พนักงานบริษัทให้เช่าออฟฟิศกล่าวต่อไปว่าส่วนตัวทราบเกี่ยวกับคดีก๊กอาน และที่ผ่านมาก็เคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเกี่ยวกับบริษัทซีซีแล้ว ซึ่งต้องขอเรียนว่าบุคคลที่เข้ามาในห้อง 508 นั้นส่วนมากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรการ ยืนยันว่าไม่เคยมีผู้บริหารเข้ามาที่ห้องแต่อย่างใด

‘อภิสิทธิ์’ ยื่นหนังสือพร้อมข้อมูลส่ง ปปง. ตรวจสอบเส้นทางเงินสแกมเมอร์ ย้ำต้องเริ่มจากเรื่อง บริษัททุน 330 บาท ซื้อหุ้นกิจการหลักร้อยล้าน โยงกรณีขายหุ้นบางจาก ขยายผลคนไทยเกี่ยวข้องรายชื่อสหรัฐฯคว่ำบาตร คาดมีไม่ต่ำกว่า 10 คน เผยระดับรัฐมนตรีเอี่ยว อยู่ยุครัฐบาลปัจจุบัน 'อนุทิน ชาญวีรกูล' 2 คน หวั่นหากไม่ดำเนินการ อาจทำภาพลักษณ์ไทยเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกอาชญากร

"...มอนกาเบย์ยังระบุด้วยว่า บริษัท Stueng Meteuk Hydropower เป็นหนึ่งในบริษัทหลายแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ นายลี ยงพัด มหาเศรษฐีและสมาชิกวุฒิสภาพรรครัฐบาล ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่า "ราชาแห่งเกาะกง" โดยความมั่งคั่งของเขาส่วนใหญ่มาจากธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสังคมมากมายทั่วภาคตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชา ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ไม้ไปจนถึงทรายเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนอิทธิพลของวุฒิสมาชิกรายนี้. ...

ระบบโฆษณาของบริษัทเมต้าเองก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการหลอกลวงครั้งนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเพจเหล่านี้จะมีผู้ติดตามไม่มากนัก แต่หลายเพจสามารถเผยแพร่โพสต์จากเว็บฟิชชิงได้อย่างมหาศาลด้วยโฆษณาแบบจ่ายเงินมากกว่า 9,000 รายการบนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม

บันทึกของบริษัท เอฟเอสเอ็ม ที่รายงานทรัพย์สินบริษัท ระบุว่า นายหลี่ซื้อที่พักอาศัย Boulevard Vue ในสิงคโปร์ในราคา 18.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2,101,077,000 บาท) ใกล้กับอสังหาริมทรัพย์ที่นายเฉิน จื้อ เป็นเจ้าของ บริษัทเอฟเอสเอ็ม ยังได้ระบุสำนักงานใหญ่ในฮ่องกงไว้ที่ชั้น 8 เลขที่ 68 ถนนคิมเบอร์ลีย์ ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งเป็นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลของนายเฉิน