เปิดเอกสารเชื่อมโยง 5 บริษัทกลุ่มทุนจีน – กัมพูชา เจ้าของบ้านหรูในโครงการดัง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี – กรุงเทพกรีฑา 15 หัวหมาก ใช้ ‘คนทำบัญชี’รายเดียวกัน
การถือครองอสังหาริมทรัพย์เครือข่ายกลุ่มทุนจีนในประเทศไทย คดีฟอกเงินรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (คดี บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) 20 บริษัท และบริษัทอื่นที่เชื่อมโยงกัน 31 บริษัทรวมทั้งสิ้น 51 บริษัท
สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำข้อมูลมารายงานโดยจำแนกเป็นบริษัทที่กรรมการและหรือผู้ถือหุ้นใหญ่มีเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชา จำนวน 6 บริษัท, สัญชาติ เติร์ก ตุรกี หรือ เตอร์กิซ จำนวน 2 บริษัท, สัญชาติวานูอาตู 2 บริษัท และ สัญชาติมาเลเซีย 1 บริษัท ที่เหลือเป็นบุคคลสัญชาติจีน (เรื่องเกี่ยวข้อง: ดูชัด ๆ 6 บริษัทกลุ่มทุนจีนเจ้าของบ้านหรูย่านหัวหมาก คนสัญชาติกัมพูชา กก./หุ้นใหญ่ ,5 บ.ทุนจีนสัญชาติ‘เตอร์กิซ-วานูอาตู-มาเลฯ’เจ้าของบ้านหรู บางพลี-นนทบุรี-กรุงเทพฯ)
จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า บริษัทที่มีกรรมการและหรือผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบุคคลสัญชาติจีนและสัญชาติกัมพูชา พบอย่างน้อย 5 บริษัทระบุชื่อ‘ผู้ทำบัญชี’รายเดียวกันคือ ‘ว่าที่ร้อยตรี ก้องเกียรติ ปลื้มจิตต์’ จำแนกตามที่ตั้งของบริษัทดังนี้
บริษัทที่มีที่ตั้งในหมู่บ้านดังใน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 3 บริษัท
1.บริษัท ดับเบิ้ล วิน เรียลเอสเตท จำกัด ผู้ถือครองที่ดิน แปลงที่ 13 (คดี บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งมี นายหวัง ซีเปย อายุ 25 ปี สัญชาติจีน เป็นกรรมการถือหุ้นใหญ่
2.บริษัท ยัน ยู พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ถือครองที่ดินแปลงที่ 14 (คดี บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่ง นางสาวหลี่ ยู ชง อายุ 30 ปี สัญชาติจีน เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่
3. บริษัท 67 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ถือครองที่ดิน แปลงที่ 15 (คดี บริษัท เหลียน เซิง จำกัด) ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีชื่อนายวัง หยวนหวง อายุ 31 ปี สัญชาติ เตอร์กิซ เป็นกรรมการและถือหุ้นใหญ่
กรรมการผู้ถือหุ้นต่างชาติทั้ง 3 คนรับโอนหุ้นมาจากบุคคลรายเดียวกันชื่อนายศรายุทธ อัมพันธ์ ซึ่งมีที่อยู่ในต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา
ในเอกสาร แบบนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2566 ทั้ง 3 บริษัท ระบุชื่อ ผู้ทำบัญชีรายเดียวกัน คือ ว่าที่ ร.ต.ก้องเกียรติ ปลื้มจิตต์ โทรศัพท์หมายเลขเดียวกัน และ บัญชี e-mail แอดเดรสเดียวกัน [email protected]
บริษัททึ่มีที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านในกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก กรุงเทพฯ จำนวน 2 บริษัท
1.บริษัท สุวรรณ มั่งมีชัย จำกัด สำนักงานที่ตั้ง 69/51 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 (ประชาร่วมใจ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 30 เม.ย.2568 นางซิ่วหยุ่น ซู ถือหุ้นใหญ่ 22,500 หุ้น (45%) จากทั้งหมด 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
2. บริษัท ศศิมงคล จำกัด เดิมชื่อ บริษัท ยีเจีย คอนสครัคชั่น จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 69/52 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ก.พ.2568 นายกุ้ยฟา เฉิน (CHEN,GUIFA) สัญชาติจีนถือ 22,500 หุ้น จากทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
จากการตรวจสอบพบว่า กระบวนการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท สุวรรณ มั่งมีชัย จำกัด และ บริษัท ศศิมงคล จำกัด ผู้จองชื่อนิติบุคคลใช้อีเมลแอดเดรสเดียวกัน [email protected] และใช้ชื่อคนทำบัญชีคนเดียวกันคือ ‘ว่าที่ร้อยตรี ก้องเกียรติ ปลื้มจิตต์’ พยานลงลายมือชื่อคนเดียวกัน คือ ‘ ปาริฉัตร สียางนอง ,ศรีแพร โพนศรีสม , ภิญญาพัชญ์ มาตรทอง’ และใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นหมายเลขเดียวกันกับ 3 บริษัทที่มีที่ตั้งในหมู่บ้านดังใน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อย่างไรก็ตาม บริษัท สุวรรณ มั่งมีชัย จำกัด และ บริษัท ศศิมงคล จำกัด ไม่มีชื่อในคำสั่งถูกยึดอายัดทรัพย์ตามคำสั่งคณะกรรมการ ปปง.ที่ ย.193/2567 คดีรายนายสฤษฏ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (คดี บริษัท เหลียน เซิง จำกัด)
เรื่องเกี่ยวข้อง:
เรื่องเกี่ยวข้อง บริษัทในหมู่บ้านซอยกรุงเทพกรีฑา 15:
- 1.ข้อมูลใหม่! พบอีก 38 บริษัททุนจีนอยู่ในหมู่บ้านหรูดัง โมเดลเดียว‘คดีเหลียน เซิง’
- 2.ขุดลึก 4 บ.ทุนจีนหมู่บ้านดัง -สาววัย 23 ปีก่อตั้งด้วยก่อนโอนหุ้น - 2 แห่งจดใน จ.ชลบุรี
- 3.เปิดชุดใหม่! อีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านหรู รูปแบบเดิม คนไทยจดฯก่อตั้งก่อนโอนหุ้น
- 4.ตามสัมภาษณ์‘สาว’กก./ผู้ถือหุ้น 95.5 ล้าน 2 บ.ทุนจีนบ้านหรู อยู่ทาวน์เฮ้าส์-ไม่สะดวกชี้แจง
- 5.เจาะทะลวงอีก 5 บริษัทกลุ่มทุนจีนในหมู่บ้านหรู -‘คนทำบัญชี’เดียวบ.คดีเหลียน เซิง
- 6.ผู้ถือหุ้นใหญ่ 42 ล. บริษัททุนจีนหมู่บ้านหรูอ้างทนายบ.อสังหาฯให้ช่วย-ได้ค่าจ้างหมื่นเศษ
- 7.ตามดูชัดๆ! ที่ตั้ง บ.ฟางยี่-ที่อยู่หุ้นใหญ่ทุนจีน ตอนนี้เป็นห้องร้าง ก่อนอยู่หมู่บ้านหรู 70 ล.
- 8.เปิดอีก 5 บริษัท ทุนจีนยึดหมู่บ้านหรู 'สูตรเดิม' ใช้ชื่อคนไทยก่อตั้ง-หลังเดียวโยง 3 แห่ง
- 9.ยังไม่หมด! ขุดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง – เชื่อมโยงคดี‘เหลียน เซิง’ด้วย
- 10.มีคนสัญชาติเขมรด้วย! เปิดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง - พัน 11 บ.คดีเหลียน เซิง
- 11.ดูชัด ๆ 6 บริษัทกลุ่มทุนจีนเจ้าของบ้านหรูย่านหัวหมาก คนสัญชาติกัมพูชา กก./หุ้นใหญ่
- 12. 5 บ.ทุนจีนสัญชาติ‘เตอร์กิซ-วานูอาตู-มาเลฯ’เจ้าของบ้านหรู บางพลี-นนทบุรี-กรุงเทพฯ
เรื่องเกี่ยวข้องคดีบ.เหลียน เซิง และ กลุ่มทุนจีนทั้งหม:
- ปปง.ยึดทรัพย์ 2,561 ล.! คดีเงินดิจิทัล บ้านหรู 20 บ. - สนามบินน้ำด้วย 11 หลัง 1,450 ล.(1)
- เปิดโฉมที่ดิน-บ้านหรู 11 แปลง 1,450 ล. โครงการดังสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ถูกปปง.ยึด(2)
- ขุด บ.เหลียนเซิง ปปง.ยึดทรัพย์ 1,600 ล. ทุนจีนหุ้นใหญ่ - 3 คนโดนอายัดเงินฝาก 127 ล.(3)
- ตามไปดู บ.เหลียนเซิง คดียึดทรัพย์ 2,561 ล.ที่ตั้งเขตบางรักปิดตัว-จ.นนทบุรี งานก่อสร้างลด(4)
- ปริศนา!หญิงผู้ถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่อยู่'ห้องพัก'แฟลต ทร.- ยังติดต่อแจงไม่ได้(5)
- ที่แท้เป็นเมียพันจ่าเอก! ทร.แจงปมหญิงถือหุ้น บ.เหลียนเซิง 225 ล.แจ้งที่พักแฟลตทหารเรือ(6)
- พบ ‘เมียจ่าทร.’ ถือหุ้นเครือข่ายเหลียนเซิง 3 แห่ง 5 ล. - ล่าสุด บ.อสังหาฯ 2 ล. สีลม(7)
- เจาะไส้ใน บ.เหลี่ยนฟาฯ ทุนจีนซ้อนทุนจีน ถือหุ้น 765 ล. โครงการบ้านหรูจ.นนทบุรี(8)
- กรมพัฒน์ฯ ตรวจเจอเองข้อสงสัยตั้ง บ.เหลียนเซิง เรียกชี้แจงไม่ยอมมา - ส่ง DSI สอบแล้ว(9)
- ตามไปดู บ.'เมียจ่าทร.' ย่านสีลม หลัง ปปง.อายัดทรัพย์ 'เหลียนเซิง' ไม่พบป้ายชื่อแล้ว(10)
- เจาะบ.จิน หวง กรุ๊ป 'เมียจ่าทร.' ชาวตุรกี-จีน-กัมพูชาร่วมหุ้น! 3 คนโดนอายัดเงิน 117 ล.(11)
- เปิดชื่อเจ้าของโฉนด อ.บางพลี โดน ปปง.ยึด 65 ล.! บ.ซื้อขายที่ดิน-คนเตอร์กิซหุ้นใหญ่(12)
- เปิดภาพคฤหาสน์หลังโต! บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ อ.บางพลี โดน ปปง.ยึด 65 ล. กำลังก่อสร้าง(13)
- ก่อนย้ายมาคฤหาสน์หลังโต! บ.เพอร์เฟค ซันเดย์ ปปง.ยึดทรัพย์ 65 ล.ที่อยู่ ห้องเช่าคอนโด(14)
- เผยโฉมหนังสือรับรองเงินฝาก บ.เหลียนเซิง 5 ล. ก่อนโดนปปง.อายัดเหลือ 120.5 ล.(15)
- ถือหุ้นไขว้-หญิงไทยก่อตั้ง โอนให้เตอร์กิซ! ขุด บ.เจ้าของบ้านหรู 65 ล. คดีฟอกเงิน(16)
- เปิดบ้านที่ดิน 3 หลัง 68 ล้าน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปปง.ยึดลอตเดียว‘เหลียน เซิง’(17)
- ประกาศขายด่วน! ตามไปดูบ้าน 3 หลัง 68 ล. ปปง.ติดป้ายอายัดลอตเดียวคดีฟอกเงิน 'เหลียนเซิง'(18)
- ขุดลึก 3 บ.เจ้าของที่ดิน 68 ล้าน อ.ปากเกร็ดคดีฟอกเงิน ก่อตั้งบนเกาะสมุย โอนหุ้นให้คนจีน(19)
- ผู้ติดประกาศขายบ้านที่ปากเกร็ดแจง ไม่ทราบเหตุ ปปง.ยึดทรัพย์ ลอตเดียวกับ บ.เหลียนเซิง(20)
- ส่องบ้านที่ดิน 2 แปลง 83 ล.ย่านเขตสะพานสูง โดนปปง.ยึด-กลุ่มทุนจีนเจ้าของ(อีกแล้ว)(21)
- ตามขุด 2 บ.เจ้าของบ้านที่ดิน 83 ล.พระราม 9 ก่อตั้ง อ.บางละมุง โอนหุ้นให้คนจีน (22)
- รอชี้แจง ปปง.! เปิดบ้านที่ดิน 2 แปลง 83 ล.คนจีนเจ้าของ ยันไม่เกี่ยวข้อง 'เหลียน เซิง' (23)
- ปปง.มีมติส่งทรัพย์สิน 5 พันล.คดีเหลียน เซิง ให้อัยการยื่นเรื่องต่อศาลยึดเป็นของแผ่นดิน(24)
- ส่องชัดๆ!ที่ดินบ้านลอตใหญ่ 12 แปลง 5 ล.คดีฟอกเงิน 12 บริษัทถือครอง ทุนจีนเจ้าของ(25)
- เปิดภาพล่าสุดบ้านหรู สนามบินน้ำ 1,450 ล. ยังคงก่อสร้าง หลัง ปปง.ส่งศาลยึดทรัพย์(26)
- ขุดสุดลึก 6 บ.เจ้าของบ้านที่ดินหรูย่านหัวหมาก กลุ่มเดียวกันจัดตั้ง ก่อนโอนหุ้นให้คนจีน(27)
- ก่อนโอนหุ้นให้คนจีน!พบอีก 5 บ.เจ้าของบ้านที่ดินหรูหัวหมาก เครือข่ายเดียวกัน -รวม 11 แห่ง(28)
- ที่ดินบ้านหรู 4 ล. หัวหมาก โดน ปปง.ยึด ชื่อ บ.คนไทยถือครอง-เชื่อมโยงกลุ่มทุนจีนอีก (29)
- 'อิศรา' ตะลุยที่ดิน-บ้านหรูย่านหัวหมาก! เปิดชื่อ 'ปีเตอร์' คีย์แมนตั้งบริษัทเอื้อทุนจีน(30)
- ขมวดภาพรวม 20 บ.เจ้าของบ้านหรู 30 หลัง คดี บ.เหลียน เซิง กลุ่มทุนจีน-พวก ยึดเรียบ(31)
- INFO:ขมวดภาพรวม 20 บริษัทเจ้าของบ้านหรู 30 หลัง คดี บ.เหลียน เซิง ทุนจีน-พวก ยึดเรียบ(32)
- ข้อมูลใหม่! พบอีก 38 บริษัททุนจีนอยู่ในหมู่บ้านหรูดัง โมเดลเดียว‘คดีเหลียน เซิง’(33)
- ขุดลึก 4 บ.ทุนจีนหมู่บ้านดัง -สาววัย 23 ปีก่อตั้งด้วยก่อนโอนหุ้น - 2 แห่งจดใน จ.ชลบุรี(34)
- รื้อเครน หยุดก่อสร้างแล้ว! ภาพล่าสุด โครงการบ้านหรู บ.ทุนจีน 1,450 ล. สนามบินน้ำ (35)
- เปิดชุดใหม่! อีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านหรู รูปแบบเดิม คนไทยจดฯก่อตั้งก่อนโอนหุ้น (36)
- ตามสัมภาษณ์‘สาว’กก./ผู้ถือหุ้น 95.5 ล้าน 2 บ.ทุนจีนบ้านหรู อยู่ทาวน์เฮ้าส์-ไม่สะดวกชี้แจง (37)
- เจาะทะลวงอีก 5 บริษัทกลุ่มทุนจีนในหมู่บ้านหรู -‘คนทำบัญชี’เดียวบ.คดีเหลียน เซิง (38)
- ผู้ถือหุ้นใหญ่ 42 ล. บริษัททุนจีนหมู่บ้านหรูอ้างทนายบ.อสังหาฯให้ช่วย-ได้ค่าจ้างหมื่นเศษ (39)
- ตามดูชัดๆ! ที่ตั้ง บ.ฟางยี่-ที่อยู่หุ้นใหญ่ทุนจีน ตอนนี้เป็นห้องร้าง ก่อนอยู่หมู่บ้านหรู 70 ล. (40)
- เปิดอีก 5 บริษัท ทุนจีนยึดหมู่บ้านหรู 'สูตรเดิม' ใช้ชื่อคนไทยก่อตั้ง-หลังเดียวโยง 3 แห่ง (41)
- ยังไม่หมด! ขุดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง – เชื่อมโยงคดี‘เหลียน เซิง’ด้วย (42)
- มีคนสัญชาติเขมรด้วย! เปิดอีก 5 บริษัททุนจีนในหมู่บ้านดัง - พัน 11 บ.คดีเหลียน เซิง (43)
- ดูชัด ๆ 6 บริษัทกลุ่มทุนจีนเจ้าของบ้านหรูย่านหัวหมาก คนสัญชาติกัมพูชา กก./หุ้นใหญ่ (44)
- บัญชีผู้ถือหุ้นล่าสุด บ.ทุนจีน‘เหลียนเซิง’ ยังมีชื่อ 3 คนไทย 825 ล. –ไม่พบงบฯรอบปี 67 (45
- 5 บ.ทุนจีนสัญชาติ‘เตอร์กิซ-วานูอาตู-มาเลฯ’เจ้าของบ้านหรู บางพลี-นนทบุรี-กรุงเทพฯ (46)
