"...การปรากฏข้อมูลการเข้ามาถือหุ้น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ของ นางสาวแคทรียา นั้น เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ BCP มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย โดยข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BCP จากเว็บไซต์ ตลท. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2568 ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ‘รายใหม่’ 2 ราย ได้แก่ 1.CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. ถือหุ้น 67,046,315 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 4.87% และ ...

"...จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี (Prime Opportunity Fund VCC) , ซีเอไอ ออฟติมัม ฟันด์ วีซีซี , บริษัทจัดการกองทุน Capital Asia Investments (CAI) จากสิงคโปร์ และ บริษัท ทีไอดีซี จำกัด บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด (บริษัท เจด เอ็มไพร์ จำกัด ถูก ปปง.อายัดทรัพย์) เป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน..."

"...จำเลยที่ 2 เพียงแต่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ผู้เสียหายโอนเงินเข้ามาและมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 2 ในการถอนเงินทั้งหมดออกมาจากบัญชีธนาคาร โดยจำเลยทั้งสองมิได้รู้เห็นกับการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพ เพียงแต่จำเลยทั้งสองร่วมกันทำธุรกิจเกี่ยวกับการเทรดสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยปกติจำเลยที่ 2 จะร่วมลงทุนกับจำเลยที่ 1 ซึ่งเปิดร้านรับแลกเงินตราต่างประเทศที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ..."

"...จากการตรวจสอบยืนยันข้อมูลพบว่า มี 1 รายการ คือ เงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี xxxxxx ชื่อบัญชี MR.SMITH BEN ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง : MR.SMITH BEN มูลค่า (ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568) 86,890,677.44 บาท เมื่อผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา ทดลองโอนเงินเข้าไปยังบัญชีดังกล่าว ในช่วงเช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2568 พบว่า ยังสามารถโอนเงินเข้าไปได้..."

"...นายยิม เลียก ยืนยันว่า ตนเองไม่เคยรู้จัก หรือมีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบุคคลชื่อ "แตงไทย" ที่สื่อมวลชนไทยอ้างถึงแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อปี 2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ใช้ความพยายามเชื่อมโยงบุคคลดังกล่าวกับลูกความเพื่อทำการยึดหรืออายัดทรัพย์ไว้ตรวจสอบมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้น ปปง. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจึงได้มีคำส ...