ขุดต่อสุดลึก ไม่ใช่แค่ 6 ! พบอีกลอต 5 บริษัทเจ้าของบ้านที่ดินหรู ซ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก โดน ปปง.ยึดคดีฟอกเงิน กลุ่มเดียวก่อตั้ง ใช้อีเมลเหมือนกัน โยง 6 บ.ก่อนหน้า คนเดียวชื่อถือหุ้น 4 แห่ง – 4 บ.ที่ตั้งสนง.เลขที่เดียวกัน เบ็ดเสร็จ 11 บริษัทเครือข่ายเดียว ก่อนโอนหุ้นให้บุคคลสัญชาติจีน -วานูอาตู
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1618.4/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เพื่อสอบถามว่าบริเวณพื้นที่ตำบล หนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลรายใดบ้าง และ การออกหนังสืออนุญาตเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หรือไม่ อย่างไร (ปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งผล)
ขุดสุดลึก 6 ใน 12 บริษัทเจ้าของบ้านที่ดิน ซ.กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก บางกะปิ 474.5 ล. โดน ปปง.ยึดคดีฉ้อโกงฟอกเงิน‘เหลียน เซิง’ 2.5 พันล. พบผู้เกี่ยวข้องกลุ่มเดียวกัน จดทะเบียนจัดตั้ง ลงชื่อเอกสาร ถือหุ้น ผู้ทำบัญชีใช้ e-mail เดียวกัน ก่อนโอนให้ 6 บุคคลสัญชาติวานูวาตู-จีน
นายซาการ์ได้ไปรับข้อมูลเอกสารลับเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ จนนำไปสู่การที่แมคคินเซย์ได้งานในสัญญาให้คำปรึกษามูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในทางกลับกันพบว่ามีเงินบางส่วนที่แมคคินเซย์และหุ้นส่วนท้องถิ่น สามารถหามาได้ ถูกส่งตรงไปยังเจ้าหน้าที่รัฐสองคนในฐานะสินบน
เปิดภาพล่าสุดโครงการบ้านหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา สนามบินน้ำ อ.เมืองนนทบุรี 1,450 ล้าน บ.เหลียน เชิง ทุนจีน ไม่หยุดก่อสร้าง คืบหลายอาคาร หลัง ปปง. ส่งอัยการยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 2,552 ล. คดีฉ้อโกง ฟอกงิน
ส่องชัดๆ ภาพมุมสูงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ลอตใหญ่ 12 แปลงรวด 474.5 ล. ในลิสต์ยึดทรัพย์ ปปง. คดี บ.เหลียน เซิง ฟอกเงิน 2.5 พันล้าน บริษัท 12 แห่งถือครอง ตั้งอยู่หมู่บ้านหรูย่าน ซ.ประชาร่วมใจ หัวหมาก บางกะปิ ทั้งหมด พบทุนจีนเจ้าของ
"...เขาอ้างว่าเงินที่ไปซื้อบ้านนั้นมีความเกี่ยวกันกับคนพวกนี้ เขาก็บอกว่าให้เราไปชี้แจง เราก็เตรียมหลักฐานไปชี้แจง ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกัน ตอนนี้ก็กำลังรอเขาไปชี้แจงอยู่" ผู้ติดประกาศกล่าวและกล่าวว่าจริงๆทราบว่ามีการขอยื่นเวลาในการชี้แจงตัวเองแล้วด้วยเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน แต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดว่ากรอบนั้นจะนับจากตอนไหน..."
ปตท. ลุยแจ้งความร้องทุกข์ บก.ปอศ. เอาผิดมือปล่อยข้อมูลพาดพิงผู้บริหารของกลุ่มปตท. คดี GGC ขายน้ำมัน B100 PTTOR แล้ว รวมแพร่ลิงก์ดาวน์โหลดหนังสือ DSI ตอบศาลอาญาด้วย ชี้เนื้อหาคลาดเคลื่อนส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดวงกว้าง กระทบต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือบริษัท เผยแจ้ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ-ก.ล.ต.สอบขบวนการทุบหุ้นให้ร่วงก่อนเข้าช้อนซื้อราคาต่ำอีกทาง
เจาะเบื้องลึก 2 บริษัทเจ้าของบ้านหรู 83.5 ล. หมู่บ้านดังย่านพระราม 9 เขตสะพานสูง กทม. โดน ปปง.ยึดทรัพย์ลอตเดียว ‘เหลียน เซิง’ คนไทยกลุ่มเดียวกันจดก่อตั้งใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนโอนหุ้นให้ 2 บุคคลหญิงชายสัญชาติจีน งบการเงิน ไม่มีรายได้
ปปง.ออกประกาศให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนคดี ‘จันจิรา สุขเกษม’ กับพวก ลักทรัพย์นายจ้าง บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล 62.7 ล. หลังร้องทุกข์กล่าวโทษ ตร.สภ. นาเยีย พบ โอนเงินเข้าบัญชี 34 คน คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ ความผิดฐานฟอกเงิน การพนัน