NPA ระบุว่านายชาร์มาได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท Nepal Airlines Corporation ในช่วงเดือน พ.ย. 2558 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อตกลงที่น่าจะเป็นไปได้ในการขายเครื่องบินรุ่น Airbus A330-200 aircraft สองลำมูลค่ารวม 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (7,186,196,745 บาท) ซึ่งฝ่ายสายการบินเนปาลเสนอให้ใช้คนกลางที่ไม่ระบุนามรายหนึ่งทำหน้าที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ และนายชาร์มาก็ตกลงข้อเสนอนี้
ใครเป็นใคร? เปิดรายละเอียดอีก 2 คำสั่ง ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ บ.ดิไอคอน กรุ๊ป พวก 129 รายการ 193.2 ล คนดังโดนถ้วนหน้า บอสพอล วรัตน์พล 38.9 ล. - กันต์ กันตถาวร พ่วงเมีย 24 รายการ 17.8 ล. – มิน พีชญา ลิ่ว 31.6 ล. แซม ยุรนันท์ 2.6 ล. ก่อนหน้า 2 ครั้ง 127 ล.
ขุดแปลงสุดท้าย! ที่ดินบ้านหรู 47.4 ล. ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 หัวหมาก โดน ปปง.สั่งยึดลอตเดียวคดี‘เหลียน เซิง’ฟอกเงิน ชื่อ บ.ณรงค์กุลฯถือครอง พบเพิ่งก่อตั้งต้นเดือน พ.ค.2567 อ้างประกอบการร้านขายอาหาร 2 คนไทยถือหุ้น 3 เดือนโอนต่อ พบบุคคลเชื่อมโยง 11 บริษัทกลุ่มทุนจีนก่อนหน้า
ปปง.ตามยึดทรัพย์ คดี ‘นัยน์ปพร เนตรบุตร’ นายจ้างกับพวก ที่ดิน เงินฝาก 11 รายการ 4.6 ล้าน แฉพฤติกรรมร่วมทำร้ายลูกจ้างโหดเหี้ยม ใช้ไม้เบสบอล ท่อพีวีซี สากไม้ กระบองยาม สายยางตี ใบหน้าแขนขาผิดรูป บาดแผลฉกรรจ์อวัยวะเพศ ศีรษะ ลำตัว ขา เท้า ใช้ขวดพลาสติกจุดไฟหยดตามร่างกาย ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ 3 คน จำคุกคนละ 14 ปี 6 เดือน ปรับคนละ 1,220,000 บาท ร่วมชดใช้ 6.7 ล.
ปปง.สั่งยึดอายัดทรัพย์ที่ดิน เงินฝาก 166 รายการ 18.4 ล. คดี ‘จันจิรา สุขเกษม’ พวก 34 คนร่วมลักทรัพย์ บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล 62.7 ล. ศาลชั้นต้นสั่งจำคุกรายแรก 1 คน 4 ปี ให้คืนเงิน 1.1 ล. ยังเหลืออีก 2 คดี หลังให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอชดใช้คืน
ขุดต่อสุดลึก ไม่ใช่แค่ 6 ! พบอีกลอต 5 บริษัทเจ้าของบ้านที่ดินหรู ซ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก โดน ปปง.ยึดคดีฟอกเงิน กลุ่มเดียวก่อตั้ง ใช้อีเมลเหมือนกัน โยง 6 บ.ก่อนหน้า คนเดียวชื่อถือหุ้น 4 แห่ง – 4 บ.ที่ตั้งสนง.เลขที่เดียวกัน เบ็ดเสร็จ 11 บริษัทเครือข่ายเดียว ก่อนโอนหุ้นให้บุคคลสัญชาติจีน -วานูอาตู
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1618.4/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เพื่อสอบถามว่าบริเวณพื้นที่ตำบล หนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลรายใดบ้าง และ การออกหนังสืออนุญาตเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หรือไม่ อย่างไร (ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งผล)
ขุดสุดลึก 6 ใน 12 บริษัทเจ้าของบ้านที่ดิน ซ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ 474.5 ล. โดน ปปง.ยึดคดีฉ้อโกงฟอกเงิน‘เหลียน เซิง’ 2.5 พันล. พบผู้เกี่ยวข้องกลุ่มเดียวกัน จดทะเบียนจัดตั้ง ลงชื่อเอกสาร ถือหุ้น ผู้ทำบัญชีใช้ e-mail เดียวกัน ก่อนโอนให้ 6 บุคคลสัญชาติวานูวาตู-จีน
นายซาการ์ได้ไปรับข้อมูลเอกสารลับเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ จนนำไปสู่การที่แมคคินเซย์ได้งานในสัญญาให้คำปรึกษามูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในทางกลับกันพบว่ามีเงินบางส่วนที่แมคคินเซย์และหุ้นส่วนท้องถิ่น สามารถหามาได้ ถูกส่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่รัฐสองคนในฐานะสินบน
เปิดภาพล่าสุดโครงการบ้านหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนามบินน้ำ อ.เมืองนนทบุรี 1,450 ล้าน บ.เหลียน เชิง ทุนจีน ไม่หยุดก่อสร้าง คืบหลายอาคาร หลัง ปปง. ส่งอัยการยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 2,552 ล. คดีฉ้อโกง ฟอกงิน