มีข้อมูลระบุว่านายเอส เอส เอสวารา เรดดี้ เจ้าหน้าที่ JDC ได้พยายามควบคุมรายงานการประชุม SEC เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2565 โดยเปลี่ยนคำว่า ‘ข้อมูล’ ในรายงานเป็น ‘กระบวนการทดลอง’ เพื่อให้มีการแนะนำยา อันจะทำให้เกิดประโยชน์โดยมิชอบเป็นอย่างมากต่อบริษัทไบโอคอน ไบโอโลจิกส์

"...จากการสอบถามพนักงานบริษัทเอกชนแห่งใหม่ ที่เข้ามาใช้อาคารแห่งนี้ ได้ทราบว่าบริษัทเดสโซฯ ย้ายออกไปแล้ว แต่ไม่ทราบว่าย้ายไปไหน เพราะว่าบริษัทแห่งนี้ ก็เป็นผู้เช่าอาคารสถานที่ต่อมาอีกเช่นกัน ถ้าหากอยากทราบข้อมูลอาจต้องไปสอบถามกับทางฝ่ายอาคารและสถานที่ ...เมื่อสอบถามว่าโลโก้ AD ที่ติดผนังดังกล่าวนั้นเป็นของบริษัทอเดสโซฯ ใช่หรือไม่ พนักงานบริษัทดังกล่าวกล่าวว่า "ใช่"..."

เผยความคืบหน้า คดีแชร์ลูกโซ่ “คอนเซ็ปต์ ซีรี่ส์” คดีหลอกลงทุน CLOUD Storage เสียหาย 1.3 พันล้าน ส่าสุด ดีเอสไอ ส่งสำนวนอัยการ 392 แฟ้ม เอกสาร 159,858 แผ่น ฟ้องผู้กระทำความผิด-นิติบุคคล 8 รายแล้ว ขยายความผิดฐานฟอกเงินด้วย

มีรายงานด้วยว่าผู้จัดการด้านลูกสัมพันธ์รายหนึ่งจากธนาคารนอร์เดียในประเทศเอสโตเนียนั้นได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนของกลุ่มบริษัทที่เป็นของนายยูริ บูต็อก อดีตพันโทของกองทัพบกสหภาพโซเวียต และต่อมาเขาก็ได้มาเป็นหัวหน้าสาขาเอสโตเนียของธนาคารกลางรัสเซียอยู่ครั้งหนึ่งด้วยเช่นกัน ... อย่างไรก็ตามพบว่านายบูต๊อกคนนี้มีการถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่เอสโตเนียเป็นมูลค่าสูงมากกว่าจำนวนเงินเดือนที่พึงมี ณ เวลานั้ ...

เผยคำพิพากษาคดี อดีตผู้จัดการฝ่ายการเงิน บ.เอสซีลอร์ฯ เหยื่อโรแมนซ์สแกมไนจีเรียหลอกให้รักก่อนโอนเงิน 6,223 ล้าน ศาลอาญา สั่งลงโทษจำคุก 1,004 ปี ชดใช้ 7 พันกว่าล้าน แต่สารภาพผิดบวกโทษสูงสุดตามกฎหมายลงโทษจำคุกได้แค่ 20 ปี พฤติการณ์ชัดยักยอกโอนเงินให้มิจฉาชีพรวม 251 ครั้ง