหม่แคนาดา รับมือโอลิการ์ชลงทุนสินทรัพย์มหาศาล

มี คำถาม บางประการ ว่า กฎระเบียบ ใหม่ ของ แคนาดา จะ มีผลบังคับใช้ จน ทำให้ บรรลุเป้าหมาย ได้ มาก น้อย แค่ไหน ถ้าหากว่า รัฐบาลท้องถิ่น ใน ระดับ รัฐ และ ระดับ พื้นที่ การปกครอง นั้น จงใจ ที่จะ ไม่เปิดเผย ...

25. ส่องคดีทุจริตโลก: จากปมสินบนโรลซ์รอยส์โยงกรณีอื้อฉาว จัดซื้อ บ.ฝึก ทอ.อินเดียนับหมื่น ล.

วันอาทิตย์, 04 มิถุนายน 2566 Content / รายงาน-สกู๊ป / ส่องคดีทุจริตโลก: จากปมสินบนโรลซ์รอยส์โยงกรณีอื้อฉาว จัดซื้อ บ.ฝึก ทอ.อินเดียนับหมื่น ล.

กรณี การกระทำ ความผิด ของ โรย ซ์รอยส์ ปรากฏ สู่ สาธารณะ เมื่อ ปี 2555 จาก การ รายงาน ของ สื่อ อังกฤษ และ สื่อ ยุโรป ที่ รายงาน ข้อกล่าวหา เกี่ยวกับ กรณี การ ทุจริต ของ โรล ส์ รอยซ์ ใน การ ทำ ธุรกิจ ใน ...

26. ส่องคดีทุจริตโลก:เส้นทางทองคำ แสน ล.จาก 'รัสเซีย' สู่ UAE หลบมาตรการคว่ำบาตรตะวันตก

วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566 Content / รายงาน-สกู๊ป / ส่องคดีทุจริตโลก:เส้นทางทองคำ แสน ล.จาก 'รัสเซีย' สู่ UAE หลบมาตรการคว่ำบาตรตะวันตก

ตาม ข้อมูล บันทึก ศุลกากร ของ รัสเซีย ที่ ระบุ รายละเอียด พบ ว่า มี เส้นทาง การขนส่ง ทอง คำนับ พัน เที่ยว เกิดขึ้น ใน ปี ที่ สงคราม รัสเซีย ยูเครน ได้ ปะทุ ขึ้น โดย ใน ปี 2565 พบ ว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ...

27. ส่องคดีทุจริตโลก: เผยความมั่งคั่งบิ๊ก ทอ.เมียนมา ให้เครือญาติตั้งบริษัทรับงานนับพันล้าน

วันอาทิตย์, 14 พฤษภาคม 2566 Content / รายงาน-สกู๊ป / ส่องคดีทุจริตโลก: เผยความมั่งคั่งบิ๊ก ทอ.เมียนมา ให้เครือญาติตั้งบริษัทรับงานนับพันล้าน

มี ตัว อย่างที่ โดดเด่น ได้แก่ นาย ไอ วาน ฮเต็ต Ivan Htet ลูกชาย ของ พลอากาศเอก หม่อง หม่อง จ่อ อดีต ผู้บัญชาการ ทหารอากาศ เมียน มา พบ ว่า เขา คน นี้ ได้ ก่อตั้ง บริษัท ชื่อว่า Alliance Engineering เพื่อให้ ...

28. ส่องคดีทุจริตโลก: บริษัทพลังงานเยอรมนี เอี่ยวส่งเชื้อเพลิง เอื้อกองทัพรัสเซีย บุกยูเครน

วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2566 Content / รายงาน-สกู๊ป / ส่องคดีทุจริตโลก: บริษัทพลังงานเยอรมนี เอี่ยวส่งเชื้อเพลิง เอื้อกองทัพรัสเซีย บุกยูเครน

สำหรับ บ่อ ก๊าซ ใน ไซบีเรีย ตะวันตก นั้น พบ ว่า มี ผู้ เป็นเจ้าของ ร่วมกัน ได้แก่ บริษัท วิน เทอร์ แชล ล์ ซึ่ง โครงสร้าง บริษัท พบ ว่า ส่วนใหญ่ แล้ว มีเจ้าของ ได้แก่ กลุ่ม บริษัท อุตสาหกรรม ข้ามชาติ ของ ...

29. ส่องคดีทุจริตโลก:เอกสารหลุดเพนตากอน แฉความสัมพันธ์ รัสเซีย- UAE ช่วยหลบมาตรการคว่ำบาตร

วันอาทิตย์, 16 เมษายน 2566 Content / รายงาน-สกู๊ป / ส่องคดีทุจริตโลก:เอกสารหลุดเพนตากอน แฉความสัมพันธ์ รัสเซีย- UAE ช่วยหลบมาตรการคว่ำบาตร

ย้อน ไป เมื่อ เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา อัยการ ใน นคร นิวยอร์ก ได้ ตั้งข้อหา ชาย ชาว รัสเซีย สอง คนใน ดูไบ และ คนอื่นๆ ใน ข้อ หาว่า ได้ มี การขโมย เทคโนโลยี ทางการทหาร จาก บริษัท ใน สหรัฐฯ ลักลอบ ขน น้ำมัน ...

30. ส่องคดีทุจริตโลก: รบ.เซอร์เบีย ส่อใช้งานนักจารกรรมข้อมูลการเงินอิสราเอลโจมตีฝ่ายตรงข้าม

วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566 Content / รายงาน-สกู๊ป / ส่องคดีทุจริตโลก: รบ.เซอร์เบีย ส่อใช้งานนักจารกรรมข้อมูลการเงินอิสราเอลโจมตีฝ่ายตรงข้าม

มี ความเป็นไปได้ ว่า นาย จิ ลาส อาจจะ มี การ ปกปิด หรือ มี การกระทำ ที่ ไม่ชอบมาพากล บางอย่าง โดย หลักฐาน ที่ รวบรวม ได้ จาก สำนักข่าว OCCRP และ สื่อ พันธมิตร พบ ว่า มี ข้อบ่งชี้ ว่า มี การ สร้าง เอกสาร ...

หน้าที่ 3 จาก 5

Isranews Agency | สำนักข่าวอิศรา
สำนักงาน : โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวง บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ : 095-575-8881,02-2413160-1

ติดต่อเรา | Site Map