ผบ.ตร.ประชุมหารือ ติดตามคดี บ.กองสลากพลัส จี้เก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มี.ค. 65 สั่งตรวจสอบเพิ่ม เล็งแจ้งข้อหาความผิดคดีฟอกเงิน ยาเสพติด จำหน่ายสลากให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี จ่อขอศาลสั่งปิดแพลตฟอร์ม
'อิศรา' ตามแกะรอย 2 บัญชี บ.บลูเคอร์ กรุ๊ป ‘พันณรงค์’เครือข่าย‘ทุน มิน หลัด’ ซื้อหุ้น 132 ล.ปริศนา ล่าสุดพบยังโอนเงินทำธุรกรรมได้อยู่
"...ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา เดินทางลงพื้นที่ไปยังตำบลลำไทร อ.วังน้อย เพื่อตรวจสอบที่อยู่ นายสิทธิไพบูลย์ คำนิล ดังกล่าว ...จากการสอบถามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางไทร เจ้าหน้าที่ อบต.ฯ แจ้งว่า ไม่พบที่อยู่เลขที่ 85/123 หมู่ 4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ตามแผนที่ในระบบ แต่ยืนยันว่ามีชื่อของนายสิทธิไพบูลย์อยู่ในฐานข้อมูลทะเบียบราษฎร์จริง..."
ไขสำนวนคดีรถหรู บ.จูบิลี่ไลน์ กับพวก ก่อนอัยการสูงสุดชี้ขาดสั่งฟ้อง ‘เสรี ชินบารมี’ ผู้ต้องหาที่ 7 อีกราย หลังอธิบดี DSI แย้งพนักงานอัยการ (ตอนที่ 2 ) : เอกสารจดทะเบียน-หลักฐานการเงิน-พยานให้การมัดสัมพันธ์ 5 บ.เกี่ยวโยงล้วนเครือข่ายเดียวกัน ‘เสรี ชินบารมี’ ไม่มีชื่อ กก. แต่มีอำนาจสั่งการตัวจริง ส่วนนายหญิงดูแลคน การเงิน
“โดยหลักการแล้ว คุณสามารถจะทำเช่นนั้นได้ (การขนบุหรี่ไปโดยใช้เส้นทางหลายประเทศ) แต่ถ้าหากคุณต้องการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา คุณก็ควรส่งออกไปยังประเทศปลายทางเลย ทว่าถ้าคุณต้องการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย คุณก็ต้องทำให้มันซับซ้อนเท่าที่คุณต้องการ”
ผบ.ตร.สรุปสำนวน ควรสั่งฟ้อง 'ตู้ห่าว'พวก ให้อัยการสูงสุดสั่งคดีแล้ว ุ67 แฟ้ม 26,892 หน้า พยาน 444 ปาก มั่นใจพยานหลักฐานแน่นหนา เอาผิดเครือข่ายทุนจีนสีเทาข้อหา 'จำหน่ายยาเสพติด-ฟอกเงิน' ได้ สอบผู้ต้องหา 43 ราย บุคคล 38 นิติบุคคล 5 ราย จับได้ 20 หนี 18 ยึดทรัพย์ได้ 5,345 ล.
‘ดีเอสไอ’ เผยความคืบหน้าครบรอบ 1 ปี คดีรถหรู 1,020 คัน ล่าสุดหลังสอบสวนผู้เกี่ยวข้องนับพันราย ขยายผลเส้นทางการเงิน สามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้นำเข้าได้ 133 คน จาก 79 คดีแล้ว จาก 114 คดี ที่เหลืออยู่ระหว่างติดตาม คาดเดือน ก.พ.66 ได้ครบ ใครไม่มาขอศาลออกหมายจับ เตรียมขยายผลล่าตัวการใหญ่ กลุ่มธุรกิจจำหน่าย-โชว์รูม ต่อ
จัดเต็ม! อัยการสูงสุดชี้ขาดสั่งฟ้อง ‘เสรี ชินบารมี’ บ.จูบิลี่ไลน์ คดีรถหรู ในความผิด พ.ร.บ.ศุลกากรแล้ว ขอให้ศาลริบรถของกลาง สอบประวัติต้องคดีผู้ต้องหาทุกคน หลังอธิบดีดีเอสไอเห็นแย้งพนักงานอัยการกรณีไม่ฟ้องรายนี้ เผยที่มาสำแดงเท็จนำเข้า ‘ลัมโบร์กินี’ 1 ใน 7 คันขาย ให้หลาน 'ทักษิณ ชินวัตร'
อธิบดีดีเอสไอไฟเขียวสอบปม บ.รับเหมาใหญ่ทิ้งงานก่อสร้างเขื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำในพระราชดำริ กรมชลฯ 2,589 ล. เสนอราคาแค่ 1,650 ล. สิ้นสุดสัญญาสร้างไม่เสร็จ เบิกเงินไปแล้ว 505 ล. ล่าสุดรับเป็นคดีพิเศษแล้ว
ในช่วงเวลาที่มีการจัดตั้งบริษัทบัดอินเวสท์ฯที่เมืองดนิโปรซึ่งเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคดนิโปรเปตรอฟสค์ พบว่าบริษัทแห่งนี้มีผู้ถือหุ้นได้แก่นางคลันตา นักกีฬายกน้ำหนักที่ถูกว่าจ้างให้เป็นเทรนเนอร์ที่ศูนย์ฟิตเนส Human ของเมือง,และนายพาฟโล ชูคโน รองประธานทีมบาสเก็ตบอลโปรเมเตฟของเมืองดนิโปร ซึ่งนายชูคโนคนนี้ยังเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับนายโวโลดีมีร์ ดูบินสกีย์ บุคคลผู้ถูกออกหมายจับจากเอฟบีไอในข้อหาว่ามีพฤติก ...