โครงการศูนย์ข้อมูลนี้จะมีบริษัท Hyperco ทำหน้าที่เป็นแม่งานหลักในการดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 อย่างไรก็ตามข้อมูลผลประกอบการล่าสุดของ Hyperco ตามเอกสารปีงบประมาณบริษัทในปี 2567 นั้นพบว่าอยู่แค่ประมาณ 1.3 ล้านยูโร (48,363,900 บาท)
เอกสารที่บริษัท Jiangxi Construction Engineering (Group) Corporation Limited ได้ส่งไปให้กับบริษัท JHCL อ้างว่าบริษัทนั้นเคยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 102 เมกะวัตต์ในประเทศจีน อย่างไรก็ตามรูปภาพที่แนบมาด้วย ปรากฏว่าเป็นโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งก่อสร้างโดยบริษัท Sinohydro ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Kafue Gorge Lower Power Station ในประเทศแซมเบีย ขนาด 750 เมกะวัตต์
ละเอียดยิบ! ขุดลึกอีก 5 บริษัทกลุ่มทุนจีนโผล่ยึดหมู่บ้านหรูกลางกรุงเทพฯ สูตรสำเร็จเดิม ใช้ชื่อคนไทยจดทะเบียนจัดตั้ง ถือหุ้น/กรรมการ ก่อนเพิ่มทุน-โอนให้บุคคลต่างชาติ พบ 3 บ.เครือข่ายเดียวกัน - พบ 1 ราย ใช้สนง.ที่ตั้งเลขที่เดียวกัน 2 แห่งก่อนหน้า ย่าน ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี โยงใยนัวเนีย
สุ่มพิสูจน์ข้อเท็จจริง ! อิศราตามดูชัด ๆ ที่ตั้ง - ที่อยู่ กก.ผู้ถือใหญ่ บ.ฟางยี่ อินเตอร์ฯ กลุ่มทุนจีน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ช่วงก่อตั้ง ก่อนย้ายอยู่ในหมู่บ้านหรู ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แขวงหัวหมาก บางกะปิ ด้วยทุน 70 ล. พบอยู่ในโครงการซามาเนียพลาซ่า ศูนย์ค้าปลีกค้าส่ง ตอนนี้มีสภาพเป็นห้องร้าง ไม่มีลักษณะออฟฟิศ-ที่อยู่อาศัยแล้ว
"...ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มีปัญหาแบบนี้เยอะ คือเอาใครก็ไม่รู้ไปถือหุ้น ตรงนี้เราก็ต้องพยายามเต็มที่ ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการไปสืบสวนต่างๆนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองก็ไม่ได้มีอำนาจเยอะ เราก็ต้องทำงานร่วมกับตำรวจ,ปอศ. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ..."
‘อิศรา’ตามสัมภาษณ์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ 42 ล้าน บริษัท ฟาง ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ทุนจีนในหมู่บ้านหรู ย่านกรุงเทพกรีฑา 15 หัวหมาก เจ้าตัวแจง ทนายความ บ.อสังหาฯ ติดต่อให้ช่วย ช่วงไปทำงานตกแต่งร้านหม่าล่าย่านอาร์ซีเอ ได้ค่าจ้างหมื่นบาทเศษ สนิทกันเลยไว้ใจช่วยกัน ไม่ทราบรายละเอียด
ข้อมูลเอกสารความยาว 36 หน้าที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสอบสวนของรัฐสภาเนปาลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสนามบิน พบข้อมูลว่าบริษัทจีนชื่อว่า China CAMC Engineering หรือ CAMC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐวิสาหกิจข้ามชาติจีนชื่อว่า Sinomach ไม่ยอมจ่ายภาษี ไม่ยอมดำเนินโครงการก่อสร้างตามข้อกำหนดให้แล้วเสร็จ และใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพต่ำ ซึ่งต้นตอของปัญหาทั้งหมดนั้นมาจากการทุจริตและการขาด ...
"...หากเทียบเคียงช่วงเวลา 3 ยุคทางธุรกิจของเอกชนกลุ่มนี้ จะพบว่า การเกิดขึ้นของ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 อยู่ในช่วงยุคที่ 2 ถึงยุค 3 และน่าจะเป็นยุคทองมากที่สุด เพราะได้ร่วมกับกิจการร่วมค้า 12 ราย ได้รับงาน 29 โครงการ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2562 - 2567 วงเงินตามสัญญา 22,773,856,494.83 บาท ซึ่งอยู่ในช่วงยุคการบริหารงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นต้นมา ..."
ในส่วนหนึ่งของการค้นพบระหว่างการตรวจสอบ FINMA ตั้งข้อสังเกตว่า Reyl ล้มเหลวในการดําเนินการทันทีเกี่ยวกับ กรณีธงแดงที่เกิดจากระบบตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย การแจ้งเตือนธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหลายการแจ้งเตือนถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาสองเดือนหรือมากกว่านั้น โดยไม่มีการดำเนินการอะไร
"...สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบข้อมูลใหม่ว่า มีบุคคลใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า "มนัส ศรีอนันต์" รูปภาพเจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าว หน้าตาคล้ายกับนายมานัส ศรีอนันต์ ในเอกสารการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ข้อมูลในเฟซบุ๊กชื่อ "มนัส ศรีอนันต์" ระบุว่า เริ่มต้นเป็นลูกจ้างให้กับ Dcenti Wheels&Tires - Thailand ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2561 มีภูมิลำเนาอยู่ที่ จ.เพชรบูรณ์ และเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกับนายประจวบ ศิริเขตร ผู ...